公司概况 - 公司名称为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司，证券代码为839273，证券简称为一致魔芋 [1] - 公司于2024年5月16日召开了"提质增效重回报"主题的2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 本次活动采用网络远程方式进行，公司通过全景网"投资者关系互动平台"与投资者进行互动交流 [2] 产品结构优化 - 公司坚持以魔芋原配料为主,向魔芋食品、魔芋美妆用品等方向拓展经营 [3] - 公司将关注行业内的技术发展趋势,及时将新技术应用到产品中,形成新的产品矩阵,提高产品的附加值和竞争力 [3] - 公司采取自主研发和合作研发相结合的模式进行产品研发和技术革新,深度开发魔芋特性,不断丰富产品类别 [3][4] 销售渠道布局 - 公司魔芋粉产品下游主要为国内外食品、保健品、宠物食品生产企业和食品贸易商,通过线下销售模式对外销售 [5] - 公司在线上已开设多个电商平台的官方旗舰店,如拼多多、天猫、淘宝、京东等 [5] 原料供应与产能规划 - 公司生产原料主要来自武陵山区、秦巴山脉和云贵高原以及从东南亚进口一部分 [5] - 公司产品目前销售到国外40余个国家与地区 [5] - 公司募投项目完成达产后,能够满足当前及未来一段时间市场营销的需要,暂无在外增加加工基地的计划 [5] 存货管理 - 公司2024年一季度存货为2.74亿元,占2023年全年销售收入的58.3% [6] - 2022年第四季度大幅增加的2.7亿元存货,截至2024年3月31日,库存时间在一年以上的剩余3,000余万元,预计在2024年6月30日之前均可消耗完毕 [6] - 长库龄的存货已全额计提跌价准备,无重大财务风险 [6]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-054 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 212,365,073.31 元，母公司未分配利润为 216,961,399.39 元。本次权益分派共计派发现金红利 21,719,704.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 72,399,016 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 73,754,000 股减去回购的股份 1,354,984 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-053 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...

资产负债情况 - 公司资产总计为64,569.10万元,较上年期末增长0.59%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为57,583.24万元,较上年期末增长1.73%[6] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表,流动资产为499,871,223.27元,非流动资产为145,819,803.77元,资产总计为645,691,027.04元[29][30][31] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表,流动负债为37,447,237.07元,非流动负债为32,597,836.52元,负债总计为70,045,073.59元[30][31] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表,归属于母公司所有者权益合计为575,832,379.95元,所有者权益总计为575,645,953.45元[31] 现金流情况 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,470.42万元,同比增长561.93%[7] - 公司2024年1-3月货币资金为14,126.88万元,较期初增长72.12%[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,242,859.59元[39] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,613,827.01元[39] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为153,457,358.28元[39] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为163,890,453.95元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为24,430,326.86元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为39,493,386.25元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,799,334.62元[43] - 现金及现金等价物净增加额为57,124,378.49元[43] - 期末现金及现金等价物余额为111,335,152.57元[43] 经营业绩 - 公司2024年1-3月营业收入为11,263.95万元,同比增长3.14%[7] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为1,657.74万元,同比增长11.94%[7] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.22元,同比增长10.00%[7] - 2024年第一季度营业收入为107,239,654.12元[38] - 2024年第一季度净利润为16,630,218.91元[38] - 2023年第一季度营业收入为103,132,931.18元[38] - 2023年第一季度净利润为15,102,441.64元[38] - 公司2023年1-3月营业收入为1,092.05百万元[34] - 公司2023年1-3月净利润为148.12百万元[35] - 公司2024年1-3月营业收入为1,126.39百万元,同比增长3.1%[34] - 公司2024年1-3月净利润为165.80百万元,同比增长11.8%[35] - 公司2023年1-3月研发费用为39.90百万元,占营业收入的3.7%[34] - 公司2024年1-3月研发费用为40.80百万元,占营业收入的3.6%[34] - 公司2023年1-3月基本每股收益为0.20元,稀释每股收益为0.20元[36] 非经常性损益 - 公司计入当期损益的政府补助为1,089,625.14元[15] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益和处置收益为506,381.04元[15] - 公司非经常性损益合计为1,783,139.71元,非经常性损益净额为1,488,119.15元[15] 股权结构 - 公司期末普通股股本结构中,无限售条件股份占35.82%,有限售条件股份占64.18%[16][17] - 公司前十大股东中,持股比例超过5%的股东共5名,合计持股比例为74.59%[18] 其他事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项,涉及金额为586,791元,占期末净资产的0.10%[24] - 公司于2023年8月启动股份回购计划,截至2023年3月31日已回购1,108,470股,占公司总股本的1.50%[25] - 公司已披露的承诺事项均得到及时履行[22] - 公司资产未出现被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[22] - 公司未发生被调查处罚或失信的情况[23] - 公司报告期内不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项详见公司之前的公告[26] - 公司资产中有房屋建筑物和土地使用权合计9,979,233.52元被抵押,占总资产的1.55%,主要用于贷款担保,不会对公司经营产生重大影响[27]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-050 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 董事苟春鹏、彭湃、唐华林因出差以通讯方式参与表决。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024 年第一季度 ...

5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-051 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 台（https://www.bse.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-044）。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-049 根据陈小梅、贾明星、祁荣等 34 位核心员工与湖北一致魔芋生物科技股份 有限公司签订的《定向发行股票认购合同》的相关约定，目前自愿限售期满，上 述股东所持股份已到达解除限售条件，根据《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规定为其办理解除限售登记。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 456,000 股，占公司总股本 0.6183%，可交易 时间为 2024 年 4 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 本次解限 | | 股 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事 CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编：443005 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,不得 用作其他任何目的。 基于上述,本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的相关规定以及本法律意见 书出具之目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,进行了充分的核查验证,就题达 事项发表法律意见,并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准确、 完整、有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且文件副本、复 印件均与原件一致的前提下,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 2 湖北陈守邦律师事务所 2023 年 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-047 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于选举万静为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 经全体监事推举，现选举万静为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会 任期一致。具体详见公司 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以通讯方式发出 （www.bse.cn）披露的公司《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-045 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,028,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决 ...