公司股本与上市情况 - 公司普通股总股本为73,754,000股，优先股总股本为0股[18][19] - 2023年2月21日公司股票在北交所上市，公开发行股份数量为13,500,000股，发行后总股本为71,729,000股[20] - 2023年3月28日超额配售选择权行使完毕，发行总股数扩大至15,525,000股，发行后总股本为73,754,000股[20] - 公司修订后《公司章程》中的注册资本由58,229,000元变更为73,754,000元[20] 保荐机构督导 - 保荐机构持续督导期间为2023年2月21日 - 2026年12月31日[21] 信息披露与风险情况 - 公司存在未按要求披露事项，申请豁免披露前五大客户和供应商名称[10] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[11] 审计报告情况 - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] 公司经营范围变更 - 公司于2023年12月完成经营范围变更及章程备案登记[23] 公司主营业务与产品 - 公司主营业务为魔芋精深加工及相关产品研发、生产和销售，主要产品有魔芋亲水胶体、魔芋食品、魔芋美妆用品三大类[18] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入478,823,062.43元，较2022年增长7.03%[27] - 2023年毛利率为20.98%，较2022年的24.58%有所下降[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润52,743,636.75元，较2022年减少19.23%[27] - 2023年末资产总计641,885,921.84元，较2022年末增长17.26%[28] - 2023年末负债总计76,020,669.83元，较2022年末减少54.94%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额145,885,860.60元，较2022年增长264.43%[28] - 年报披露营业收入较业绩快报披露值减少110,714.80元，主要系期后退货及审计调整融资租赁至经营租赁影响所致[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为109,205,034.80元、120,340,036.12元、135,912,587.69元、113,365,403.82元[34] - 2023年非经常性损益合计24,957,566.72元，非经常性损益净额21,431,408.85元[35][37] - 业绩快报与年报披露财务数据差异主要因补提存货跌价准备所致[32] - 报告期内公司营业收入较上年同期增长7.03%，主要因魔芋粉和魔芋食品销售数量增长、内销收入增长等[45] - 报告期末公司总资产641,885,921.84元，同比增长17.26%，归属于母公司所有者权益合计566,054,357.30元，同比增长49.37%，因北交所上市募集资金到账[45] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为145,885,860.60元，同比增长264.43%，因购买商品、接受劳务支付的现金下降[46] - 报告期内公司研发费用17,995,781.35元，同比增长10.17%[46] - 2023年末货币资金82,073,537.25元，占总资产12.79%，较2022年末增长737.14%[51] - 2023年末交易性金融资产86,125,402.75元，占总资产13.42%，较2022年末增长100.00%[51] - 2023年末存货269,513,486.88元，占总资产41.99%，较2022年末下降19.74%[51] - 2023年末在建工程26,422,117.79元，占总资产4.12%，较2022年末增长278.32%[51] - 2023年末短期借款为0，较2022年末的96,098,786.12元下降100.00%[53] - 2023年末应付票据685,741.11元，占总资产0.11%，较2022年末增长100.00%[53] - 2023年末合同负债4,027,306.20元，占总资产0.63%，较2022年末增长69.20%[53] - 2023年末资产总计641,885,921.84元，较2022年末增长17.26%[53] - 报告期末货币资金较上年期末增长737.14%，因公开发行股票筹集资金[54] - 