项目投资 - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资15000万元，拟投募集资金2089.99万元，实际投入0元[3] 公司增资 - 拟用募集及自筹资金5000万元对四川欧福增资，增资后注册资本1亿元[3][11] 公司情况 - 四川欧福成立于2023年11月27日，截至2024年6月30日资产2863.74万元、净资产2857.98万元[12] 决策审议 - 多项会议审议通过增资议案[6] 影响评估 - 增资支持业务发展，有一定风险但不产生重大不利影响[15][16][17]

募集资金情况 - 2021年定向发行股票募集资金总额18954801元，净额18714272.2元，截至2024年6月30日已全部使用完毕[2] - 2023年公开发行股票募集资金净额112822477.86元，截至2024年6月30日累计使用83164976.58元，期末未使用余额30987303元[4] - 公司募集资金总额129375000元，扣除相关费用后净额112822477.86元[6] 账户与协议 - 2021年定向发行股票于2021年12月在浙商银行苏州吴江支行开立专项账户，2023年公开发行股票于2022 - 2023年在中国农业银行、南京银行、招商银行开立专项账户[8] - 公司及保荐机构已分别于2021年12月、2023年1月与相关银行签订《募集资金三方监管协议》[9] 资金使用与管理 - 2023年公开发行股票本报告期使用32743173.17元，其中现金管理金额23000000元[4] - 2023年公开发行股票以前年度使用50421803.41元（不含闲置募集资金现金管理金额）[4] - 2023年2月公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，截至2023年12月31日置换完毕[12][13] - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理获审议通过[16] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为2300万元[17] - 公司将2089.99万元募集资金变更用途用于子公司项目[18] 募投项目情况 - 氨基酸食品等生产技术改造项目调整后投资2100万元，本报告期投入394.5853万元，截至期末投入进度96.24%[23] - 年增产15000吨蛋制品加工项目调整后投资3990.46万元，本报告期投入579.732017万元，截至期末投入进度23.21%[24] - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目调整后投资2089.99万元，截至期末投入进度0%[24] - 补充流动资金项目调整后投资3101.797786万元，截至期末投入进度98.96%[24] - “年增产15000吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延期至2026年6月30日[25] - 公司将原定项目中2089.99万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”[25] 合规情况 - 募投项目可行性不存在重大变化[12] - 公司报告期内募集资金使用及披露不存在违规情形[19]

业务开展 - 公司2024年8月22日同意开展12个月商品期货套期保值业务[1][4][6] - 业务品种包括鲜鸡蛋和白砂糖等[3] 资金安排 - 风险保证金账户资金不超5000万元，可循环使用[1][4] - 资金来自公司及控股子公司自有资金[5] 风险规避 - 按经营情况选时机与数量，考虑合约流动性和基差[7][8] - 制定制度、设决策委员会，合理安排保证金与持仓[9][10][11] 业务影响与处理 - 开展业务可规避价格波动影响，控制成本和风险[13] - 按会计准则对业务进行会计处理[14]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-045 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 苏州欧福蛋业股份有限 | 招商银行股份有限公司 | 512907169410706 | | 公司 | 吴江支行 | | | 苏州欧福蛋业股份有限 | 南京银行股份有限公司 | 0901250000005908 | | 公司 | 苏州分行 | | | 苏州欧福蛋业股份有限 | 中国农业银行股份有限 | 10543901040025457 | | 公司 | 公司吴江金家坝支行 | | | 四川欧福蛋业有限公司、 | 中国农业银行股份有限 | 22735401040003412 | | 苏州欧福蛋业股份有限 | 公司资阳直属支行 | | | 公司 | | | 二、本次增设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-041 苏州欧福蛋业股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发 行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投 资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际 募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金）。 | | 用途 | 体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | --- | - ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"、"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 用途及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 变更募集资金用途的概况 本次变更募集资金用途拟将氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、 蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造项目（以下简称"苏州欧福技术改造项目"）的部 分资金变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其雁江生产基地项 目（以下简称"四川欧福雁江基地项目"），具体如下： 2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-042 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）" ...

会议信息 - 会议召开时间为2024年5月24日[4] - 发出监事会会议通知时间为2024年5月13日[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-038 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面及通讯方式 发出 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-037 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,546,096.89 元，母公司未分配利润为 134,365,543.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,544,553.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 205,445,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...