证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-016 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事 项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意 见 经认真审阅，我们认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理，其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》 等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全 的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报， 符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金 项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体 股东利益的情形。 因此，我们同意该议案提交股东大会审议。 三、《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》的独立 意见 经认真审阅，我们认为，在不影响公 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-015 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本和公司类型将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 以 募 投 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的专项鉴证报告 天 职 业 字 [2023]6873 号 目 录 以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告———1 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 --- 3 "。 以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告 天职业字[2023]6873 号 苏州欧福蛋业股份有限公司: 我们接受委托,对后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司") 编制的截至 2023年2月17日《关于以募集资金置换预先投入墓投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等文件的规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项说明》, ...

关于苏州欧福蛋业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022年12月1日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市申请经北京证券交易所上市委员会审核同意。2022年12月14日，公司收到 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3128号），同意公司向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为2.50元/股，发行股数为5,175.00万股 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-011 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：Marianne Schelde 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 1.议案内容： 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 截至2023年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为5,293,436.16元，具体情况如下： 行费用的自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对公司拟使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 2022年12月1日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市申请经北京证券交易所上市委员会审核同意。2022年12月14日，公司收到 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投 资者公 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-017 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要 的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 14:30-16:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 7 日 15:00—2023 年 3 月 8 日 1 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-014 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为进一步提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）自 有资金使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不 影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前 提下，在 2023 年度使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银 行理财产品或短期低风险的其他理财产品。 （二）投资额度 公司 2023 年度使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的自有闲置资金购 买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。 在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。单笔理财期限：每一期最 长不超过 1 年。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公 司日常运营，资金来源合法合规。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 （五）投资期限 投资期限自 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-012 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可【2022】3128 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 11 日，北京证券交易所出具 《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函【20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 2 月 16 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构（主承销商）、"申万宏源承销保荐"）担任 本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 2.50 元/股于 2023 年 1 月 5 日（T 日） 向网上投资者超额配售 6,750,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 ...