证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-076 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行 权条件成就的议案》 1.议案内容： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2023 年股权激 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-074 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划 1、2023 年 1 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划 （草案）〉的议案》、《关于公司〈2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单〉 的议案》、《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于 与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事 对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事陈静作为征集人就公司2023年第一次临 时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 〈2023 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、 《关于公司〈2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单〉的议案》、《关于公 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-073 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司2023年股权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日 召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年股权激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）及公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》（草案）"）的相关规定，董事会认为公司2023年股权激励计划首次授予部分股 票期权第一个行权条件已经成就，符合行权条件的13名激励对象可行权的股票期权数 量为38.6125万份，现将有关事项公告如下： 一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序及简述 1、2023 年 1 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-077 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2023 年股权激励计 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日 以电话方式发出 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行 权条件成就的议案》 1.议案内容： 划首次授予的股票期权第一个行权等待期 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-071 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,724,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.44%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.上海市锦天城律师事务所周骏杰律师、朱戈律师。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 苏州同淳因初创阶段厂房建设支出较大， ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-071 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.上海市锦天城律师事务所周骏杰律师、朱戈律师。 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

| | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 現金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | ાર | | 财务报表附注及补充资料 | 17 | 4-1-1 EST ( 审计报告 众环审字(2023)3300059 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2022年12月31日的合并及公司财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员……………………………………………………………………………………………7 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………… ...