同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-018 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-026 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 203 位，注册会计师人数为 1,265 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人。2022 年上市公司审计客户 195 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、批发和零售业、医药 制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业等，2022 年收入总额 213,165.06 万元。20 ...

同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300003号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注及补充资料 | 17 | 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-027 （2）成立日期：2013 年 11 月成立； 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层； （5）截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 203 位，注册会计师人数为 1,265 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 195 家，上市公司审计收费 24,541.58 万 元，与本公司同行业（光伏行业）的审计客户 4 家。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等法律法规的要求， ...

目 录 关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3300003号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 F同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300003 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东; 112 게匀 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 11:20:23年度-1 11:20:21:20:23年度-1 11:08:57:00:00:00:00 11:08:58:00 05843937 # 制单位:同 我们接受委托,在审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对 同享科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股， 发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-021 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票 数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验 资报告》。 2、向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-029 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陶奕，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2007 年毕业加入江苏益友天元律师事务所，至今历任江苏益友天元律师事务所 高级合伙人，江苏益友天元（北京）律师事务所主任职务，2022 年 5 月 6 日至 今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-023 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈静，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003 年 10 月到 2009 年 12 月，就职于周大福珠宝金行有限公司，任会计；2010 年 1 月到 2013 年 9 月，就职于苏州旭凖精密科技有限公司，任会计，2013 年 10 月至 2018 年 3 月，就职于南方雄狮创建集团股份有限公司，任财务管理中心高 级经理；2018 年 3 月至今，就职于江苏广宏创业服务有限公司，任投资事业部 副总经 ...

目 录 关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3300004号 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 于同享(苏州) 电子材料科技股份有限公司 装资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300004 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司")截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是同享科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情 ...