关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-048 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围 | 条 | 第 12 条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | | 生产，本公司自产产品 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-047 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于拟开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 公司根据行业技术发展及研发成果情况，拟在主营业务光伏焊带之外增加其 他光伏辅材产品项目的研发、生产和销售。 （二） 新业务的开展情况 拟从事的新业务及进展情况分别如下： 1、反光间隙膜的研发、生产和销售。该产品目前已通过客户端验证，待相 关项目备案等行政审批手续办理完成后进行批量生产规划。 2、用于解决 BC 电池技术中焊带与电池片连接问题的金属材料的研发、生产 和销售。该产品目前处于客户验证阶段，待验证通过后，公司将进行产品未来发 展的筹划。 （三） 审议和表决情况 2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司开展新业务的议案》，因本次开展新业务涉及公司经营范围变更，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、 开展新业务的合理性及必要性分析 随 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-046 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：宋建源 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陆利斌因出差缺席，委托董事宋建源代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟开展新业务的议案》 1.议案内容： 公司根据行业技术发展及研发成果情况，拟在主营业务光伏焊带之外增加其 他光伏辅 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-049 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-047 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于拟开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 公司根据行业技术发展及研发成果情况，拟在主营业务光伏焊带之外增加其 他光伏辅材产品项目的研发、生产和销售。 （二） 新业务的开展情况 拟从事的新业务及进展情况分别如下： 1、反光间隙膜的研发、生产和销售。该产品目前已通过客户端验证，待相 关项目备案等行政审批手续办理完成后进行批量生产规划。 2、用于解决 BC 电池技术中焊带与电池片连接问题的金属材料的研发、生产 和销售。该产品目前处于客户验证阶段，待验证通过后，公司将进行产品未来发 展的筹划。 （三） 审议和表决情况 二、 开展新业务的合理性及必要性分析 随着光伏发电技术的发展以及行业对降本增效要求的不断提升，诞生了对部 分辅材新的需求。公司通过多年与下游龙头企业的紧密合作，凭借扎实的研发能 力，围绕行业发展，对部分新材料进行了研发 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-046 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：宋建源 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>暨办理工商变更登 记的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陆利斌因出差缺 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-050 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 25 日 活动地点：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理：陆利斌先生；财务负责人、董事会秘 书：蒋茜女士；保荐代表人：刘劭谦先生。 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司主要下游客户焊带整体周转情况良好， 谢谢。 问题 3：请介绍一下本次增发的进度情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！本次再融资尚需经公司 2024 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-049 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 3 月 6 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置募集资金用于暂时 补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，使用期限届满前，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资 金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所网站披露 的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-034）。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-051 特此公告。 1 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 ...

二、修订原因 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围 | 条 | 第 条 经依法登记，公司的经营范围 | 12 | | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | | | 生产，本公司自产产品的销售。（依法 | | 生产，本公司自产产品的销售, | | 光伏设 | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 备及元器件制造、光伏设备及元器件销 | | | | 可开展经营活动） | | 售、其他未列明金属制品制造。（依法 | | | | | | ...