公司资本与股权 - 公司注册资本为109,706,125元[5] - 2020年6月17日首次向不特定合格投资者发行1200万股人民币普通股[5] - 公司设立时普通股总数4000万股，由原有限公司全体股东全部认购[9] - 同亨香港有限公司认购960万股，持股比例24.00%，出资960万元[12] - 苏州同友投资管理合伙企业认购3040万股，持股比例76.00%，出资3040万元[12] 股份转让与限制 - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不得超过已发行股份总额的5%[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 董事、监事、高管所持股份自上市之日起12个月内不得转让[18] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 支配10%以上股份表决权的相关主体股票，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生日向公司书面报告[36] 财务资助与担保 - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%等情形需经股东大会审议[28] - 单次或连续12个月内累计提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产的10%，需经股东大会审议[28] - 公司提供担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并披露[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[44] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[64] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[64] 董事会 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知[132][134] - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时由半数以上董事推举他人履职[129][131] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度财报，上半年结束2个月内披露半年度财报，前三月、九月结束1个月内披露季度财报[125] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[137][184] - 公司在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，董事长等应出席[170] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效[174]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享 （苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了 ...

（一）会议召开情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-084 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,470,827 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享 （苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-084 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,470,827 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-085 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | 第 | 1 | 章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 | 4 | | | | 第 1 | 节 | 股份发行 | 4 | | | | 第 2 | 节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第 3 | 节 | 股份转让 | 6 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | | 第 1 | 节 | 股东 | 7 | | | | 第 2 | 节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | | 第 3 | 节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第 4 | 节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | | 第 5 | 节 | 股东大会的召开 | 16 | | | | 第 6 | 节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 | 22 | | | | 第 1 ...

1. 先看行业：受益光伏行业头部集中化 - 光伏焊带用于光伏组件封装中电池片的电气连接,处于光伏产业链的中游位置[9][10] - 预计到2030年焊带仍是电池互联技术的市场主流,市场占有率90%左右[11] - 同享科技主要客户为晶科能源、隆基股份、通威太阳能、晶澳股份、天合光能等国内光伏组件龙头企业,前五大客户销售占比在90%以上[13][14] - 2023年同享科技市场占有率大约在13%-15%[13] 2. 再看公司：原材料铜、锡,股权激励提供目标指引 - 同享科技主要产品为互连焊带和汇流焊带,两者在组件端的用量基本保持2:8的比例[34][35][36] - 销售定价采用成本加成模式,价格按照订单当天材料价格加上加工费计算[37][38] - 焊带的主要材料为铜和锡,用量比例大约为8:2,成本构成中铜占比约85%,锡占比约15%[38] - 公司拥有114项知识产权,其中发明专利5项,实用新型专利103项[39] 3. 发展看点：募投继续扩张,多储备项目增加成长潜力 - 2022年末公司产能大约在1.8万吨左右,2023年末已超过25000吨,产能利用率接近100%[40] - 公司拟通过定增募集资金30121万元,用于扩产和补充流动资金[41][42] - 公司还投资设立了导热硅胶片、新能源隔膜、阻燃耐寒耐热材料等新项目[43] 4. 关键假设、盈利预测与投资建议 - 我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为1.28/1.60/1.93亿元,对应EPS分别为1.17/1.47/1.77元/股,对应当前股价的PE分别为13.9/11.1/9.2倍,首次覆盖给予"增持"评级[56] - 可比公司PE(2024E)均值为17.4倍[57] 5. 风险提示 - 毛利率波动风险、客户集中度较高风险、原材料采购的风险[57]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-083 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第五 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-080 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 （二）实际行权明细表 | | | | | | | 实际行权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 授予股票 | 本次可行 | 实际行权 | 对应股票 | | 号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 权数量 | 对应股票 | 数量占行 | | | | | （份） | （份） | 数量（股） | 权后总股 | | | | | | | | 本的比例 | | 1 | 陆利斌 | 董事长、总经理 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 0.11% | | 2 | 李志强 | 副总经理 | 200,000 | 35,000 | 35,000 | 0.03% | | 3 | 蒋茜 | 董事、财务负责 | 260,000 | 65,000 | 65,000 | 0.06% | | | | 人、董事会秘书 | | | | | | 4 | 宋建源 | 董事、生产经理 ...

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 5 条 | 公司住所：吴江经济技术开发 | 第 5 条 公司住所：吴江经济技术开发 | | | 区益堂路 | | 区益堂路 | | | 公司的注册资本为 | 10932 万元 | 公司的注册资本为 109,706,125 | 元 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-082 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 7 日 二、修订原因 根据公司《20 ...