上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 2023 年 2 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 同享科技、本公司、公司 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 年股权 2023 激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含全资子 公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交 易日 | | 有效期 | 指 | 从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效为止的 时间段 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的 行为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划 设定的条件购买标的股票的行为 | | 可行权日 | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-019 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 75,786,238 股，占公司有表决权股份总数的 69.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （一）会议召开情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4．上海市锦天城律师事务所冷刚律师、 ...

3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的 情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-023 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规 定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细 了解，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》的独立意见 1、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等文件规定的激励对象条件 及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-021 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条 件，公司董事会根据公司 2023 年第一次 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-020 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议《关于 <同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>的 议案》等议案，并 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披 露了相关公告。 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2022 年 7 月 13 日至 2023 年 1 月 13 日）买卖公司股 票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具 ...

上海市锦天城律师事务所 关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目 录 | 声明事项 | | --- | | 释 义 | | 正 文 | | 一、本次股权激励计划首次授予事项的批准与授权 | | 二、本次股权激励计划的首次授予日 | | 三、本次股权激励计划首次授予的授予对象、数量和价格 6 | | 四、本次股权激励计划首次授予的授予条件. | | 五、结论意见 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予事项之法律意见书 致:同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受同享(苏州)电子材 料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"同享科技")的委托,担任同享 科技2023 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-026 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司<2023 年股权激励 计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象 名单>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》、《关于认定公司核心员工的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的 议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事陈静作为征 集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。 2、 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-025 1、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文 件规定的激励对象条件及《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《上 市规则》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次 拟获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的 情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 2 月 6 日为首次授予日，向 13 名符合条件 的激励对象合计授予 160.45 万份股票期权。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 监事会 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-022 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公 告编号：2023-026）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.议案 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-024 占目前 总股本 的比例 预留部分 20.00 11.08% 0.18% 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 序号 姓名 国籍 职务 获授的股 票期权数 量（万 份） 占授予 股票期 权总量 的比例 1 陆利斌 中国 董事长、总经理 50.00 27.71% 0.46% 2 李志强 中国 副总经理 20.00 11.08% 0.18% 3 蒋茜 中国 董事、财务负责 人、董事会秘书 26.00 14.41% 0.24% 4 宋建源 中国 董事、生产经理 26.90 14.91% 0.25% 黄后强等 9 名核心员工 37.55 20.81% 0.34% 一、2023 年股权激励计划分配表 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 陆利斌 | 董事长、总经理 | | 2 ...