中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 7 | | | 三、发行人基本情况 9 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 18 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年七月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 | 一、公司基本情况 6 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况 17 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 23 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 24 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 24 | | 八、持续督导期间的工作安排 25 | | 九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 26 | | 十、保荐人关于本项目的 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 第 1 页 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 本所律师根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的有关文件资料和有关事实进行了充分核查和验证，现出具补充法律意见如下： 补充法律意见书（一） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托， 并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 ...

0 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的专项说明 众环专字(2024)3300143 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 4 日、2024 年 3 月 5 日出具了众环审字 (2023)3300059 号、众环审字(2024)3300003 号的无保留意见审计报告。 2024 年 5 月 21 日，贵所出具了《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对同享科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾 ...

业绩数据 - 2023年营业收入为21.75亿元，净利润为1.20亿元[20] - 2023年营收同比增长74%，净利润同比增长140%[9] - 2023年客户满意度达97.78分[9] - 2023年研发投入达7129.72万元，同比增长率为69.36%[7] - 2023年安全生产投入128.38万元，同比增长15.69%[40] - 2023年环保总投入28.71万元[107] 生产效率 - 智能车间实现5G网络全覆盖，智能装备占比达100%，产值提升2.2亿元/年，能耗费用降低380万元/年以上[7] - 生产效率提高46%，质量及工艺稳定性提升25%，产品合格率99.81%，节约电能10%-15%[32] 能源与环保 - 2023年光伏发电量达194882千瓦时[8] - 温室气体排放强度为0.0547吨二氧化碳当量/万元营收[20] - 三废100%达标排放[98] - 2023年综合能耗总量2660.78吨标准煤，单位营收综合能耗0.0122吨标准煤/万元营收[120] - 2023年总取水量为12469吨[129] - 2023年废水排放总量估算为3000吨[132] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，独立董事3名，占比37.5%[50] - 2023年召开董事会11次，通过议案53个；召开监事会8次，通过议案20个；召开股东大会5次，通过议案29个[48] - 董事成员出席率100%[51] 员工管理 - 员工总数为312人，员工培训总学时为8470小时[20] - 员工反腐败培训覆盖率、员工培训覆盖率均为100%，员工职业病发生率为0%[20] - 中高层管理反贪污培训覆盖率100%[40] 产品与研发 - 公司产品包括SMBB焊带（0.24mm）、0BB焊带（0.22mm，0.20mm）等多种创新产品[161] - 公司拥有知识产权共114项，其中发明专利5项、外观专利3项、软件著作权3项、实用新型专利103项[167][169] - Sn - Bi系列无铅光伏焊带焊料熔点约150℃，比传统锡铅焊料下降40℃，累计创收超5亿元[168] 未来展望 - 2024年度目标为产品质量合格率≥99.3%，产品交付及时率≥99%，顾客满意度评分≥97%[174]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-087 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《同享（苏州 ...

同心共勉 同享阳光未来 | | | 活力职场 60 社区共荣 66 董事长致辞 董事长致辞 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年社会责任报告 2023 年是同享科技发展历程中意义重大的一年。面对光伏产业竞争日益加剧的挑战，我们坚守"同享 成果，同享未来；突出创新，突现双赢"的企业目标，在积极开拓业务、稳步提升产能的同时，将可 持续理念深度融入公司发展与运营，加强创新能力建设、深化绿色发展战略、履行社会责任担当，向 可持续发展新征程上迈出坚实一步。 为此，我们首次发布社会责任报告，向社会各界展现同享科技在可持续发展方面的理念、实践和成效， 进一步完善公司可持续发展管理工作。 创新驱动，数字转型 1 目 录 CONTENTS | 02 | 董事长致辞 | 10 责任专题 68 关键绩效表 "智造"新引擎，激活新质生产力 | | --- | --- | --- | | 04 | 关于同享科技 | 72 指标索引表 | | 08 | ESG 治理 | 73 关于本报告 26 | | 12 | | 践行环保 | | 立业有道 | | 同享绿色家园 | | 同享稳健基石 | | 28 环境管理 40 | | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-087 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 4.提交股东会表决 ...