证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-096 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 结合发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。调整后的 组织构架图如下： 本次董事会已审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，图中标注的控 股子公司湖北致心生物科技有限公司在完成注销程序后，即从公司组织架构中删 除，公司组织架构不再另行公告。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各部门的职责 工作，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、经营业务以及人员未 发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营，亦不会损害公司及股东的利益。 三、备查文件 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须提交股东大会审 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

股权激励计划时间线 - 2024年9月11日董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 2024年9月13 - 22日公示激励对象及核心员工名单[4] - 2024年9月28日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年10月10日董事会和监事会审议通过首次授予权益议案[5] 限制性股票授予情况 - 2024年10月10日为首次授予日，授予163.21万股，61人，5.50元/股[8] - 有效期最长不超36个月，限售期12和24个月[8][9] - 分两个解除限售期，比例均为50%[11] 业绩考核指标 - 2024年营收增长率不低于12%或扣非净利润增长率不低于10%[12] - 2025年营收增长率不低于25%或扣非净利润增长率不低于21%[12] - 2026年营业收入增长率不低于38％或扣非净利润增长率不低于33%[14] 激励对象情况 - 董事长吴平获授150,000股，占授予总量8.33%，占股本总额0.20%[17] - 核心员工李磊等55名获授1,122,300股，占授予总量62.35%，占股本总额1.52%[17] - 预留授予权益总数167,982股，占授予总量9.33%，占股本总额0.23%[17] 费用预计 - 预计首次授予摊销总费用659.37万元，2024年123.63万元，2025年412.11万元，2026年123.63万元[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-086 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议事先审 议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一） ...

股权激励 - 董事长兼总经理吴平获授限制性股票15万股，占比8.33%、0.20%[2] - 彭湃、苟春鹏各获授7.9万股，各占比4.39%、0.11%[2] - 唐华林、黄朝胜各获授6.92万股，各占比3.85%、0.09%[2] - 副总经理李夏获授6.34万股，占比3.52%、0.09%[2] - 55名核心员工共获授112.23万股，占比62.05%、1.52%[2] - 首次授予权益163.21万股，占比90.67%、2.21%[2] - 预留权益16.7982万股，占比9.33%、0.23%[2] - 激励计划合计授予180.0082万股，占比100%、2.44%[2]

股权激励 - 2024年10月10日为首次授予日及授权日[5] - 向61名激励对象首次授予限制性股票163.21万股[5] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》表决全票通过[5]

限制性股票激励 - 2024年10月10日为限制性股票首次授予日[4] - 授予价格5.50元/股[4] - 向61名对象首次授予163.21万股[4] - 激励对象与股东大会名单相符[2] - 激励对象符合条件范围[3] - 公司及对象无不得授予情形[4] - 授予日符合规定[4]

时间节点 - 2024年9月7日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[14] - 2024年9月11日董事会、监事会审议通过激励计划议案[15] - 2024年9月28日股东大会审议通过激励计划议案[17] - 2024年10月6日薪酬与考核委员会审议通过首次授予议案[18] - 2024年10月10日董事会、监事会审议通过首次授予议案[18] - 2024年10月11日披露首次授予相关议案[26] 激励详情 - 首次授予日为2024年10月10日[19] - 向61名激励对象授予163.21万股限制性股票[23] - 授予价格为5.50元/股[23] 实施条件 - 公司实施需满足特定条件[24] - 激励对象获授需满足特定条件[25]

上海市锦天城律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 注：本法律意见书若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四 舍五入原因造成。 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、一致魔芋 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励计 2024 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励 2024 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-089 2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规 则》《监管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对 象范围，不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》规定的不得成为 激励对象的情形。本激励计划首次授予的激励对象包括公司控股股东、实际控制 人、董事长兼总经理吴平女士，不包括公司监事、独立董事、外籍员工及其他单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的 激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日/授权日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划 （草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 10 日为限制性股票首次授予日，以 5.50 元/股为授予价格，向 61 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 163.21 万股。 湖北一致 ...