证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-010 河南天马新材料股份有限公司 问题 1：请介绍一下公司募投项目进展情况？ 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 2 月 28 日 调研形式：现场调研 调研机构：天风证券 上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔 二、 调研的主要问题及公司回复概要 2 答复：公司电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目和高导热填充粉体材料生产 建设项目正在按计划建设中，目前电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目主体工程 施工已基本完成，预计三季度开始将有新的产能逐步释放。 问题 2：募投项目年产 5 万吨电子陶瓷粉体材料生产线未来产品规划情况？ 答复：按照既定规划，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目的产能将主要用 于电子陶瓷芯片基板领域，小部分用于 IGBT 半 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-009 | 归属于上市公司股东的所有 | 437,453,242.03 | 119,640,144.15 | | 265.64% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 者权益 | | | | | | 股本 | 57,626,668.00 | 43,220,000.00 | | 33.33% | | 归属于上市公司股东的每股 | 7.59 | | 2.77 | 174.23% | | 净资产 | | | | | 二、经营业绩和财务状况情况说明 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 185,933,216.72 | 207,903,823.81 | -10.57% | | 归属于上市公司股东的净利 | 35,635,027.68 | 54,246,522.96 | -34.31% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 30,953,071.01 | 49, ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-008 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议并通过《关于 拟建设年产 5000 吨勃姆石粉体材料项目的议案》，该议案无需提交股东大会审 1 河南天马新材料股份有限公司 关于拟建设年产 5000 吨勃姆石粉体材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资项目情况概述 （一）基本情况 根据河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划及生产经 营需要，公司拟建设年产 5000 吨勃姆石粉体材料生产线项目，本项目产品为勃 姆石，主要作为锂电池隔膜、极片的涂覆材料，应用于新能源产业锂电池领域。 1、项目名称：年产 5000 吨勃姆石粉体材料建设项目 2、建设地点：现有生产场地扩充，建设面积约 2,200 平方米 3、投资情况：预计投资金额 3,500 万元 4、建设周期：预计不超 12 个月 5、资金来源：自有资 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-007 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 11 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场、通讯方式 （一）审议通过《关于拟建设年产 5000 吨勃姆石粉体材料项 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-006 河南天马新材料股份有限公司 关于被授予"河南省优秀民营企业"荣誉称号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）被中共河南省委统 一战线工作部、河南省工业和信息化厅、河南省工商业联合会、河南省人力资源 和社会保障厅评选为"河南省优秀民营企业（成长创新型）"，并授予荣誉证书。 二、对公司的影响 本次荣誉的获得，是对民营经济在国民经济发展过程中做出突出贡献企业的 肯定，同时也是对公司行业地位、管理水平、品牌知名度和影响力的充分肯定。 未来，公司将在现有成绩和经验的基础上，加强自主创新，提高核心竞争力，保 持领先优势，推动企业实现高质量发展，为我国新材料行业的发展作出应有的贡 献。 三、备查文件 《荣誉证书》 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 10 日 1 ...

河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 2 月 3 日 诉讼受理日期：2023 年 2 月 2 日 受理法院的名称：天津市宝坻区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-005 名称：河南天马新材料股份有限公司 法定代表人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：贺保平、何胜林、北京大成（郑州）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 名称：河北金力新能源科技股份有限公司天津分公司 负责人：杜鹏宇 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 （三）纠纷起因及基本案情： 2022 年，河北金力新能源科技股份有限公司天津分公司（以下简称"金力 股份天津分公司"）与河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）签订《买 卖合同》。依据上述合同约定，公司已分批次向金力股份天津分公司供应氧化 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-004 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 2 月 3 日 诉讼受理日期：2023 年 2 月 2 日 受理法院的名称：天津市宝坻区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 名称：河南天马新材料股份有限公司 法定代表人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：贺保平、何胜林、北京大成（郑州）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 2022 年，河北金力新能源科技股份有限公司天津分公司（以下简称"金力 股份天津分公司"）与河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）签订《买 卖合同》。依据上述合同约定，公司已分批次向金力股份天津分公司供应氧化铝 粉体材料合计金额 2,340,000 元，但金力股份天津分公司未能按合同约定支付货 款，为维护公司合法权益，公司提起诉讼。 公司于 2 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 9 日、2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、2022 年第八次临时股 东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022- 169）。 二、工商变更登记情况 2023 年 1 月 11 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取 得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注 册资本由 4,322 万元变更为 5,762.6668 万元，类型由股份有限公司（非上市）变 更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。除以上变更外《营业执照》记 载的其他工商登记事项未发 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-002 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到传票的日期：2023 年 1 月 6 日 诉讼受理日期：2022 年 7 月 4 日 受理法院的名称：邯郸市永年区人民法院 反诉情况：2023 年 1 月 6 日，公司向受理案法院提出反诉。 二、有关重大诉讼事项的基本情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 名称：河北金力新能源科技股份有限公司 法定代表人：袁海朝 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 名称：河南天马新材料股份有限有限公司 法定代表人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：岳嵩峰、河南亚太人律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股份"）长期向河南天 马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）采购氧化铝粉体材料。 2022 年 3 月，公司与金力股份签订《买卖合同》， ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-001 河南天马新材料股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 马淑云 | 控股股东 | 13,302,000 | 23.08% | | 王世贤 | 实际控制人 | 3,713,800 | 6.44% | （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《河南天马 新材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-159）。 （三） 增持措施实施结果 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 10 月 27 日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《河南天马新材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者 ...