2023年营业收入478,823,062.43元，较2022年增长7.03%，营业成本378,344,308.69元，较2022年增长12.13%[55] - 报告期内销售费用较上年同期增长30.06%，因销量、运输费、差旅费和展会费用增加[56] - 报告期内投资收益较上年同期增长722.37%，因处置子公司云南一致股权[56] - 报告期内营业利润较上年同期下降34.52%，因毛利率下降及计提存货跌价准备[56] - 报告期内营业外收入较上年同期增长1823.27%，因收到上市奖励[56] - 2023年主营业务收入473,869,684.50元，较2022年增长7.34%，其他业务收入4,953,377.93元，较2022年下降15.85%[59] - 2023年经营活动现金流量净额为1.46亿元，较2022年的 - 8872万元增长264.43%，主要因销售回款增加、原料支付金额下降[70][71] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 1.10亿元，较2022年的4749万元下降332.25%，主要受期末理财产品未赎回影响[70][71] - 2023年筹资活动现金流量净额为3643万元，较2022年的4283万元下降14.94%[70] - 报告期投资额为4480万元，上年同期无投资额，变动比例为100%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 魔芋食品营业收入105,124,915.26元，较上年同期增长71.96%，营业成本85,955,493.17元，较上年同期增长62.38%[61] - 境内营业收入313,013,452.33元，较上年同期增长16.15%，境外营业收入165,809,610.10元，较上年同期下降6.78%[63] - 公司前五名客户销售金额合计63,383,905.51元，占年度销售比13.24%[66] - 2023年度公司营业收入478,823,062.43元，魔芋粉销售金额为362,663,535.10元，占比75.74%[95] 公司投资与理财 - 公司向湖北一致嘉纤生物科技有限公司投资4480万元，持股比例100%，资金来源为募集资金[74] - 公司理财产品投资发生额为11.62亿元，未到期余额为8613万元，无逾期未收回金额[78] 公司税收政策 - 公司及子公司一致嘉纤实行生产企业出口自产货物增值税“免、抵、退”政策，子公司湖北致心实行外贸企业出口“免、退”政策，出口产品适用13%出口退税率[79] - 公司2022 - 2024年享受减按15%计缴企业所得税优惠，本期所得税税率为15%[79] - 子公司云南一致享受小微企业所得税优惠政策，至2027年12月31日[80] 公司研发情况 - 本期研发支出金额为1800万元，占营业收入比例为3.76%，研发人员总计33人，占员工总量比例为6.90%，公司拥有专利81项，其中发明专利27项[82][84][85] - 茶饮凝胶新产品开发及工艺技术改进项目拟达到产能50吨/天，开发一套亲水胶体 - 淀粉凝胶体系方案等目标[86] - 魔芋粉低温研磨加工技术研究拟申请1项专利，提高生产效率或制得的魔芋粉成品质量[87] - 魔芋粉湿法精细加工技术研究目标为黑点减少、透明度提高等[87] - 魔芋葡甘聚糖及其他胶体应用技术研究拟完成技术改进方案3条以上，新应用开发5项[87] - 植物源洗护产品开发及技术改进研究拟生产工艺改进两项，开发新品2项[88] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目中，提取纯化后的魔芋ACE抑制肽纯度不低于90%，神经酰胺纯度不低于10%[89] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目拟开发2种适用产品，申报专利1 - 2项[89] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目正式投产后可生产产品3 - 5吨/年[89] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目完成验收后2 - 3年，年处理魔芋飞粉达5000吨以上[89] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目完成验收后2 - 3年，实现产值1000万元每年[89] - 研发项目成功商业化后可新增产值1067.67万元，年利润293.41万元，创税123.04万元[90] - 低脂健康魔芋方便食品开发结题，开发4款新品，申请专利1项[90] - 