证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-098 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，本次会议延期通知未能在原 定会议召开日期前二个交易日进行公告。除此之外，公司本次会议的召集、召开 程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,734,127 股，占公司有表决权股份总数的 71.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 177,710 股 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 电话：（0371）63715000 邮编：450018 致：河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所（以下简称"本所"）接受河南硅烷科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法 性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-097 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于恢复生产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）因受特大暴雨引起附 近山洪爆发的影响,导致公司厂区积水,公司主动停产以应对自然灾害。详见公司 于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于公司遭受自然灾害影响的公告》（公告编号：2024-096）。经公司组织力量全力 抢修，截止本公告披露日，抢修工作已基本完成，公司的生产已恢复正常。 ...

公司业务结构 - 硅烷科技成立于2012年,两大主营业务分别为电子级硅烷气和工业氢/高纯氢 [2] - 电子级硅烷气是集成电路、显示面板和光伏行业生产中不可或缺的电子特种气体,公司采用先进的"ZSN法高纯硅烷生产技术" [19] - 工业氢和高纯氢广泛应用于尼龙化工、电子、精细化工和医药中间体产品制造等行业 [20] 公司财务分析 - 公司过去5年营业收入和归母净利润快速增长,2019-2023年营业收入由3.69亿元增长至11.21亿元,复合增长率为32.03% [23] - 公司近年来业绩快速增长主要得益于光伏等下游行业的高速发展,主要产品电子级硅烷气供不应求 [23] - 公司盈利能力总体呈现提升趋势,费用控制持续优化,2023年研发投入和在建工程均创新高 [26][28] 行业分析 电子级硅烷气 - 光伏行业的需求预计将因TOPCon技术的渗透率提升而持续增长 [31] - 显示面板行业的需求则有望随着行业复苏保持稳定增长 [35] - 硅碳负极有望在未来三年内进入快速放量期,进而推动电子级硅烷气市场需求的爆发式增长 [31][32] - 半导体行业的电子级硅烷气需求仍处于国产替代的初期阶段 [36] 工业氢和高纯氢 - 工业氢业务均具有较强的稳定性,公司是本区域内唯一的大宗氢气供应商 [37] - 高纯氢业务运输半径覆盖全省市场,区位优势显著 [38] 区熔级多晶硅 - 公司扩展至下游的区熔级多晶硅领域,产品技术指标与国外进口产品基本一致 [38][39] - 认证通过后,该产品预计将成为公司新的盈利增长点 [39] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为10.62/12.57/14.46亿元,同比增长-5.24%/18.36%/15.04% [42] - 预计归母净利润分别为2.41/2.85/3.28亿元,同比增长-21.68%/18.10%/14.87%,对应市盈率分别为13/11/9倍 [42]

