证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-095 苏州欧福蛋业股份有限公司 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用闲 置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司拟进行委托理财的金额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司闲置 自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含经前次审议截至本次授权期限 起始日因尚未到期而未赎回的部分）的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流 动性高、风险可控的理财产品。 （四） 委托理财期限 期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日 ...

套期保值业务概况 - 公司2025年8月同意开展商品期货套期保值业务[1] - 套期保值业务品种限于鲜鸡蛋、白砂糖等大宗商品[2] - 风险保证金账户资金总额不超5000万元，有效期一年[4] 资金与审议 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 开展业务议案无需提交股东会，不构成关联交易[6] 风险规避 - 按实际情况选套期保值时机与数量[7] - 保值时考虑合约流动性和基差[8] - 合理安排保证金与持仓额度[11] 制度保障 - 已制定套期保值业务管理制度，设决策委员会[9] 业务意义 - 开展套期保值业务可控制成本和风险，保障利润[13]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形下原董事、高级管理人员需继续履职[8] - 董事提出辞任，公司应在六十日内完成补选[9] 交接与股份转让 - 离职后五个工作日内应移交文件并签署确认书[11] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[15] - 离职人员有异议可十五日内向审计委员会申请复核[15] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17]

关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会 第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。2025 年 5 月 21 日，该议案经公司 2024 年年度股东会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 关联交 易类别 主要交 易内容 原预计金 额 累计已发生 金额 新增预计 发生金额 调整后预计 发生金额 上年实际发 生金额 调整后预计金额与上年 实际发生金额差异较大 的原因 购买原 材料、燃 料和动 力、接受 劳务 购买原 材料 52,600,000 14,3 ...

募集资金情况 - 2023年1月10日和2月17日收到募集资金净额112,822,477.86元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金总额129,375,000元，净额112,822,477.86元[3] - 期末尚未使用的募集资金专户余额为14,202,506.47元[4] 资金使用与置换 - 2023年底完成募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5,293,436.16元[8][9][22] 资金管理 - 2024年12月13日至2025年4月24日有多笔闲置募集资金现金管理，金额400万 - 850万，预计年化收益率1.30% - 1.95%[10][11] - 公司可使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末购买理财产品余额为0元[11][22] 资金用途变更 - 2024年变更募集资金用途，将2,089.99万元用于子公司项目[13] - 2025年变更募集资金用途，将2,513.34万元用于子公司项目[14] - 改变用途的募集资金金额为20,899,900.00元，比例为19%[19] 项目投入进度 - 氨基酸食品等项目调整后投资总额21,000,000.00元，截至期末投入进度101.13%[19] - 年增产15000吨蛋制品加工项目调整后投资814,983.98元，截至期末投入进度100%[20] - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目调整后投资11,309,010.28元，截至期末投入进度69.97%[20] - 补充流动资金调整后投资31,017,977.86元，截至期末投入进度98.96%[20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年9月16日15:30召开，网络投票9月15 - 16日15:00[7][8] - 股权登记日为2025年9月9日，证券代码839371，简称欧福蛋业[10] 会议地点与登记 - 会议在江苏省汾湖高新区公司会议室召开[11] - 登记时间2025年9月12日10:00 - 16:00，地点公司证券部[16] 审议议案 - 含取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[12][13] - 有制定薪酬管理、修订多项制度及废止津贴管理议案[23]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月21日现场结合通讯召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 通过2025年半年度报告及摘要议案[5] - 通过2025年半年度募集资金专项报告议案[6] - 通过取消监事会并修订章程等多项议案[7][9][10]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月21日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[4] - 提请于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[19] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等三项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][15] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于新增2025年日常性关联交易的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[19] 公司决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[9] - 拟修订28项、新增6项、废止1项内部管理制度[10][11][12][13] - 拟使用不超5000万元闲置自有资金买理财产品，期限一年[14] - 拟使用不超5000万元自有资金开展期货套期保值业务，有效期一年[16] - 新增2025年与关联方Ovodan Foods A/S日常性关联交易金额500万元[17]

2024年度A股CFO薪酬概况 - A股上市公司财务总监CFO群体薪酬总规模达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 有4位40岁以下财务总监薪酬超过100万元，其中欧福蛋业财务总监夏冰清（1986年出生）薪酬达169.55万元 [1] - 薪酬最高的个人为美的集团钟铮，年薪946万元，比亚迪周亚琳以896万元年薪紧随其后 [1] A股CFO人口结构特征 - 年龄分布以50岁及以上人群为主力，占比超过42%，40至50岁占比41%，30至40岁仅占16% [1] - 年龄最大的CFO为神农种业郑抗，现年63岁，去年薪酬35.87万元 年龄最小的CFO为驱动力的沈佳，仅33岁 [1] - 学历分布以本科学历为主力，占比达48%，硕士学历占比35%，专科学历占比16% [1] 农林牧渔行业CFO薪酬分析 - 农林牧渔行业CFO薪酬均值为70.99万元，低于A股市场81.48万元的平均水平 [1][2] - 该行业CFO薪酬总额为7738.22万元 [2] - 薪酬分布最集中的区间为30万至50万，占比27.52%，其次为50万至100万，占比26.61% [2] 农林牧渔行业CFO薪酬个案 - 薪酬最高的是海大集团财务总监杨少林，去年薪酬达425.81万元，较上年大幅增加227.39万元 [2] - 温氏股份财务总监林建兴、金龙鱼财务总监陆玟妤薪酬分别为416.98万元和400万元，位列第二、第三，去年分别加薪153.22万元和24万元 [2] - 薪酬最低的是湘佳股份财务总监唐善初，去年薪酬仅为7.43万元，其薪酬从2022年的21.71万元持续减少 [2]

项目概况 - 项目预计年产溶菌酶150吨[1][3][4] - 项目投资额为800万元人民币[3] - 项目延期至2025年6月30日[4] 项目进展 - 国内配套约25台（套）设备[3] - 项目建设完成，进入试生产，首批产品已完成生产[5] 合作情况 - 公司与BIOSEUTICA B.V.合作，获技术及设备许可[5] - 产品由BIOSEUTICA B.V.推向市场[5] 项目影响 - 项目建成将优化产品结构，拓展业务空间[6] 项目风险 - 项目存在市场风险和生产运营风险[7]