上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的设立 14 | | 五、 | 发行人的独立性 17 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 19 | | 七、 | 发行人的股本及演变 21 | | 八、 | 发行人的业务 33 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 34 | | 十、 | 发行人的主要财产 35 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 36 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 37 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 38 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 中信建投证券股份有限公司 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 证券简称：同享科技 证券代码：839167 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 1-1-2 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 7 | | 第三节 | 上市公司基本情况 11 | | 第四节 | 本次证券发行概要 54 | | 第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 一、公司基本情况 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况…………………………16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明…………………………………………19 | | 五 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《受理通知书》 （DG2024050001）。北交所审核了公司报送的向特定对象发行股票的申请文件， 认为符合《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求，并予 以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需北交所审核，并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过北交所 审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-070 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 5 月 8 日 ...

| | | | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的设立 14 | | 五、 | 发行人的独立性 17 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 19 | | 七、 | 发行人的股本及演变 21 | | 八、 | 发行人的业务 33 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 34 | | 十、 | 发行人的主要财产 35 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 36 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 37 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 38 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 38 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 38 | | 十六、 | 发行人的税务 39 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 40 | | 十八、 | 发行人募集资金的运用 41 | | 十九、 | 发行 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-070 2024 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《受理通知书》 （DG2024050001）。北交所审核了公司报送的向特定对象发行股票的申请文件， 认为符合《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求，并予 以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需北交所审核，并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过北交所 审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 | 一、公司基本情况 6 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况 13 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 21 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 22 | | 八、持续督导期间的工作安排 22 | | 九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 23 | | 十、保荐人关于本项目的 ...

| | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 現金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | ાર | | 财务报表附注及补充资料 | 17 | 4-1-1 EST ( 审计报告 众环审字(2023)3300059 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2022年12月31日的合并及公司财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 证券简称：同享科技 证券代码：839167 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 7 | | 第三节 | 上市公司基本情况 11 | | 第四节 | 本次证券发行概要 54 | | 第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 7 | | | 三、发行人基本情况 9 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 15 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 16 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 17 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 18 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和 ...