魔芋葡甘聚糖脱乙酰凝胶及调味技术研究结题，新产品开发3项，专利申请1项[90] - 公司与湖北工业大学合作研发魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备关键技术等项目[92] - 公司与武汉轻工大学合作，对方将魔芋粗粮低卡制品加工关键技术研究项目的技术秘密许可公司实施[92] - 公司委托上海君石生命科学研究院开展魔芋的系列研究[92] 公司审计相关 - 中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，遵循相关原则完成审计工作[100] - 公司将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[95][98] 公司会计政策执行 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号相关规定，对本期期初报表项目无影响[102] 公司股权变动 - 2023年6月29日公司完成云南一致股权转让，其不再纳入合并范围[103] 行业情况 - 魔芋行业近年来稳步增长，未来发展受市场需求、技术创新等因素影响[107] 公司未来规划 - 公司长期坚持“唯天然，为健康”使命，未来三年深化魔芋粉应用技术创新，向应用服务商转型[109] - 未来三年公司在原料供应上完善国内外供应链体系建设[109] - 未来三年公司在技术研发上加大第三方合作，提升产品开发和对外技术服务能力[109] - 未来三年公司在产品生产上扩大产能、丰富产品线[109] - 未来三年公司在客户服务上挖掘需求、加大营销，拓宽魔芋粉应用领域[109] - 未来三年公司在内部管理上完善内部控制体系，导入卓越绩效管理系统[110] - 公司实施经营计划可巩固市场地位，实现可持续发展，提高盈利能力和抗风险能力[113] 公司风险因素 - 公司实际控制人吴平、李力夫妇合计控制公司52.23%股份对应表决权，存在不当控制风险[115] - 魔芋及其初加工产品作为主要原材料，成本占公司产品生产成本比例较高，价格波动影响盈利能力[115] - 报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入比例较大，面临汇率变动风险[115] - 政府补助占当期净利润比重存在波动，未来政策调整将影响公司经营成果[115] - 公司产品结构单一，主要依赖魔芋粉销售，毛利率下滑[114] - 魔芋粉市场需求可能受消费者偏好、替代产品、宏观经济等因素影响[114] - 公司需投入资源进行新产品研发，丰富产品线[114] - 公司要加强技术升级，提高魔芋粉质量和生产效率，降低成本[114] - 公司应加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度[114] - 公司需深入挖掘国内市场需求，扩大市场份额[114] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，存在政策调整或自身条件变化不再享受优惠的风险[116] - 2021年以来，公司前五大供应商采购金额占比分别为67.65%、59.42%和63.42%，供应商集中度较高[116] - 2021年以来，公司境外客户营业收入占比分别为43.47%、40.29%和34.63%，境外销售收入存在下滑风险[117] - 2021年以来，公司各年末存货账面价值分别为11,613.42万元、33,581.70万元及26,951.35万元，存货占用资金及减值风险较大[117] - 公司主营业务收入中魔芋亲水胶体收入占比较高，存在产品单一风险[116] - 公司产品涉及供应商及原辅料众多、工艺控制复杂，存在产品安全与质量控制风险[116] - 新产品开发是复杂系统工程，存在研发环节失误导致项目不达预期的风险[117] - 公司原材料采购有季节性，年末存货余额相对较大，存货周转能力可能下降[117] 公司诉讼仲裁情况 - 报告期内诉讼仲裁累计金额4800997元，占期末净资产比例0.85%，其中作为原告/申请人累计金额4457367元，占比0.79%，作为被告/被申请人累计金额343630元，占比0.06%[124] 公司股份回购情况 - 公司拟以自有资金回购股份，资金总额不少于12000000元，不超过24000000元，预计回购股份数量区间为1000000 - 2000000股，占公司目前总股本的比例为1.36% - 2.71%[126] - 截至2023年12月31日，公司回购股份495491股，占公司总股本0.67%，占预计回购总数量上限的24.77%，已支付总金额4605900.