报告公司投资评级 - 首次给予硅烷科技“推荐”评级 [51][60] 报告的核心观点 - 财务分析：得益于光伏等下游行业的高速发展，公司主要产品电子级硅烷气供不应求，叠加技术改进和产能爬坡，实现量价齐升；过去5年营业收入和归母净利润快速增长，盈利能力总体呈现提升趋势，费用控制持续优化，2023年公司研发投入和在建工程均创新高 [59] - 投资建议：预计公司2024 - 2026年营业收入分别为10.62/12.57/14.46亿元，同比分别增长 - 5.24%/18.36%/15.04%；归母净利润分别为2.41/2.85/3.28亿元，同比增长 - 21.68%/18.10%/14.87%，对应市盈率分别为13/11/9倍；公司作为国内硅烷气细分行业的主要供应商之一，下游行业涵盖光伏、显示面板、锂电等多个领域，随着固态电池产业化和硅碳负极渗透率提升，硅烷气作为硅基负极（CVD法）核心原料有望充分受益 [60] 根据相关目录分别进行总结 公司业务结构 - 硅烷科技成立于2012年，是专注于氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，第一大股东为中国平煤神马控股集团有限公司，实际控制人为河南省国资委 [40] - 两大主营业务为电子级硅烷气和工业氢/高纯氢；电子级硅烷气是集成电路、显示面板和光伏行业生产中不可或缺的电子特种气体，公司采用“ZSN法高纯硅烷生产技术”，生产出纯度高达6N级以上、最高可达7N级的产品，已得到市场广泛认可，积累了一批重要客户 [40] - 工业氢和高纯氢广泛应用于尼龙化工、电子、精细化工和医药中间体产品制造等行业，公司通过PSA变压吸附工艺，利用焦炉煤气生产氢气产品，并通过多种方式供气 [4] 公司财务分析 - 过去5年营业收入和归母净利润快速增长，2019 - 2023年，营业收入由3.69亿元增长至11.21亿元，复合增长率为32.03%；归母净利润由0.16亿元增长至3.08亿元，复合增长率为110.44%；2024年一季度，营业收入2.10亿元，同比下降19.58%；归母净利润0.47亿元，同比下降18.88%，主要因硅烷气市场价格受供需影响售价下降 [6] - 2024年一季度，毛利率为35.04%，净利率为22.29%，期间费用率为4.89%，盈利能力总体提升，费用控制持续优化 [69] - 2023年研发费用为3173.72万元，同比增长237.51%，研发费用率为2.83%；截至2023年末，在建工程总额为34324.73万元；三期年产3500吨硅烷项目已试生产，电子级硅烷气总产能达6100吨/年 [8] 行业分析 电子级硅烷气：硅碳负极有望成为新的需求增长极 - 光伏领域：电子级硅烷气用于电池片氮化硅减反射膜生产，光伏产业发展迅速，TOPCon等N型电池渗透率将提升，TOPCon电池较P型电池所需电子级硅烷气理论用量提升约50%，预计光伏行业电子级硅烷气需求持续增长 [11] - 硅碳负极：硅基负极被认为是最具前途的下一代锂离子电池负极材料，硅碳负极材料以纳米硅为原材料，CVD法纳米硅路线普及有望催生硅烷气需求，未来三年内硅碳负极有望进入快速放量期，带动电子级硅烷气市场需求爆发式增长 [73] - 显示面板行业：电子级硅烷气可在显示面板玻璃基板表面形成多种功能层，我国显示面板产业高速发展，随着行业需求复苏，对电子级硅烷气的需求预计将保持稳定增长 [13] - 半导体行业：电子级硅烷气在半导体行业应用纯化、检测要求高，目前国产替代任重道远，需求仍以进口为主 [75] 工业氢业务稳定性强，高纯氢区位优势显著 - 工业氢：上游首山碳材毗邻公司制氢园区，能稳定保障焦炉煤气供应；下游客户主要集中在平顶山尼龙新材料产业集聚区，公司是本区域内唯一的大宗氢气供应商，通过管道运输可降低客户成本，保证供应稳定 [14] - 高纯氢：公司位于河南中部，销售半径200公里，运输能力覆盖全省市场，已向河南公交系统供应产品，区位优势显著 [14] 受益于国产替代，区熔级多晶硅有望成为公司新的盈利增长点 - 区熔级多晶硅是电子级多晶硅中的高端产品，我国电子级多晶硅高度依赖进口，国产电子级多晶硅量产在即，有望带动配套电子级硅烷气市场需求增长 [50] - 公司研发的区熔级多晶硅产品主要技术指标与国外进口产品基本一致，部分产品已初步获得下游企业认可，认证通过后预计将成为新的盈利增长点 [15] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为10.62/12.57/14.46亿元，同比分别增长 - 5.24%/18.36%/15.04%；归母净利润分别为2.41/2.85/3.28亿元，同比增长 - 21.68%/18.10%/14.87%，对应市盈率分别为13/11/9倍 [51] - 分业务来看，预计2024 - 2026年气体及危化品业务营收分别为10.49/12.42/14.30亿元；技术服务收入及其他营收分别为0.13/0.15/0.16亿元 [25]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-096 灾情发生后，公司已组织力量全力进行抗灾减灾，启动灾情应急预案，进行了各种 形式的生产自救及相应的补救措施，以确保各项损失降到最低，也将尽一切努力快速恢 复稳定生产。 四、风险提示 近日，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）所在地河南省许昌市 襄城县出现自本地区有气象记录以来的特大暴雨，附近山洪爆发，导致洪水倒灌进厂， 全公司厂区积水，为保证系统及设备安全，公司主动停产以应对自然灾害。 二、对公司生产经营的影响 自特大暴雨汛情发生以来，在当地政府及集团公司的大力支持下，公司董事会、管 理层亲自带队并组织安排公司员工开展水灾自救。截至 18 日凌晨一点，公司厂区积水 已经排完。目前公司正全力组织人员进行灾后清理、检测及生产装置的逐步恢复工作， 由于公司提前启动应急预案及人员、防汛物资准备充足，经营情况未受到重大影响，因 公司产品库存充足，不影响产品的市场供应。受上下游企业受灾、生产、检修等情况影 响，公司正在积极组织复产工作，预计下周陆续复工，具体复产时间请关注后续进展公 告，因本次暴雨灾害导致公司临时性停产所产生的损失正在评估。 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-094 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露平台上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-078）。 二、 工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 法定代表人：孟国均 注册资本：肆亿贰仟贰佰零陆万零陆拾柒圆整 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：襄城县煤焦化循环经济产业园 三、 备查文件目录 （一）河南硅 ...

1 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 社会责任报告 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 社会责任报告 目 录 Contents | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 走进硅烷科技 | 03 | | 业务发展 | 04 | | 年度荣誉 | 05 | | ESG 表现 | 05 | | 可持续发展管理 | 07 | | ESG 治理架构 | 07 | | 实质性议题分析 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 稳健经营 | 09 | | --- | --- | | 奠定发展基石 | | | 坚持党建引领 | 11 | | 规范公司治理 | 13 | | 筑牢安全底线 | 17 | | 创新赋能发展 | 22 | | 产品品质保障 | 25 | | 优质客户服务 | 27 | | 低碳运营 | 29 | | --- | --- | | 建设生态文明 | | | 完善环境管理 | 31 | | 应对气候变化 | 33 | | 水资源管理 | 38 | | 污染防治与控制 | 39 | 携手前行 43 共创和谐社区 | 保障员工权益 | 45 | | --- | --- ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-091 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》 独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因 ...

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-095 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 9:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 22 日 15:00—2024 年 7 月 23 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 四、 其他 （一）会议联系方式：董事会秘书付作奎 0374-8510022 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2024 年第四次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 12 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 7 月 1 日披露的 ...