证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-042 （一）会议召开情况 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 233,934,471 股，占公司有表决权股份总数的 72.05%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 635 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 (2023) 文丰顾法意第 0196 号 一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51号龙 邮编:450018 电话/传真: （0371）63715000 圳訓文车律师 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-041 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 、证券时报（www.stcn.com）披 露了《硅烷科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-019），为方便广大投资 者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 13 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年 度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http:// ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-041 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 、证券时报（www.stcn.com）披 露了《硅烷科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-019），为方便广大投资 者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 13 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年 度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http:// ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 协议签署概况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-040 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于与上海交通大学变革性分子前沿科学中心 签订先进硅基材料联合研发中心合作协议书的公告 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"）于 2023 年 3 月 24 日与公司技术合作伙伴上海交通大学的变革性分子前沿科学中心签订先进硅 基材料联合研发中心合作协议书，共同发起并成立"变革性分子前沿科学中心- 河南硅烷科技发展股份有限公司-先进硅基材料联合研发中心"（以下简称"联 合中心"）。 二、 合作方基本情况 上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一，是教育 部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过 125 年的不懈努力，上海交通 大学已经成为一所国内一流、国际知名大学，并在新的历史节点，进一步明 确了构建"综合性、创新型、国际化"世界一流大学的愿景目标。上海交通 大学变革性分子前沿科学中心是经教育部批准设立，定位于 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-033 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"）为优化财务管理， 提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，与中国平煤神马集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）进行合作，拟签署《金融服务框架协议》，由财 务公司为硅烷科技提供相关金融服务。 本次关联交易的金额和类别： 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司 签署《金融服务框架协议》关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 （1）存款服务：日最高余额不超过人民币 5 亿元，存款利率不低于中国人 民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率。 （2）每年综合授信服务：综合授信额度最高不超过人民币 5 亿元。 （二）关联方关系概述 财务公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称"中国 平煤神马集团")控制的企业。 （二）表决和审议情况 2023 年 3 月 24 日，公司第三届董事会 ...

中国银河证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司治理专项自查 及规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南硅烷科技发展股份有限 公司（以下简称"硅烷科技"、"公司"）结合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理 情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机 构"）作为硅烷科技向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构， 对硅烷科技治理专项自查进行核查，具体核查情况如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束 机制情况 （一）内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程，建立 股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管理制度、对外担保管理 制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理 制度、信息披露管理制度、资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等内部 制度。 （二）机构设置情况 公司控股 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-035 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于 2023 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马"） 为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"、"公司"）的控股股 东，为支持公司产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公 司融资业务提供担保，公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1.5%支付 担保费用，预计2023年度需向中国平煤神马支付担保费不超过人民币900万元。 2、关联关系：中国平煤神马系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费 用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会 影响公司的独立性。 3、根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《关联交易决策制 度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提 交公司股东大会审 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-039 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公 司 2022 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会 批准。 一、 权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司利润表中归属于上市公司股东的未分配净利 润 308,355,082.53 元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规 划，经董事会讨论，2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、 审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-038 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定， 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...