证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-045 一、 说明会类型 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站披露了公司《2023 年年度报告》等公告，为加强 公司与投资者的沟通和交流，现定于 2024 年 3 月 25 日召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 董事长、总经理陆利斌先生；财务负责人、董事会秘书蒋茜女士；保荐代表 人刘劭谦先生。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升 ...

一、 说明会类型 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站披露了公司《2023 年年度报告》等公告，为加强 公司与投资者的沟通和交流，现定于 2024 年 3 月 25 日召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-045 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00-17:00。 董事长、总经理陆利斌先生；财务负责人、董事会秘书蒋茜女士；保荐代表 人刘劭谦先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 3 月 24 日（周日）15:00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司" 或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839167 | | 注册资本 | 10,932.00 万元 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 | | 法定代表人 | 陆利斌 | | 实际控制人 | 陆利斌、周冬菊 | | 联系人 | 蒋茜 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司" 或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839167 | | 注册资本 | 10,932.00 万元 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 | | 法定代表人 | 陆利斌 | | 实际控制人 | 陆利斌、周冬菊 | | 联系人 | 蒋茜 | ...

发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超20,000,000股，按2023年12月31日已发行股份总数测算占比18.29%[1][167] - 募集资金总额不超30,121.00万元，用于年产光伏焊带3万吨项目21,121.00万元和补充流动资金9,000.00万元[9][10] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11][169] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[172] 公司股权 - 截至2023年12月31日，公司总股本为109,320,000股，股东人数为9,369人[20] - 控股股东为苏州同友投资管理合伙企业，实际控制人为陆利斌、周冬菊夫妇[15] - 按发行上限测算，发行完成后同友投资直接持股比例为42.24%[175] - 按发行上限测算，发行完成后陆利斌、周冬菊夫妇直接及间接持股比例为45.58%[175] 行业数据 - 2015 - 2022年全球光伏累计装机容量复合增长率26.32%，预计2027年达3532GW[46] - 2023年我国光伏累计装机量达609.49GW，2015 - 2023年累计增长超13倍[54] - 2023年我国光伏新增装机量216.88GW，预计2030年有望达317GW[57][91] - 2022年PERC电池片市场占比88%，2023年降至73.0%；N型电池片占比从9.1%提升至26.5%[66][147][148] - 2023年P型单晶电池平均转换效率23.4%，N型TOPCon电池25.0%，异质结电池25.2%[67] 公司产品与技术 - 截至2023年12月31日，公司累计获得并正在使用的专利111项，含发明专利5项[111][125] - 公司首创低电阻焊带产品，开发SMBB焊带等新型产品[114] - 公司掌握高速自动涂锡等核心生产技术[115] 公司经营 - 公司主营光伏焊带研发、生产与销售，产品处于满产状态，无法满足市场需求[122][124] - 公司采取“按需采购”“以销定产”模式，主要采取直销模式[138][139][140] - 2022年公司光伏焊带市场占有率约为9.22%至11.27%[156] 过往募资 - 2020年向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金1.2216亿元[177] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金净额7428.132076万元[178] - 截至2023年12月31日，2020年募投项目投入进度100.53%，2021年为78.34%[189][191]

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300005号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300005 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是同享科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完 善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近 五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查， 自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-041 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监 管措施的情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（ ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-043 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-039 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报具体规划 1、利润分配原则 （1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资 回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"分红 回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-042 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 特此公告。 ...