公司基本信息 - 公司于2022年9月2日经中国证监会同意注册，发行股票14,406,668股[3] - 公司于2022年9月27日在北京证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币105,088,002元[3] - 公司经营范围包括电子专用材料研发、制造、销售等业务[5] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为3237万股，每股1元[6] - 马淑云等多人以净资产折股方式出资，马淑云持股63.64%[6] - 公司股份总数为10508.8002万股，均为人民币普通股[9] 股份交易与管理 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，至少三分之一为独立董事[63] - 董事会每年至少召开两次会议，开会10日前书面通知[73] - 董事会决议须全体董事过半数通过[74] 利润分配 - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[88] - 公司优先现金分配利润，满足条件时最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[92] - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议[89] 其他事项 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，不再设置监事会[106] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年[95] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[95]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年采取现金、股票或二者结合方式分配利润，优先现金分红[5] 现金分红条件与比例 - 现金分红需当年可分配利润为正、现金流充裕等[6] - 满足条件时，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[8] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[11] 其他规定 - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[13] - 调整利润分配政策需经相关表决通过[14]

人事变动 - 2025年8月25日公司聘任董园梅为证券事务代表[3] - 董园梅无公司股份，与大股东无关联关系[3][7] - 董园梅曾从事设计、销售，现就职董秘办[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议9月11日15:00召开，网络投票9月10 - 11日15:00[3] - 股权登记日为2025年8月9日[5] 议案情况 - 审议募投项目结项补流、取消监事会修订章程等议案[6] - 议案2.00为特别决议，部分议案对中小投资者单独计票[8] 制度相关 - 有制度修订、制定议案，含《对外担保管理制度》等[15] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案[15]

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-081 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

资金使用 - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限2025年9月24日至2026年9月23日[7] - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买理财产品，期限自董事会通过起12个月[9] - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用不超2000万元，授权期12个月[11] 人事安排 - 公司拟聘任董园梅任证券事务代表，任期至第四届董事会届满[11] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][13][18][19][23] 制度制定与修订 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》等多项制度[22][23] - 修订《重大信息内部报告制度》[22] 其他 - 董事会提议2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会[25]

业绩总结 - 公司2022年9月27日在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价21.38元/股，募集资金总额308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[1][2] 项目投入 - 截至2025年8月18日，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目累计投入16,859.90万元，投入进度99.36%[4] - 截至2025年8月18日，高导热填充粉体材料生产建设项目累计投入3,569.82万元，投入进度60.21%[4] - 截至2025年8月18日，功能材料研发中心建设项目累计投入1,354.33万元，投入进度28.30%[4] - 截至2025年8月18日，补充流动资金项目累计投入1,132.35万元，投入进度100.03%[4] 资金管理 - 公司拟使用不超3,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年9月24日至2026年9月23日[4][6][7] - 2025年8月25日，公司相关会议审议通过现金管理议案[4][13] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期、操作及监控风险[9] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告资金情况、及时信息披露[10] 其他事项 - 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[14]

上市情况 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行14,406,668股，价格21.38元/股，募资308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[1][2] 资金存放 - 截至2025年8月18日，募集资金存放于三个专户，合计26,051,215.29元[5][6] 项目投入 - 电子陶瓷粉体材料项目计划投资16,968.00万元，累计投入16,859.90万元，进度99.36%[8] - 高导热填充粉体材料项目计划投资5,928.60万元，累计投入3,569.82万元，进度60.21%[8] - 功能材料研发中心项目计划投资4,785.96万元，累计投入1,354.33万元，进度28.30%[8] - 补充流动资金项目计划投资1,132.00万元，累计投入1,132.35万元，进度100.03%[9] 资金置换与节余处理 - 2022年10月13日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金42,110,976.94元及已支付发行费用4,227,358.47元[10] - 截至2025年8月18日，高导热填充粉体材料项目节余2,019.03万元[11][12] - 公司将2,019.03万元节余资金永久补充流动资金，转出后注销专户，终止监管协议[15] 会议审议 - 2025年8月25日董事会同意高导热填充粉体材料项目结项及节余资金补充流动资金，需股东会审议[16][17] - 同日监事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案，认为符合规定[18] - 保荐机构核查认为事项经审议，符合法规，无异议[19]

董事会会议 - 2025年8月25日召开四届五次董事会，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘，特定情形一个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[8][9] - 职责含信息披露等，履职受阻可向北交所报告[12][13] - 上市后需备案通讯方式，重大决定前征询意见[13][16] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，解释修订权属董事会[18][21]

制度审议 - 2025年8月25日董事会通过《独立董事津贴管理制度》议案，待临时股东会审议[3] 制度内容 - 津贴范围为独立董事，税前标准，按月发放[5] - 差旅费等费用公司据实报销，不得取额外津贴[5] - 按实际任职时间发津贴，特定情形可不发[5] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东会通过生效，修改亦同[6]