本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-013 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯或直接送达方 式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报 ...

天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co., Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年 1 月，公司特种氧化铝功能材料工程技术研究中心被河南省工业和信 息化厅认定为"河南工程技术研发中心"； 2022 年 7 月，经北京证券交易所上市委员会审议通过，并获中国证券监督管 理委员会批复同意注册；公司新型绝缘体材料智能生产车间被河南省工业和信 息化厅评定为"河南省智能车间"； 2022 年 9 月，公司公开发行股份 14,406,668 股，募集资金总额 308,014,561.84 元并在北京证券交易所上市； 2022 年 10 月，郑州中瓷科技有限公司、清华大学与公司联合申报的"IGBT 封 装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化"项目获得2022年度河南省 科学技术进步奖二等奖； 2022 年 11 月，公司被中共上街区委、上街区人民政府授予"经济高质量发展先 进单位"。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 7 | | 第三节 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-014 河南天马新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《河南天马新材料股份有限公司 独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对 公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》的独立意见 经审查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）任职资格符合法律、法规、 公司章程等的规定，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公 正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。 我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，并将 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-024 河南天马新材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南天马新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为马淑云、王世贤，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.96%。 公司存在控股股东，控股股东为马淑云，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 23.17%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-021 河南天马新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2021 年度末合伙人数量：70 人 2021 年度末注册会计师人数：359 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 2021 年收入总额（经审计）：40,731 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：35,27 ...

河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2023】第 0325 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 勤信专字【2023】第 0325 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）2022 年 12 月 31 日财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附贵公司编制的非经常性损益表及其附注是 否符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2008）》的规定发表审核意见。 二〇二三年三月 | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益表及附注 | | 3-4 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 一、管理层的责任 天马新材管理层的 ...

调研概况 - 调研时间：2023年3月3日 [3] - 调研形式：网络调研 [3] - 调研机构：工银瑞信基金管理有限公司 [3] - 接待人员：董事长马淑云、董事会秘书胡晓晔 [3] 产品与应用 - 公司产品为高性能精细氧化铝粉体材料，分为七大类别：电子陶瓷用、电子玻璃用、高压电器用、高导热材料用、锂电池涂覆用、研磨抛光用和耐火材料用粉体材料 [4] - 终端应用覆盖集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源汽车、平板显示等多个战略新兴领域 [4] 技术门槛与壁垒 - 精细氧化铝的技术门槛主要体现在纯度控制技术、晶体形貌控制技术和产品稳定性 [5][6] - 纯度控制技术：公司产品能够达到国际先进水平或缩小差距，实现进口替代 [6] - 晶体形貌控制技术：通过原材料选择、矿化剂及配方选择、煅烧工艺优化等手段稳定控制晶体形貌及大小 [6] - 产品稳定性：不同批次产品的纯度、晶体形貌及大小、原晶粒度及分布、转相率等技术规格指标稳定 [6] 新能源领域应用 - 高导热球形氧化铝材料可用于新能源锂电池的胶粘剂导热填料 [7] - 2016年中国新能源汽车销量为51万辆，2021年增长至352.1万辆，复合增长率达47.17% [7] - 根据工信部规划，2030年新能源汽车销量将占当年汽车总销量的40%，球形氧化铝市场需求前景广阔 [7]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-011 河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 回复：公司产品为高性能精细氧化铝粉体材料，根据应用的领域不同分为七 大类别：电子陶瓷用、电子玻璃用、高压电器用、高导热材料用、锂电池涂覆用、 研磨抛光用和耐火材料用粉体材料。终端应用覆盖集成电路、消费电子、电力工 程、电子通讯、新能源汽车、平板显示等多个国家大力发展的战略新兴领域。 2、行业主要技术门槛和技术壁垒？ 回复：精细氧化铝是一种通过控制生产或加工过程，使其形成化学纯度、晶 相、晶体形貌、比表面积、孔容及粒度分布与工业氧化铝有较大差别的先进无机 非金属材料。精细氧化铝产品研发与生产的技术门槛和壁垒主要体现在： 纯度控制技术方面：由于精细氧化铝下游应用领域广泛，且各领域对杂质含 量、氧化铝纯 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-012 收到受理通知书的日期：2023 年 2 月 3 日 诉讼受理日期：2023 年 2 月 2 日 受理法院的名称：天津市宝坻区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 名称：河南天马新材料股份有限公司 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 法定代表人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：贺保平、何胜林、北京大成（郑州）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 名称：河北金力新能源科技股份有限公司天津分公司 负责人：杜鹏宇 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 （三）纠纷起因及基本案情： 2022 年，河北金力新能源科技股份有限公司天津分公司（以下简称"金力 股份天津分公司"）与河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）签订《买 卖合同》。依据上述合同约定，公司已分批次向金力股份天津分公司供应氧化 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 2 月 28 日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：天风证券 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔 [2] 募投项目进展 - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目主体工程施工已基本完成，预计三季度开始将有新的产能逐步释放 [2] - 高导热填充粉体材料生产建设项目正在按计划建设中 [2] 产品规划 - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目的产能将主要用于电子陶瓷芯片基板领域，小部分用于 IGBT 半导体器件和真空管壳领域 [2] - 下游消费电子行业、新能源领域和电力行业需求的释放，原有客户均不同程度的扩建新产线，新客户拓展亦在积极对接中 [2] IGBT 行业市场容量 - IGBT 可广泛应用于轨道交通、新能源、智能电网、新能源汽车等战略新兴产业领域 [3] - 全球 IGBT 市场规模在 2022 年达到 60 亿美元 [3] - 电子陶瓷用粉体材料可用于生产 IGBT 基板，预计未来市场空间广阔 [3]