业绩总结 - 2023年营收为4.79亿元，同比增长7.06%，归母净利润为5921万元，同比下滑9.33%[1] - 魔芋粉和魔芋食品销售数量同比增长，销售价格下降导致毛利率下降，净利润下滑[1] - 2025年预计营业收入将达到627百万元，较2021年增长25.1%[5] - 2025年预计净利润为72百万元，较2021年增长22.0%[5] - 2025年预计每股收益为0.98元，较2021年增长22.5%[5] - 2025年预计ROE为10.0%，较2021年下降8.9%[5] - 2025年预计EBITDA为88百万元，较2021年增长12.8%[5] 新项目和发展 - 公司计划建设年产8万吨茶饮小料智能制造项目，总投资预计1亿元，有利于扩大产能和提升市场竞争力[3] 公司声明 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，咨询独立投资顾问[15] - 报告可能附带其他网站的地址或超级链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 公司可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在业务关系[17] - 报告的版权归公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 公司地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供研究服务[19]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-012 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一致嘉纤工商登记信息具体变更如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 薯类食品、酱腌菜、食用菌 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展 | | | 制品、方便食品、水果制 | (除人体干细胞、基因诊断与治疗技术 | | | 品、调味品的生产与销售； | 开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优 | | | 生物产品科技研究与开发； | 良品种),技术服务、技术开发、技术咨 | | | 货物进出口贸易（法律、行 | 询、技术交流、技术转让、技术推广， | | 经营范围 | 政法规禁止、限制以及指定 | 货物进出口，非居住房地产租赁。（除 | | | 经营的进出口项目除外）;房 | 许可业务外，可自主依法经营法律法规 | | | 屋及仓库出租（依法须经批 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-011 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 自董事 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入478,933,777.23元，同比增长7.06%[4][6] - 归属于上市公司股东净利润59,208,452.31元，同比下降9.33%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润37,218,670.68元，同比下降35.82%[4][6] - 基本每股收益0.80元，同比下降28.57%[4][6] - 报告期末总资产645,966,266.53元，较期初增长18.00%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益572,519,172.86元，较期初增长51.08%[5][6] - 报告期股本73,754,000.00股，较期初增长26.66%[5] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产7.76元，较期初增长19.20%[5] 财务数据变动原因 - 公司营业收入增长因魔芋粉和食品销售数量增、内销收入增；净利润下降因产品单价降幅大于原材料采购降幅[7] 资产减值情况 - 报告期计提存货减值准备金额为402.98万元[7]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-009 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 4.本人将严格根据中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关法律、 法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在法律、法规及中 国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关规范性文件的有关规定以及股 份锁定承诺规定的限售期内，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减 持行为。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕48 号），公司股票于 2023 年 2 月 21 日在北京证券交易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人及亲属、董事、高级管理人员、 实际控制 ...

公司概况 - 公司主营魔芋相关产品,包括魔芋胶、魔芋食品和魔芋美妆用品 [3][4][5] - 公司采用"以销定产"的生产模式,既有自有品牌生产也有受托生产 [6] - 公司高度重视研发,采取自主研发和合作研发相结合的模式,在产品加工过程中采用破壁技术提升产品纯度和粒度进行差异化竞争 [6] - 公司在全国主要魔芋产区都建立了原料采购渠道,通过稳定的订单、提供初加工设备和技术指导等方式稳定供应链 [7] 业务发展 - 公司在IPO前为集中资源做好主业,将持有的魔芋种业公司全部转让 [3] - 公司收入结构以B端为主,在ToC端布局自有品牌和品牌代工并重,通过品牌代工不断积累和升级技术工艺,以此提升自有品牌的品质 [3] - 公司在武汉成立了办事处,加大营销投入,拓展魔芋食品在省内的快销渠道 [3] - 公司正在加紧实施魔芋晶球8万吨生产线的扩建项目,确保产能供给 [4] 核心优势 - 管理团队人员比较稳定 [5] - 生产能力方面采用"以销定产"的模式,既有自有品牌生产也有受托生产 [6] - 研发能力方面采取自主研发和合作研发相结合,在产品加工中采用破壁技术进行差异化竞争 [6] - 销售渠道方面既有内销也有外销,通过多种方式开发客户 [6][7] - 品牌知名度方面,公司"一致及图"商标为中国驰名品牌 [7]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-007 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.97 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务 CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编：443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 基于上述,本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的相关规定以及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,进行了充分的核查验证,就题述事 项发表法律意见,并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准确、 完整、有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件副本、复 印件均与原件一致的前提下,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 2 湖北陈守邦律师事务所 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-004 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有 ...