证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-064 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。 2、网络投票起 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-062 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获 授股票期权前，以及激励对象获授股票期权后至行权前，公司有资本公积转增股 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-060 项目建设期内，苏州同淳以抵押其位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区秀 湖西路南侧庞山路东侧的土地（共 40.18 亩）使用权及由同享科技为其提供连带 责任担保方式办理授信，待项目完工后，建成的房产一并用于抵押。 一、基本情况概述 苏州同淳新材料科技有限公司（同享科技全资子公司，以下简称"苏州同淳"） 因项目建设需要，拟向银行申请授信融资，具体如下： 授信银行名称：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 授信额度：不超过人民币 2.1 亿元（固定资产抵押贷款额度 1.6 亿元，特定 贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套支付结算） 授信期限：5 年 融资方式：抵押加保证方式 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于子公司通过抵押资产办理银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在授信有效期内，同享科技董事会授权苏州同淳管理层根据实际情况在前述 总授信额度内办理苏州同淳的融 ...

融资授信 - 同享科技子公司苏州同淳拟向建行申请不超2.1亿元5年期授信融资[1] - 固定资产贷款额度1.6亿，特定贷款额度0.5亿[1] 担保情况 - 以项目土地抵押，建成后变更为土地房产抵押，不足部分信用担保，同享科技提供连带责任保证[1] - 议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] 保荐意见 - 担保事项履行必要程序，符合法规，保荐机构无异议[5][6]

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-059 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 苏州同淳新材料科技有限公司（以下简称"苏州同淳"）为满足项目建设的资金 需求，拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请授信融 资，授信额度不超过人民币 2.1 亿元，期限 5 年，其中固定资产贷款额度 1.6 亿 元，特定贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套 支付结算。上述授信担保条件为苏州同淳以其建设期内项目土地抵押，待地上房 产建成后变更为项目土地房产抵押，不足部分采用信用方式，由同享科技提供全 额连带责任保证。 目前上述授信和担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限以 签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决 ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 调整2023年股权激励计划行权价格之 法律意见书 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 调整2023年股权激励计划行权价格之法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同享科技"）的委托，担任同享 科技2023年股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问并 就同享科技调整2023年股权激励计划行权价格之事宜出具法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法（2018修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易 ...

股权激励 - 2023年3月1日向13位激励对象授予160.45万份股票期权，行权价7.15元/份[4] - 2024年2月20日20.00万份预留股票期权权益失效[4] - 2024年4月19日审议通过调整2023年股权激励计划行权价格议案[5] - 调整后首次授予行权价格为6.992元/份[7] 分红 - 2023年6月27日每10股派现金红利0.47元（含税）[6] - 2024年3月26日每10股派现金红利1.11元（含税）[6] 其他 - 公司总股本为109,320,000股[6] - 调整行权价格对财务和经营无实质性影响[8] - 调整事项获必要授权和批准，符合规定[11]

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-061 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 2.议案表决结果：同意 8 票 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-058 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议表决通过 了《关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。 三、对公司的影响 向银行质押结构性存款等资产并开具等额银行承兑汇票符合公司实际业务 情况及经营发展需要，能有效提高资金使用效率，降低资金成本，从而提升公司 盈利能力，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务概述 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年银 行综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 169,000.00 万元人民币综 合授信，具体内容详见 ...

组织架构调整 - 2024年4月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过调整组织架构议案[3] - 调整目的是加强治理、内控，提高效率与规范运作水平[3] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设内部审计部[3] 备查文件 - 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》[5]