证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-054 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》，以进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运 营效率。 调整后的组织架构图如下： 二、备查文件 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 27 日 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-058 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率， 公司决定对现有组织架构进行调整。具体内容详见公司于 20 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营及发展的前提下，使用不超过人 民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-056 一、现金管理基本情况 1、现金管理的目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营 的前提下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高闲置资金使 用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、现金管理额度、类型及期限 公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流 动性好的保本型理财产品，包括但不限于通知性存款、结构性存款等产品，期 限自董事会审议通过之日起 12 个 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-055 一、开展外汇衍生品业务的目的 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交 易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素， 在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过 1,000.00 万美元或等值人民币的 自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期等，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，交易限额在授 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-059 二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提升资金使用效率，增加 公司盈利能力，促进公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司关于开展外汇衍生品交易业务及使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的事项。 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于开展外汇衍生品交易业务 的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。依据相 关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事， 经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对 公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见 公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降低财务 ...

公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 同享科技 证券代码 : 839167 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology co.,Ltd. 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-061 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 关于变更公司部分联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 27 日 2023 年 4 月 27 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十五次会议，对公司组织架构进行了调整。按照调整 后的组织架构及工作分配，公司对应调整了部分联系方式，现将具体情况公告如 下： | 联络部门 | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 证券事务部 | 电话 | 0512-63168373-835 | 0512-63168373-829 | | | 邮箱 | wstcr822@126.com | tonyshare839167@163.com | 除上述内容外，公司其他联系方式不变。 特此公告。 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-060 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第一季度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关要求编制了 《2023 年第一季度报告》。具体内容详见 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-053 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于增加 2022 年年度业绩说明会召开平台的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 28 日采用网络方式召开的 2022 年年度业绩说明会，为更好的听取投资者关于 公司情况的提问及意见，增加投资者与公司沟通的渠道，现增加本次业绩说明会 的举办平台，具体如下： 一、会议召开时间 2023 年 4 月 28 日（星期五）15：00~17：00。 二、参加人员 董事长、总经理陆利斌先生；财务负责人、董事会秘书蒋茜女士；保荐代表 人刘劭谦先生。 1、全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 投资者可于 2023 年 4 月 26 日（周三）15:00 前访问 http://irp5w.net/zj/或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。 三、会议召开地点及投资者参加方 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 28 日采用网络方式召开的 2022 年年度业绩说明会，为更好的听取投资者关于 公司情况的提问及意见，增加投资者与公司沟通的渠道，现增加本次业绩说明会 的举办平台，具体如下： 一、会议召开时间 2023 年 4 月 28 日（星期五）15：00~17：00。 二、参加人员 董事长、总经理陆利斌先生；财务负责人、董事会秘书蒋茜女士；保荐代表 人刘劭谦先生。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-053 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于增加 2022 年年度业绩说明会召开平台的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）（新增） 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（周四）12:00 前访问 https://www.cs.com.cn/ roadshow/，进入问题征集专题页面进行提问。 公司 ...