证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-033 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,928,549 股，占公司有表决权股份总数的 76.3938%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-032 ☐现场参观 ☐新闻发布会 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☑业绩说明会 ☐媒体采访 ☐分析师会议 ☐路演活动 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日 （ 星 期 五 ） 下 午 15 ： 00-17 ： 00 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://rs.p5w.net）举行了 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行 了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：薛兴韩先生 公司财务总监、董事会秘书：魏斌先生 兴业证券保荐代表人： ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-031 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 11 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度报告业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-031 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-018 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市则成电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别连带法律责任。 公司按照 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-017 深圳市则成电子股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，深圳市则成电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为薛兴韩，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 51.45%。 公司存在控股股东，控股股东为薛兴韩，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 42.71%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与 ...

,证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-015 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2023 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2022 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,464,695.57 元，母公司未分配利润为 237,617,553.76 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,592,806 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,588,920.90 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-012 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规及相关规 范性文件和《公司章程》等有关规定，本着独立判断的原则，现就公司第三届董 事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》的独立意见 经审阅，《2022 年度财务决算报告》真实的反映了公司的资产、经营情况。 该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董 ...

_您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mof.eov.cn）"讲行 (http://acc 报告编码:京22M8 深圳市则成电子股份有限公司 审计报告及财务报表 深圳市则成电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000467 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) (2022年1月1日至2022年12月31日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | ...

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）的保荐机构，根 据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕 62 号）的工作要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度 治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查 情况报告如下： 一、内部制度建设情况 经核查，公司已按照相关法律法规规定建立了股东大会、董事会和监事会议 事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关 系管理制度、利润分配管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、内幕 知情人登记管理制度等各项内部制度，不存在应建立而未建立相关制度的情形， 内部制度建设符合相关法律法规规定。 二、机构设置情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专 业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人 员共 3 人，其中 2 人担任董事 ...