同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事制度 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-096 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司 在内）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职 责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有 一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师 资格的人士。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和北京证券交易所（以下简称"北交所"）有关独立 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委 员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司在董 事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-097 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的向不特定合格投资者 公开发行及向特定对象发行证券的方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第二章 承诺管理 第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人 应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为提高同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行 其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-096 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事制度 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-092 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则> 的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管 理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 57 | 条 | （5）会务常设联系人姓名， | 第 57 条 （5）会务常设联系人姓名， | | 电话号码。 | | | 电话号码。 | | 股东大会通知和补充通知中将充分、完 | | | 股东大会通知和补充通知中将充分、完 | | 整披露所有提案的具体内容，拟讨论的 | | | 整披露所有提案的具体内容。 | | 事项需要独立董事发表意见的，发出股 | | | | | 东大会通知或补充通知时将同时披露 | | | | | 独立董事的意见及理由。 | | | | | 第 112 | | 条 公司董事会成员中应当有三 | 第 112 条 公司独立董事占董事会成员 | | 名以上独立董事，其中至少有一名会计 | | | 的比例不低于三分之一，其中至少有一 | | 专业人士。 | | | 名 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委 员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：陈静 委员：赵敏昀、陶奕 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、证券发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中向公众或者监管部门作出的解决同业 竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各 项承诺事项必须具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规和北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则的要求；同时应有明确的履约时限， 不得使用"尽快"、"时机成熟"等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的， 应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第三条 承诺人所公开作出的各项承诺，无须特定受承诺人同意，自公开承 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-097 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应 ...