会议时间 - 2025年3月27日决议召开股东大会[6] - 2025年3月28日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年4月18日15点现场会议举行，网络投票4月17日15:00至4月18日15:00[7] 会议情况 - 现场及网络投票股东13名，代表股份62,880,883股，占比59.3171%[8] - 多议案同意股数占比高，部分议案有少量反对或弃权[12][16][19] - 关联股东审议议案时回避表决[24] - 股东大会审议议案均获通过，程序合规结果有效[28][29]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 11 日 15:00 - 16:30 [3] - 活动地点为上海证券报官网中国证券网举办 2024 年年度报告网络业绩说明会 [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，接待人员包括公司董事长、总经理马淑云等 [3] 公司业务与市场情况 - 2024 年度国外直接销售额 17,672.96 元，销售占比较小，海外市场拓展方向涉及日本、韩国等亚洲国家 [4] - 2025 年度下游电子行业国产化进程加速，公司将布局高端产品赛道，发力高导热球形氧化铝等高端产品 [4] 权益分派与财报情况 - 拟定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会审议 2024 年度权益分派预案 [5] - 2025 年一季度报告将于 2025 年 4 月 28 日披露 [4] 研发情况 - 2024 年度投入研发费用 11,008,558.50 元，较上年同期增长 23.25% [5] - 与河南省科学院等联合开展产学研合作课题研究，推进新产品及生产工艺研发 [5] 产能情况 - 公开发行前原有产能 29,000 吨/年，募投项目年产 50,000 吨电子陶瓷粉体材料生产线已正常生产，年产 5,000 吨高导热球形氧化铝生产线处于试生产阶段 [6] 原材料价格情况 - 2024 年度工业氧化铝价格大幅上涨，2025 年一季度以来持续下降，截至目前处于 3,000 元/吨左右，预计 2025 年内进入弱势寻底阶段 [6] 产品竞争优势 - 产品为精细氧化铝粉体材料，参数指标优异、性能不断提升，拥有多项核心技术，多款产品在国内行业领先 [7] - 能满足下游客户定制化诉求，相较于国外进口同类产品有价格优势，可长期提供技术支持 [7]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-053 河南天马新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 282,15 ...

河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-052 三、 参加人员 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2024 年年度报告》（公告编号：2025-030），为方便广大投资者更全面深入了解公 司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登 ...

【环球网财经综合报道】4月3日，北交所上市公司天马新材（838971.BJ）发布了《投资者关系活动记录表》，披露公 司与华源证券、西部证券、中信建投基金等数十家投资机构举办了线上交流，公司董事会秘书胡晓晔参与并解答投资 机构代表提问。 董秘还特别提到，海外市场是公司重点布局方向，目前公司主要通过海外客户的国内子公司及贸易商实现供货。公司 海外市场规划布局电子陶瓷用粉体、高压电气用粉体、球形氧化铝粉体、研磨抛光用氧化铝粉体等高端产品，将逐步 推进海外直接客户验证工作，截至目前，这三类产品均已有部分品种分别处于发样验证、小批量供货等阶段。 截至目前天马新材年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线项目的三条回转 窑及后端加工车间均已达到预定可使用状态投 入生产，该募投项目已完成结项。公司内部将结合客户需求、原材料价格、生产线的维护要求等因素对产能进行动态 调节，最大限度的提高产能利用率。 据公司董秘介绍，电子陶瓷用粉体材料2024年销售占比提高到55%，同比增长92.25%，主要原因为该类别产品的下游 主要涉及消费电子、汽车电子等电子行业，报告期内需求持续释放，其中电子陶瓷基板用粉体材料的主要客户订单量 同比显著增加，销量 ...

一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-051 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动地点：线上会议 参会单位及人员：华源证券、西部证券、中信建投基金、博远基金、工银瑞 信基金、汇安基金、富安达基金、信达澳亚基金、人保资产管理公司、招商基金、 开源证券、山西证券、渤海证券、中金公司、中泰证券、联储证券、民生证券、 浙商证券、中山证券、长江证券、上海益和源资产管理有限公司、广东正圆私募 基金管理有限公司、上海颐歌资产管理有限公司、深圳市恒盈富达资产管理有限 公司、深圳市中兴威投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、上海滦海投 资管理有限公司、巨鹿投资、江苏苏豪投资集团有限公司、深圳拓朴私募股权基 1 金管理有限公司、上海朴信投资管理有限公司、上海明河投资尚正基金管理公司、 安联保险资产管理有限公司、上海递归私募基金管理有限公司、广东正圆私 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [3] - 活动时间为2025年3月31日至2025年4月1日，地点为线上会议 [3] - 参会单位及人员众多，包括华源证券、西部证券等多家金融机构和投资公司，上市公司接待人员为董事会秘书胡晓晔女士 [3][4] 募投项目情况 - 年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线项目已结项 [4] - 年产5千吨球形氧化铝生产线建设项目在建工程已全部转固，处于试生产阶段，并同步进行客户送样验证工作 [4] - 研发中心建设项目主体工程已施工完毕，部分研发设备已采购及调试，预计年内建设完成 [4] 产能情况 - 年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线项目的三条回转窑及后端加工车间均已达到预定可使用状态投入生产，公司会结合多种因素动态调节产能 [5] 产品销售情况 - 电子陶瓷用粉体材料2024年销售占比提高到55%，同比增长92.25%，其中电子陶瓷基板用粉体材料销量同比增长80%，预计2025年仍为重要品类 [6] 研发情况 - 研发费用增长超20%，重点攻克高纯纳米氧化铝等材料，加强产学研合作 [7] 原材料价格情况 - 2025年第一季度以来，原材料工业氧化铝价格持续下降，截至目前已处于3000元/吨左右，预计2025年内进入弱势寻底阶段，波动率下降，维持低位徘徊 [8] 海外市场情况 - 海外市场是公司重点布局方向，规划布局电子陶瓷用粉体等高端产品，部分品种已处于发样验证、小批量供货等阶段 [9] 特定产品情况 - 在研产品low - a射线球形氧化铝粉体处于向产业化过渡阶段，高端小型电子级生产线升级改造已进行设备安装调试 [10]

