证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-050 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 10 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅 ...

同享(苏州)电子材料 科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2023)3300059号 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15 | | 财务报表的注及补充资料 | 17 | 目 求 l 一、审计意见 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2022年12月31日的合并及公司财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00~17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-049 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站披露了公司《2022 年年度报告》等公告，为加强 公司与投资者的沟通和交流，现定于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度报告业 绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关 系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 董事长、总经理陆利斌先生；财务负责人、董事会秘书蒋茜女士；保荐代表 人刘劭谦先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-045 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2022﹞981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格 为人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有 关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述 募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。 2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 2 ...

关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 1 众环专字(2023)3300059号 科技股份有限公 众环专字(2023)3300059 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技")2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了 专项审核。按照北京证券交易所相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是同享科技管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司"） 向不特 定合格投资者公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对同享科技 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股， 发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额为 122,160,0 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-040 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-046 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 4 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 4 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 190,362,417.45 元，母公司未分配利润为 190,362,417.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 109,320,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,138,040.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数 量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资 报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据办法规定，公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户。公司及中信建投证券股份有限公司分别与募 集资金投资项目开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督 和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 截至 2023 年 2 月 28 日，本次发行的募集资金使 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 3 月 2 日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中金公司、信泰人寿等 9 家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书蒋茜、证券事务代表范虹霞 [2] 产能情况 - 截至 2022 年末，公司产能约 18000 吨，今年扩产进度根据下游发展规划 [3] 焊带出货占比 - 2022 年，SMBB 焊带和 MBB 焊带总体出货量占去年总出货量约 60%，其中 MBB 焊带占比超 70% [4] - 预计 2023 年 MBB 焊带出货占比下降，SMBB 焊带出货占比提升 [4] 产品型号 - 2022 年向晶科能源销售用于电站建设的 SMBB 焊带主要是 0.26 型号，其他规格用于实验室小规模送样 [5] 客户销售情况 - 2022 年前五大客户销售占比超 90%，公司采用大客户战略，客户集中度较高 [6] 定价情况 - 销售定价采用成本加成模式，按订单当天材料价格加加工费计算 [6] - 不同客户订单周期在一周到半个月左右，部分客户加工费采用竞标方式，其他根据技术发展定期调整 [6] 产品良率 - 0.22 和 0.18 规格的 SMBB 焊带处于小规模送样阶段，预计批量供货后良率达 90%以上 [7]