关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函 问题1.前次募投项目进展及募集资金使用规范性 根据申请及公开披露文件，（1）2023 年 6 月，发行人 经董事会和股东大会审议通过，将前次募投项目"年产涂 锡铜带（丝）15000 吨项目"的预定可使用日期从 2023 年 6 月 30 日延长至 2024 年 6 月 30 日，原因为截至原预定可使 用日期，发行人厂房已基本趋于饱和，项目实施需要对现 有厂房进行扩建，因厂房扩建导致进度延后。截至 2023 年 12 月 31 日，上述项目累计募集资金投入进度为 71.25%。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司并中信建投证券 股份有限公司: 现对由中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）保荐的同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票 申请文件提出问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子 版（含签字盖章扫描页）。若涉及对募集说明书的修改， 请以楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核 系统 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-078 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下 简称"《问询函》"），北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并通过北交所发行上市审核业 务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-076 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行 权条件成就的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2023 年股权激 ...

股权激励 - 符合行权条件的13名激励对象可行权股票期权38.6125万份[1] - 2023年2月28日向13人授予160.45万份股票期权，行权价7.15元/份[5] - 2023年预留股票期权20.00万份失效[5] - 首次授予部分分四次行权，首年行权比例25%[8] - 授予日为2023年2月6日，首个等待期2024年2月5日届满[8] - 12名考核A行权100%，1名考核C行权70%[9] - 行权价调整为6.992元/份，注销15,000份期权[11] - 陆利斌等5人及9名核心员工可行权数量及占比[14] - 监事会等三方认为首年行权条件成就[15][16][17] - 注销未达行权条件的股票期权[10] - 股票来源定向发行，行权方式集中行权[13] 业绩情况 - 2023年净利润12.65亿元，增长率152.03%，业绩达标[9]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-072 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于以定期存单等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务概述 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年银 行综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 169,000.00 万元人民币综 合授信，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年银行综合授信的公告（更正后）》（公 告编号：2024-013）。 为提高资金使用效率，降低资金成本，公司拟以公司名下的新开以及未到期 的单位定期存单、企业大额存单、结构性存款以及银行承兑汇票等金融资产质押， 向南京银行股份有限公司苏州分行申请开具不超过人民币 20,000.00 万元的银行 承兑汇票，用于对 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-077 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行 权条件成就的议案》 1.议案内容： 划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满，结合公司 2023 年度的业绩情 况和各激励对象 2023 年度绩效考核结果，公司 2023 年股权激励计划第一个行权 期的行权条件已成就。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公 司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告 编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

业绩相关 - 公司2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就[1] 人员与股票 - 1名激励对象15000份股票期权不得行权将被注销[2] - 13名符合条件激励对象可办理行权，行权数量386125股[2]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 公司简称：同享科技 证券代码：839167 | 同享科技、本公司、公司 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | | | | 公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司（含全资子公司）任职 | | | | 的董事、高级管理人员和核心员工 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日 止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本 计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股 | | | | 票的行为 | | 可行权日 | 指 | 激励对象可以开始行权的 ...

股权激励 - 2023年1月13日审议通过股权激励计划相关议案[15][16] - 2023年2月6日向13名激励对象授予160.45万份股票期权，行权价7.15元/份[19] - 2024年2月20日20万份预留股票期权因超12个月未明确激励对象失效[20] - 首次授予部分股票期权分四次行权，第一个行权期比例25%[23] - 首次授予部分第一个等待期于2024年2月5日届满[23] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润120,471,647.98元，增长率152.03%[25] - 2023年焊带产品销售量增长率152.03%，业绩达标[25] 行权情况 - 12名激励对象考核A，行权比例100%，1名C，行权比例70%[25] - 个人层面作废1.5万份股票期权，公司注销[26][27] - 可行权人数13人，行权价6.992元/份，可行权数量38.6125万份[28] - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就[29]

股权激励授予 - 2023年2月28日向13位激励对象授予160.45万份股票期权，行权价7.15元/份[5] 股权激励失效与注销 - 2024年2月20日20.00万份预留股票期权失效[5] - 个人层面作废1.50万份，本次合计注销1.50万份[9][10] 会议审议 - 2023年1月13日董事会、监事会审议相关议案[1][2] - 2023年2月6日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年5月15日会议通过行权条件成就及注销议案[8]