关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司"） 向不特 定合格投资者公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对同享科技 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股， 发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额为 122,160,0 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-040 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-046 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 4 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 4 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 190,362,417.45 元，母公司未分配利润为 190,362,417.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 109,320,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,138,040.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数 量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资 报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据办法规定，公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户。公司及中信建投证券股份有限公司分别与募 集资金投资项目开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督 和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 截至 2023 年 2 月 28 日，本次发行的募集资金使 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 3 月 2 日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中金公司、信泰人寿等 9 家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书蒋茜、证券事务代表范虹霞 [2] 产能情况 - 截至 2022 年末，公司产能约 18000 吨，今年扩产进度根据下游发展规划 [3] 焊带出货占比 - 2022 年，SMBB 焊带和 MBB 焊带总体出货量占去年总出货量约 60%，其中 MBB 焊带占比超 70% [4] - 预计 2023 年 MBB 焊带出货占比下降，SMBB 焊带出货占比提升 [4] 产品型号 - 2022 年向晶科能源销售用于电站建设的 SMBB 焊带主要是 0.26 型号，其他规格用于实验室小规模送样 [5] 客户销售情况 - 2022 年前五大客户销售占比超 90%，公司采用大客户战略，客户集中度较高 [6] 定价情况 - 销售定价采用成本加成模式，按订单当天材料价格加加工费计算 [6] - 不同客户订单周期在一周到半个月左右，部分客户加工费采用竞标方式，其他根据技术发展定期调整 [6] 产品良率 - 0.22 和 0.18 规格的 SMBB 焊带处于小规模送样阶段，预计批量供货后良率达 90%以上 [7]

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及 公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理 制度，并与中信建投证券股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、 中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签署了《募集资金三方监管 协议》。 中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"、"主承销 商"）作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对同享科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次发行募集资金基本情况 根据中 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-035 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数 量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资 报告》。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有 限公司、存放募集资金的商业银行签署了 ...

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见 公司本次使用额度不超过 4,800 万元的闲置募集资金补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，对提升公司盈利能力具有积极影响，决策程序符合相关 法律法规，规范性文件及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途以 及损害公司及股东利益的情形。 二、《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》 的独立意见 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金有利于提升公司盈利水平，不存在 变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。事项的决策程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用银行承 兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-036 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十三次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规 定，我们作为公司的独立董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对同享科技拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过15,133,334股新股，实际发行股票数量12,000,000股， 发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币为 122,160,000.00 元，扣除与发行有 关的费用后实际募集资金净额人民币为 106,764,52 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-037 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 》(公告编 号:2023-034)。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...