证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-125 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于国有股东之间拟无偿划转所持公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 1、本次无偿划转系河南省首创化工科技有限公司（以下简称"首创 化工"）将其直接持有河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的 17.19%的股份（72,568,452 股）无偿划转给河南平煤 神马首山碳材料有限公司（以下简称"首山碳材"），首创化工是首 山碳材 100%控制的子公司。 2、本次无偿划转不会导致公司实际控制人和控股股东发生变化，公 司实际控制人仍为河南省国有资产监督管理委员会（以下简称"河南 省国资委"），控股股东仍为中国平煤神马控股集团有限公司（以下 简称"中国平煤神马集团"）。 3、本次权益变动事项系国有股权无偿划转所致，根据《上市公司收 购管理办法》第六十二条第（一）项规定，属于免于以要约方式增持 股份的事项。 4、本次无偿划转事项已取得中国平煤神马集团书面批 ...

成交数据 - 2024年10月31日富士达成交价16.91元，成交数量165000股[1] - 2024年10月31日硅烷科技成交价8.16元，成交数量341582股[1] - 2024年10月31日青矩技术成交价22.85元，成交数量130000股[1]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 2024年10月23日书面发出会议通知[4] 报告相关 - 公司拟于2024年10月30日发布2024年三季度报告[5] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》3票同意通过[5]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-122 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事倪晓、董红杰、楚金桥、刘锋、张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：董事长蔡前进 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计21.92亿元，较上年期末减少11.84%；归属于上市公司股东的净资产16.76亿元，较上年期末增加1.86%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入5.61亿元，较上年同期减少33.30%；归属于上市公司股东的净利润8838.97万元，较上年同期减少59.77%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.51亿元，较上年同期减少48.01%；归属于上市公司股东的净利润583.80万元，较上年同期减少92.87%[4] - 2024年9月30日资产总计21.92亿元，较2023年末24.87亿元下降11.84%[16][18][19] - 2024年1 - 9月营业总收入5.61亿元，较2023年同期8.42亿元下降33.30%[20] - 2024年1 - 9月营业总成本4.60亿元，较2023年同期5.60亿元下降16.11%[20] - 2024年9月30日流动资产合计5.89亿元，较2023年末8.41亿元下降29.90%[16] - 2024年9月30日非流动资产合计16.03亿元，较2023年末16.46亿元下降2.61%[18] - 2024年9月30日流动负债合计3.37亿元，较2023年末7.09亿元下降52.40%[18] - 2024年9月30日非流动负债合计1.80亿元，较2023年末1.32亿元增长36.17%[18][19] - 2024年9月30日股本4.22亿元，较2023年末3.25亿元增长29.99%[19] - 2024年9月30日资本公积5.73亿元，较2023年末6.70亿元下降14.40%[19] - 2024年9月30日未分配利润6.14亿元，较2023年末5.86亿元增长4.84%[19] - 信用减值损失为467,037.96元，同比减少3,720,603.88元[21] - 营业利润为109,771,459.77元，同比减少171,704,679.77元[21] - 利润总额为109,857,036.71元，同比减少171,679,838.32元[21] - 净利润为88,389,710.13元，同比减少131,348,064.86元[21] - 基本每股收益为0.23元/股，同比减少0.45元/股[22] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比减少0.45元/股[22] - 经营活动产生的现金流量净额为106,885,016.58元，同比增加108,981,750.42元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4,801,863.95元，同比增加155,221,299.07元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -72,400,170.80元，同比增加118,700,240.03元[24] - 现金及现金等价物净增加额为29,682,981.83元，同比增加382,903,289.52元[24] 部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末，应收票据1.51亿元，较期初减少44.33%；应收款项融资3192.31万元，较期初减少77.62%[5] - 预付款项537.23万元，较期初增加52.45%；其他应收款471.65万元，较期初增加1158.30%[5] - 在建工程383.68万元，较期初减少98.88%；其他非流动资产8.85万元，较期初减少66.09%[5] - 短期借款5000万元，较期初减少54.55%；应付票据为0，较期初减少100.00%[5] - 合同负债48.37万元，较期初增加251.30%；长期借款1.28亿元，较期初增加57.49%[5] 股本变化 - 2024年，公司股本4.22亿元，较期初增加30.00%，主要因资本公积转增股本[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8071075.40元，所得税影响数2017768.85元，非经常性损益净额6053306.55元[7] 股份结构情况 - 报告期期末无限售股份总数422060067股，占比100%，有限售股份总数为0，总股本422060067股，普通股股东人数8364人[8] 股东持股情况 - 中国平煤神马控股集团有限公司期末持股82509718股，占比19.5493%；河南平煤神马首山碳材料有限公司期末持股76618338股，占比18.1534%；河南省首创化工科技有限公司期末持股72568452股，占比17.1939%；张建五期末持股71859909股，占比17.0260%[10] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股313340531股，占比74.24%[10] 股东股权关系 - 中国平煤神马控股集团有限公司持有首山碳材料51%的股权，首山碳材料持有首创化工100%的股权，张建五与其配偶相关公司拥有首山碳材料42%的股权[10] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额399257500元，发生金额230728559.48元；销售产品等预计金额612206200元，发生金额287082826.16元；其他预计金额253110000元，发生金额120100453.55元[13] 关联方担保及结算情况 - 关联方中国平煤神马控股集团有限公司为公司提供担保额度及担保费总计76772577.50元，在关联方财务公司结算账户存款发生额43326153.76元，存款利息1722.29元[13] 承诺事项履行情况 - 已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺的情形[15] 应收票据情况 - 应收票据账面价值73713333.17元，占总资产的比例3.36%，权利受限类型为不可终止确认[15]

股东减持 - 持股5%以上股东张建五拟减持不超1%股份[1] - 张建五持股71,859,909股，比例17.0260%[3] - 计划减持不高于4,220,000股，比例不高于1%[4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[7][8]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-114 河南硅烷科技发展股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到总经理（李建设）先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李建设先生因工作调动，申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事 会相关专业委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-119 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任石增辉先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事会秘书因工作调整辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切 实维护股东利益，根据公司提名委员会的提名，聘任石增辉先生任公司董事会秘书，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。 （三）新任董监高人员履历 石增辉，男，1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。 历任中国平煤神马集团资本运营部 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-120 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求， 公司原董事长孟国均先生和总经理李建设先生因工作调动辞职，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议,选举蔡前进先生为公司董事长,聘 任孟国均先生为公司董总经理。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | 审计委员会 | 董红杰、张萌萌、倪晓 | 董红杰 | | 提名委员会 | 楚金桥、李建设、倪晓 | 楚金桥 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-113 本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到董事长孟国均先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 （二）辞职原因 孟国均先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 孟国均先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快按照 相关规定完成新任董事长的聘任。 河南硅烷科技发展股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...