本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-095 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年10月12日 [2] - 调研地点在湖北省宜昌市长阳土家族自治县长阳大道438号 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有北京南山京石投资有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、武汉锦辉泰投资管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书唐华林、证券事务代表董琴 [2] 魔芋加工相关 - 魔芋精深加工是将魔芋精粉加工成各种魔芋产品和食品的过程 [3] - 魔芋初加工是将鲜魔芋加工成魔芋干片、魔芋粉等产品的过程 [3] - 公司专注天然葡甘聚糖提纯技术，采用“干湿结合法”并结合破壁技术提升产品纯度 [3] 公司业务规模 - 公司转让湖北致力魔芋种业有限公司股权后，无种植魔芋业务 [3] - 公司主营业务为魔芋精深加工及相关产品研发、生产和销售，产品有魔芋亲水胶体、魔芋食品、魔芋美妆用品等 [4] - 公司原材料主要是魔芋精粉、魔芋干片等，供应商主要是公司、专业合作社等 [4] 营收构成与规划 - 未来公司开拓魔芋粉、复配粉、下游魔芋制品加工三类应用，加大在果冻、食材、茶饮等行业领域应用研发 [4] - 未来一段时间魔芋胶在营收中地位重要，目前魔芋食品销量和占比逐步提升，茶饮小料增长较快 [4] - 魔芋美妆用品中的魔芋绵受外贸影响下降，未来加大研发力度，开发新产品探索新模式 [4] 竞争与渠道 - 公司生产魔芋食品、美妆用品与少量魔芋粉客户存在竞争关系，但市场容量大，将与下游客户错位发展 [4] - 魔芋食品当前销售渠道以直销、贸易商、经销商、OEM代工、线上加线下模式为主 [4] - 魔芋美妆用品主要以OEM代工和外贸为主，未来根据市场变化和公司资源匹配程度调整销售渠道及方式 [4]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-094 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 12 日 调研机构：北京南山京石投资有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、 武汉锦辉泰投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书唐华林、证券事务代表董琴 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：魔芋的精深加工和初加工具体所指内容？ 回答：魔芋精深加工指将魔芋精粉采用一定的工艺加工制成各种魔芋产品和 食品的过程。 魔芋初加工指将鲜魔芋加工成魔芋干片、魔芋粉等产品的过程。 公司专注于天然葡甘聚糖的提纯技术，采用"干湿结合法"并结合破壁技术 最大程度提升产品纯度。即先采取干法获取普通魔芋精粉，再使用湿法加工进一 步纯化产品，并在 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-093 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-093 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.97 元，拟回购价格上限不低于上 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-090 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 54,799,617 股，占公司有表决权股份总数的 74.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,738,617 股，占公司有表决权股份总数的 17.27%。 （三）公 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务 CHENSHOUBANG LAWFIRM - HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编:443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场 会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、 完整性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,不得 用作其他任何目的。 基于上述，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的相关规定以及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，进行了充分的核查验证，就题述事 项发表法律意见，并在公司提供文件、披露 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务 CHENSHOUBANG LAWFIRM - HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编:443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北陈守邦律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会相关事项进行见证，并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股 ...