（一）基本情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-100 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于拟投资建设年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目 暨签署《招商引资项目协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、项目投资概述 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划 和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建 设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项目总投资预计 1 亿元（最终投资金 额以项目建设实际投入为准）。公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《长阳 土家族自治县人民政府招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自 治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-099 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 1.议案内容： 根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开 发区一致魔芋公司东侧投资建设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项 目总投资预计 1 亿元（最终投资 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-099 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资建设年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目暨签署<招 商引资项目协议书>的 ...

关于拟投资建设年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目 暨签署《招商引资项目协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、项目投资概述 （一）基本情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-100 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划 和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建 设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项目总投资预计 1 亿元（最终投资金 额以项目建设实际投入为准）。公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《长阳 土家族自治县人民政府招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自 治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-98 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-98 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 本次拟回购资金总额不少于 12,000,000 元，不超过 24,000,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,000,000-2,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.36%-2.71%，资金来源为自有资金。 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-095 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-096 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-096 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 一致魔芋 证券代码 : 839273 第一节 重要提示 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一 ...