重要在研产品Low-α射线球形氧化铝产品向产业化过渡。公司重要在研产品 Low-α 射线球形氧化铝取得 阶段性成果，该产品检测放射性元素铀（U） 和钍（Th）的含量均低于 5ppb 级别，公司现已掌握该产 品的核心技术，实验室阶段取得突破进展，处于向产业化过渡阶段，该高端小型电子级生产线升级改造 已进行设备安装调试，公司将全力推进该产线建设并尽快推进产出品验证工作。该产品技术壁垒高、工 艺难度大，属于高算力芯片的填充材料，在高带宽存储器（HBM）封装技术中有重要应用空间，能够 减少信号串扰、提高信号完整性、保障芯片的高性能运行。公司不断丰富产品体系，挖掘和覆盖新的高 端应用领域，逐渐形成基础产品、核心产品和创新高端产品的多层次矩阵式产品结构，打造高端精细氧 化铝粉体材料产业基地。 核心观点： 下游电子材料行业需求释放及公司积极开拓新市场，电子陶瓷/高压电器用粉体营收+92%/+94%。2024 年，公司主营产品电子陶瓷粉体材料实现销售收入1.4 亿元，同比+92.25%，占总营收比例的55.08%， 较上年+16.67ppt；高压电器用粉体材料产品实现销售收入0.18 亿元，同比+94.46%。公司毛利率为 ...

文章核心观点 2024年天马新材营收和净利润大幅增长，公司积极应对市场变化，业务开拓良好，产能建设推进，研发取得成果，未来盈利能力有望提升 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入2.55亿元，同比增长34.99%；归属上市公司股东净利润3937.99万元，同比增长221.44% [1] - 电子陶瓷用粉体材料销售收入1.40亿元，同比增长92.25%；高压电器用粉体材料销售收入1842.69万元，同比增长94.46% [1] 业绩增长原因 - 应对下游市场需求，采取措施应对原材料价格上涨影响，订单总量增长，经营稳中向好 [1] - 主要下游消费电子行业需求回暖，产业链盈利状况总体改善 [2] 公司业务布局 - 是高端精细氧化铝粉体材料供应商，产品终端应用覆盖多个战略新兴领域 [1] - 2024年在多个业务领域开拓和开发客户，为业务开展奠定基础 [1] - 对生产线建设和产品体系梳理优化，调整产品矩阵结构，配合下游电子材料行业突破 [2] - 募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线逐步建成投产；年产5000吨高导热粉体材料生产线已建成，处于试生产阶段 [2] 公司研发情况 - 2024年投入研发费用1100.86万元，较上年同期增长23.25% [2] - 自主研发的Low-α射线球形氧化铝取得阶段性成果，检测放射性元素铀(U)和钍(Th)的含量均低于5ppb级别 [2] 研发成果影响 - Low-α射线球形氧化铝研发突破助力构建多层次产品矩阵，布局高端精细氧化铝材料产业 [3] - 布局的高纯氧化铝粉体纯度达4N和5N级别，未来量产后有望打破国内依赖进口格局，成新营收增长极 [3] 公司未来展望 - 随着推进新客户和新产品认证工作，产能释放及新产品销售转化率提高，盈利能力有望持续提升 [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南天马新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-040 河南天马新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）成立于 2013 年 12 月 13 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为北京市西城区西直门外大 街 112 号十层 1001、首席合伙人为胡柏和、2023 年度末合伙人数量为 72 人、 2023 年度末注册会计师人数为 377 人、2023 年度末签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-044 河南天马新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-038 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独 立董事孙亚光、非独立董事姚磊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄 志刚担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。报 告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 二、会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》勤勉尽责开展工 作，报告期内共召开 5 次会议，审议通过了以下事项： ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-046 河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2025 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 30,000 万元的综合授信额度（包括新增及 原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利 率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴 现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度 可循环使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-049 河南天马新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项 目"电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目"已建设完毕，达到预定可使用状态， 为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资 金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交 易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-037 河南天马新材料股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄志刚、王金淑的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-034 河南天马新材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数 ...