会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议于2025年5月8日15:00现场召开，网络投票时间为5月7 - 8日[3] - 股权登记日为2025年4月30日[5] 会议相关安排 - 地点在河南省郑州市上街区公司会议室[5] - 审议三项议案，（一）（二）（三）为特别决议议案[5][6] - 议案（一）（二）对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记分多种情况，时间为5月8日14:00 - 15:00[7] - 登记地点在公司会议室[7][8] 其他信息 - 会议联系方式为0371 - 68942858，股东费用自理[9]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于调整公司2023年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》同意3票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意3票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日现场及通讯召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》同意5票，无需股东大会审议[5] - 《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的议案》同意5票，需股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意5票，无需股东大会审议[7][8] 议案审议 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》直接提交股东大会审议[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》直接提交股东大会审议[6]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月18日股东大会通过[2] - 以总股本106,008,002股为基数，每10股派2元现金，共派21,201,600.40元[2][3] - 权益登记日2025年4月29日，除权除息日4月30日[5] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润76,702,645.97元，母公司未分配利润68,096,307.08元[2] 其他 - 公司将结合权益分派调整回购股份方案回购价格[7]

业绩情况 - 2024年公司营业收入、净利润增长率分别为37.06%、13.05%，业绩考核未达标[7] 回购注销 - 2025年4月18日召开会议审议回购注销部分限制性股票议案[3] - 拟回购注销92万股，占公司总股本0.87%[4][5][8] - 调整后回购注销价格为4.05元/股，资金372.60万元，用自有资金[9] - 董事、高管拟注销34.5万股，占授予总量11.50%[9] - 核心员工拟注销57.5万股，占授予总量19.17%[10] - 合计拟注销92万股，占授予总量30.67%[10] - 回购注销前总股本106,008,002股，后为105,088,002股[11] 其他 - 激励计划首次授予考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[6] - 公司将按规定通知债权人和公告[14] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[15]

股权激励 - 2023 - 2024年通过激励计划相关议案并公示激励对象名单[2][3][4][5][6] - 调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格为4.05元/股[11][13] 权益分派 - 2024年拟以106,008,002股为基数，每10股派2元，共派21,201,600.4元[9] - 2025年通过2024年年度权益分派预案[9]

权益分派 - 公司2024年年度权益分派方案于2025年4月18日获2024年年度股东大会审议通过[1] 股票回购 - 首次授予20名激励对象第二个解除限售期不满足条件的限制性股票72万股[2] - 预留授予1名激励对象第一个解除限售期不满足条件的限制性股票18万股[2] - 1名退休离职激励对象所持已获授但未解除限售的限制性股票2万股[3] - 公司同意回购注销激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计92万股[3]

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 未达解除限售条件及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 律师事务所 AN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 河南天马新材料股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 论。在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件与原件一致。 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 未达解除限售条件及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2025)-05-107 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《 ...

股权激励 - 2023年6 - 7月完成首次授予激励对象相关审议和公示[7][8][11][12] - 2024年4 - 5月完成预留授予激励对象相关审议和公示[12][14] - 2025年4月审议通过调整回购价格议案[15] 权益分派 - 公司总股本106,008,002股，每10股派现2元，预计派现21,201,600.40元[19] - 2025年4月股东大会通过权益分派议案，拟于回购注销前实施[19] 价格调整 - 调整后回购价格为4.05元/股，符合规定且获必要批准授权[19][20][21]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东13人，持股62,880,883股，占比59.3171%[3] - 网络投票股东1人，持股200股，占比0.0002%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[3] - 股东大会于2025年4月18日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 会议由董事会召集，董事胡晓晔主持[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数62,880,883股，占比100.0000%[5][6][7][12] - 部分议案同意股数62,880,683股，占比99.9997%，有少量反对或弃权[8][9][10][11][13][14][15][17][18][19] 业绩与分配 - 2024年度权益分派以106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[11] 其他事项 - 拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，聘期一年[12] - 2025年度拟向金融机构申请不超30,000万元综合授信额度[18]