重要在研产品Low-α射线球形氧化铝产品向产业化过渡。公司重要在研产品 Low-α 射线球形氧化铝取得 阶段性成果，该产品检测放射性元素铀（U） 和钍（Th）的含量均低于 5ppb 级别，公司现已掌握该产 品的核心技术，实验室阶段取得突破进展，处于向产业化过渡阶段，该高端小型电子级生产线升级改造 已进行设备安装调试，公司将全力推进该产线建设并尽快推进产出品验证工作。该产品技术壁垒高、工 艺难度大，属于高算力芯片的填充材料，在高带宽存储器（HBM）封装技术中有重要应用空间，能够 减少信号串扰、提高信号完整性、保障芯片的高性能运行。公司不断丰富产品体系，挖掘和覆盖新的高 端应用领域，逐渐形成基础产品、核心产品和创新高端产品的多层次矩阵式产品结构，打造高端精细氧 化铝粉体材料产业基地。 核心观点： 下游电子材料行业需求释放及公司积极开拓新市场，电子陶瓷/高压电器用粉体营收+92%/+94%。2024 年，公司主营产品电子陶瓷粉体材料实现销售收入1.4 亿元，同比+92.25%，占总营收比例的55.08%， 较上年+16.67ppt；高压电器用粉体材料产品实现销售收入0.18 亿元，同比+94.46%。公司毛利率为 ...

文章核心观点 2024年天马新材营收和净利润大幅增长，公司积极应对市场变化，业务开拓良好，产能建设推进，研发取得成果，未来盈利能力有望提升 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入2.55亿元，同比增长34.99%；归属上市公司股东净利润3937.99万元，同比增长221.44% [1] - 电子陶瓷用粉体材料销售收入1.40亿元，同比增长92.25%；高压电器用粉体材料销售收入1842.69万元，同比增长94.46% [1] 业绩增长原因 - 应对下游市场需求，采取措施应对原材料价格上涨影响，订单总量增长，经营稳中向好 [1] - 主要下游消费电子行业需求回暖，产业链盈利状况总体改善 [2] 公司业务布局 - 是高端精细氧化铝粉体材料供应商，产品终端应用覆盖多个战略新兴领域 [1] - 2024年在多个业务领域开拓和开发客户，为业务开展奠定基础 [1] - 对生产线建设和产品体系梳理优化，调整产品矩阵结构，配合下游电子材料行业突破 [2] - 募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线逐步建成投产；年产5000吨高导热粉体材料生产线已建成，处于试生产阶段 [2] 公司研发情况 - 2024年投入研发费用1100.86万元，较上年同期增长23.25% [2] - 自主研发的Low-α射线球形氧化铝取得阶段性成果，检测放射性元素铀(U)和钍(Th)的含量均低于5ppb级别 [2] 研发成果影响 - Low-α射线球形氧化铝研发突破助力构建多层次产品矩阵，布局高端精细氧化铝材料产业 [3] - 布局的高纯氧化铝粉体纯度达4N和5N级别，未来量产后有望打破国内依赖进口格局，成新营收增长极 [3] 公司未来展望 - 随着推进新客户和新产品认证工作，产能释放及新产品销售转化率提高，盈利能力有望持续提升 [2]

审计机构聘任 - 公司聘请中勤万信为2024年度审计机构[2] - 经会议审议同意聘任[3][4] 审计机构情况 - 截至2023年底，合伙人72位，注会377人，签过证券报告注会130人[2] - 2023年审计收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2] - 2023年上市公司审计客户32家，收费3232.50万元[2] 审计工作内容 - 对2024年财报及内控有效性审计，核查相关情况并出具报告[5] 审计评估 - 公司认为中勤万信具备独立性和业务资格[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[7]