会议安排 - 2024年12月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年12月27日披露本次股东大会通知公告[7] - 2025年1月13日15:00召开现场会议，1月12日15:00 - 1月13日15:00为网络投票时间[7] 参会情况 - 股权登记日为2025年1月8日，12人代表52257610股，占比70.85%[9] - 现场9人代表40416400股，网络3人代表11841210股[9] 议案表决 - 《关于2025年向银行等金融机构融资的议案》全票通过[13] - 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》全票通过[14]

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人及执行董事 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限 公司（以下简称"一致嘉纤"）因业务发展需要，对法定代表人及执行董事进行 了变更。 一、工商变更登记情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-001 1、公司名称：湖北一致嘉纤生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：9142050055391809X2 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路 182 号（生物产业园） 6、注册资本：6780 万元人民币 7、成立时间：2010 年 4 月 26 日 8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基 因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种），技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，非居住房 地 ...

文章核心观点 一致魔芋当日股价上涨，龙虎榜数据显示机构净卖出、营业部席位有净买入情况，上榜的前五大买卖营业部合计净卖出[1][2][3] 股价表现 - 一致魔芋今日上涨22.64%，全天换手率11.54%，成交额1.38亿元，振幅27.94% [3] - 该股因日涨跌幅达到22.64%上榜 [4] 交易数据 - 机构净卖出247.56万元 [1][4] - 营业部席位合计净买入28.47万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4502.40万元，买入成交额为2141.65万元，卖出成交额为2360.75万元，合计净卖出219.09万元 [2]

食品饮料板块表现 - 食品饮料板块2日盘中大幅走高 一致魔芋涨超24% 朱老六涨约15% 好想你 香飘飘 良品铺子 来伊份等涨停 三只松鼠涨近8% [1] 行业趋势与机会 - 端午 中秋等节日礼赠需求不及预期 预计春节需求整体增幅有限 建议关注结构性增长机会 [2] - 短期年节属性强及运营能力强的企业更加受益 长期看好性价比趋势 [2] - 年货节旺季来临 各家食品企业均进入备货备战关键时期 [3] - 2024年春节部分企业如三只松鼠高性价比礼盒产品畅销 年初至今性价比趋势延续 越来越多的厂家推出更高性价比的产品 价格带有所下移 [3] - 新渠道 量贩零食渠道的礼盒产品预计销售火爆 直播带货有助于礼盒销售 部分达人带货能力强有助于销售增长 [3] - 微信小店开通送礼物功能 年货节来临礼盒产品有望受益 [3] 公司推荐 - 短期建议关注三只松鼠 盐津铺子 [2] - 长期看好布局折扣零售的万辰集团 三只松鼠 看好拥抱性价比趋势的卫龙美味 有友食品 盐津铺子 甘源食品 劲仔食品 [2]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年12月26日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 融资与资金管理 - 2025年公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信[5] - 公司拟用不超50,000万元闲置资金买理财产品[7] 股东大会 - 提请于2025年1月13日召开第一次临时股东大会[9]

资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度[4] - 公司拟使用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[5] 时间相关 - 授信额度申请期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 会议召开时间为2024年12月26日[4] - 发出监事会会议通知的时间为2024年12月20日[4] 会议情况 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] - 《关于2025年向银行等金融机构融资的议案》表决全票通过[5] - 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》表决全票通过[7] 地点 - 会议召开地点为公司会议室[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月13日15:00召开[6] - 网络投票1月12日15:00 - 1月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月8日[8] 财务策略 - 2025年度拟申请不超5亿元综合授信额度[10] - 拟用不超5亿元自有闲置资金买理财产品[11]

投资计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金买理财产品[2][3] - 理财产品需安全性高、流动性好，单笔期限最长不超12个月[1] 决策流程 - 2024年12月26日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[6] - 投资决议自股东大会通过起12个月内有效[4] 其他安排 - 授权董事长决策签署文件，财务负责人实施[5] - 现金管理不影响业务，可提高资金效率获收益[8]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-105 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述申请融资授信、担保等全 部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-107 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十九次会议 和第三届监事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及 召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需 其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 15: ...