股权激励 - 2023年6 - 7月完成首次授予激励对象相关审议和公示[7][8][11][12] - 2024年4 - 5月完成预留授予激励对象相关审议和公示[12][14] - 2025年4月审议通过调整回购价格议案[15] 权益分派 - 公司总股本106,008,002股，每10股派现2元，预计派现21,201,600.40元[19] - 2025年4月股东大会通过权益分派议案，拟于回购注销前实施[19] 价格调整 - 调整后回购价格为4.05元/股，符合规定且获必要批准授权[19][20][21]

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 未达解除限售条件及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 律师事务所 AN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 河南天马新材料股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 论。在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件与原件一致。 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 未达解除限售条件及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2025)-05-107 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东13人，持股62,880,883股，占比59.3171%[3] - 网络投票股东1人，持股200股，占比0.0002%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[3] - 股东大会于2025年4月18日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 会议由董事会召集，董事胡晓晔主持[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数62,880,883股，占比100.0000%[5][6][7][12] - 部分议案同意股数62,880,683股，占比99.9997%，有少量反对或弃权[8][9][10][11][13][14][15][17][18][19] 业绩与分配 - 2024年度权益分派以106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[11] 其他事项 - 拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，聘期一年[12] - 2025年度拟向金融机构申请不超30,000万元综合授信额度[18]

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-212 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SR EUT == 27 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-054 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 11 日 15:00-16:30 活动地点：河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券报 官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举办 2024 年年度报告网络业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：马淑云女士；公司董事会秘书： 胡晓晔女士；公司财务负责人：茹红丽女士；中国国际金融股份有限公司保荐代 表人：杨曦先生。 1 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-053 河南天马新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 282,15 ...

河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-052 三、 参加人员 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2024 年年度报告》（公告编号：2025-030），为方便广大投资者更全面深入了解公 司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登 ...

【环球网财经综合报道】4月3日，北交所上市公司天马新材（838971.BJ）发布了《投资者关系活动记录表》，披露公 司与华源证券、西部证券、中信建投基金等数十家投资机构举办了线上交流，公司董事会秘书胡晓晔参与并解答投资 机构代表提问。 董秘还特别提到，海外市场是公司重点布局方向，目前公司主要通过海外客户的国内子公司及贸易商实现供货。公司 海外市场规划布局电子陶瓷用粉体、高压电气用粉体、球形氧化铝粉体、研磨抛光用氧化铝粉体等高端产品，将逐步 推进海外直接客户验证工作，截至目前，这三类产品均已有部分品种分别处于发样验证、小批量供货等阶段。 截至目前天马新材年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线项目的三条回转 窑及后端加工车间均已达到预定可使用状态投 入生产，该募投项目已完成结项。公司内部将结合客户需求、原材料价格、生产线的维护要求等因素对产能进行动态 调节，最大限度的提高产能利用率。 据公司董秘介绍，电子陶瓷用粉体材料2024年销售占比提高到55%，同比增长92.25%，主要原因为该类别产品的下游 主要涉及消费电子、汽车电子等电子行业，报告期内需求持续释放，其中电子陶瓷基板用粉体材料的主要客户订单量 同比显著增加，销量 ...

一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-051 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动地点：线上会议 参会单位及人员：华源证券、西部证券、中信建投基金、博远基金、工银瑞 信基金、汇安基金、富安达基金、信达澳亚基金、人保资产管理公司、招商基金、 开源证券、山西证券、渤海证券、中金公司、中泰证券、联储证券、民生证券、 浙商证券、中山证券、长江证券、上海益和源资产管理有限公司、广东正圆私募 基金管理有限公司、上海颐歌资产管理有限公司、深圳市恒盈富达资产管理有限 公司、深圳市中兴威投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、上海滦海投 资管理有限公司、巨鹿投资、江苏苏豪投资集团有限公司、深圳拓朴私募股权基 1 金管理有限公司、上海朴信投资管理有限公司、上海明河投资尚正基金管理公司、 安联保险资产管理有限公司、上海递归私募基金管理有限公司、广东正圆私 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [3] - 活动时间为2025年3月31日至2025年4月1日，地点为线上会议 [3] - 参会单位及人员众多，包括华源证券、西部证券等多家金融机构和投资公司，上市公司接待人员为董事会秘书胡晓晔女士 [3][4] 募投项目情况 - 年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线项目已结项 [4] - 年产5千吨球形氧化铝生产线建设项目在建工程已全部转固，处于试生产阶段，并同步进行客户送样验证工作 [4] - 研发中心建设项目主体工程已施工完毕，部分研发设备已采购及调试，预计年内建设完成 [4] 产能情况 - 年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线项目的三条回转窑及后端加工车间均已达到预定可使用状态投入生产，公司会结合多种因素动态调节产能 [5] 产品销售情况 - 电子陶瓷用粉体材料2024年销售占比提高到55%，同比增长92.25%，其中电子陶瓷基板用粉体材料销量同比增长80%，预计2025年仍为重要品类 [6] 研发情况 - 研发费用增长超20%，重点攻克高纯纳米氧化铝等材料，加强产学研合作 [7] 原材料价格情况 - 2025年第一季度以来，原材料工业氧化铝价格持续下降，截至目前已处于3000元/吨左右，预计2025年内进入弱势寻底阶段，波动率下降，维持低位徘徊 [8] 海外市场情况 - 海外市场是公司重点布局方向，规划布局电子陶瓷用粉体等高端产品，部分品种已处于发样验证、小批量供货等阶段 [9] 特定产品情况 - 在研产品low - a射线球形氧化铝粉体处于向产业化过渡阶段，高端小型电子级生产线升级改造已进行设备安装调试 [10]