证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-047 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2022 年我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2022 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022 年，我们与公司管理层保持密切沟通，持续关注公司生产经营及重大 事项的进展情况。公司相关工作人员对我们的工作积极配合，使我们能及时准确 的了解公司的经营发展动向，并运用专业知识和管理经验，在董事会召开前，认 真收集资料，对各事项提出建设性意见和建议，充分发挥了对公司经营的监督和 指导作用。 四、保护中小股东合法权益方面做的其他工作 1、持续关注公司信息披露情况。2022 年，我们根据相关法律法规及《公司 章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-048 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理 有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告 如下： 三、 机构设置情况 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陆利斌、周冬菊，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.92%。 公司存在控股股东，控股股东为苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙），控股股 东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 49.97%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-041 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：孙海霞 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-042 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召开了第三届董事会第十四次会议。依据相关法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对 有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》的 独立意见 经审阅《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》，我 们认为报告真实、准确、完整地反映了 2022 年度公司募集资金存放及使用的情 况，募集资金的存放与使用符合相关法律法规及公司章程、制度的规定，不存在 违规存放与使用募集资金及损害公司及其他股东利益的情形。 经审阅公司《2022 年年度权益分派预案的议案》，我们认为本次权益分派 预案符合公司整体发展战略需求，综合考虑了股东的合理回报与公司的实际经营 二、关于《2023 年度董事薪酬方 ...

起始页码 鉴证报告 关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2023)3300060号 目 录 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 司享(苏州)电子材料科技股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证 众环专字(2023)3300060 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技") 截至 2022年12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告(一)》、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(二)》进行了鉴证工 作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是同享科 技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-050 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 10 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00~17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-049 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站披露了公司《2022 年年度报告》等公告，为加强 公司与投资者的沟通和交流，现定于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度报告业 绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关 系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 董事长、总经理陆利斌先生；财务负责人、董事会秘书蒋茜女士；保荐代表 人刘劭谦先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提 ...

同享(苏州)电子材料 科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2023)3300059号 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15 | | 财务报表的注及补充资料 | 17 | 目 求 l 一、审计意见 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2022年12月31日的合并及公司财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 1 众环专字(2023)3300059号 科技股份有限公 众环专字(2023)3300059 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技")2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了 专项审核。按照北京证券交易所相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是同享科技管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-045 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2022﹞981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格 为人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有 关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述 募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。 2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 2 ...