证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-037 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 》(公告编 号:2023-034)。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-034 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同 享科技"或"公司"）发行普通股 6,000,000 股，发行方式为询价发行，发行价格为 13.08 元/股，募集资金总额为 78,480,000.00 元，募集资金净额为 74,281,320.76 元，到账时间为 2022 年 9 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-038 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号:2023- 034)。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一） ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享 （苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可﹝2022﹞981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价 格为人民币 13.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与 发行有关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日， 上述募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-032 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-031 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股 票期权数 | 占授予 股票期 | 占目前 总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万 | 权总量 | 的比例 | | | | | | 份） | 的比例 | | | 1 | 陆利斌 | 中国 | 董事长、总经理 | 50.00 | 27.71% | 0.46% | | 2 | 李志强 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 11.08% | 0.18% | | 3 | 蒋茜 | 中国 | 董事、 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-030 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度业 绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,247,047,167.45 | 802,624,894.71 | 55.37% | | 归属于上市公司股 | 50,198,645.55 | 53,976,618.37 | -7.00% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 46,049,736.48 | 48,038,820.19 | -4.14% | | 东的扣除非经常性 | | | | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-029 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司新增银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授信基本情况概述 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并表决通过 了《关于公司新增银行综合授信的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 三、 申请综合授信的必要性以及对公司的影响 本次新增银行授信额度有利于公司通过对不同银行之间的产品、利率进行比 较，选择适合公司的融资产品类型，从而有效降低财务费用，提升公司盈利能力， 改善公司财务状况。上述授信将对公司持续发展产生积极影响，符合公司和全体 股东的利益。 四、 备查文件目录 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2023年2月22日 为有效降低公司财务费用，提升盈利能力，公司拟向招商银行股份有限公司 苏州分行申请不超过人民币 8,000.00 万元综合授信 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-027 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文 件和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-028 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露 管理制度>的议案》 披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编 号：2023-027）。 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 - 1 - 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和 ...