关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会 第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。2025 年 5 月 21 日，该议案经公司 2024 年年度股东会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 关联交 易类别 主要交 易内容 原预计金 额 累计已发生 金额 新增预计 发生金额 调整后预计 发生金额 上年实际发 生金额 调整后预计金额与上年 实际发生金额差异较大 的原因 购买原 材料、燃 料和动 力、接受 劳务 购买原 材料 52,600,000 14,3 ...

募集资金情况 - 2023年1月10日和2月17日收到募集资金净额112,822,477.86元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金总额129,375,000元，净额112,822,477.86元[3] - 期末尚未使用的募集资金专户余额为14,202,506.47元[4] 资金使用与置换 - 2023年底完成募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5,293,436.16元[8][9][22] 资金管理 - 2024年12月13日至2025年4月24日有多笔闲置募集资金现金管理，金额400万 - 850万，预计年化收益率1.30% - 1.95%[10][11] - 公司可使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末购买理财产品余额为0元[11][22] 资金用途变更 - 2024年变更募集资金用途，将2,089.99万元用于子公司项目[13] - 2025年变更募集资金用途，将2,513.34万元用于子公司项目[14] - 改变用途的募集资金金额为20,899,900.00元，比例为19%[19] 项目投入进度 - 氨基酸食品等项目调整后投资总额21,000,000.00元，截至期末投入进度101.13%[19] - 年增产15000吨蛋制品加工项目调整后投资814,983.98元，截至期末投入进度100%[20] - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目调整后投资11,309,010.28元，截至期末投入进度69.97%[20] - 补充流动资金调整后投资31,017,977.86元，截至期末投入进度98.96%[20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年9月16日15:30召开，网络投票9月15 - 16日15:00[7][8] - 股权登记日为2025年9月9日，证券代码839371，简称欧福蛋业[10] 会议地点与登记 - 会议在江苏省汾湖高新区公司会议室召开[11] - 登记时间2025年9月12日10:00 - 16:00，地点公司证券部[16] 审议议案 - 含取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[12][13] - 有制定薪酬管理、修订多项制度及废止津贴管理议案[23]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月21日现场结合通讯召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 通过2025年半年度报告及摘要议案[5] - 通过2025年半年度募集资金专项报告议案[6] - 通过取消监事会并修订章程等多项议案[7][9][10]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月21日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[4] - 提请于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[19] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等三项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][15] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于新增2025年日常性关联交易的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[19] 公司决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[9] - 拟修订28项、新增6项、废止1项内部管理制度[10][11][12][13] - 拟使用不超5000万元闲置自有资金买理财产品，期限一年[14] - 拟使用不超5000万元自有资金开展期货套期保值业务，有效期一年[16] - 新增2025年与关联方Ovodan Foods A/S日常性关联交易金额500万元[17]

2024年度A股CFO薪酬概况 - A股上市公司财务总监CFO群体薪酬总规模达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 有4位40岁以下财务总监薪酬超过100万元，其中欧福蛋业财务总监夏冰清（1986年出生）薪酬达169.55万元 [1] - 薪酬最高的个人为美的集团钟铮，年薪946万元，比亚迪周亚琳以896万元年薪紧随其后 [1] A股CFO人口结构特征 - 年龄分布以50岁及以上人群为主力，占比超过42%，40至50岁占比41%，30至40岁仅占16% [1] - 年龄最大的CFO为神农种业郑抗，现年63岁，去年薪酬35.87万元 年龄最小的CFO为驱动力的沈佳，仅33岁 [1] - 学历分布以本科学历为主力，占比达48%，硕士学历占比35%，专科学历占比16% [1] 农林牧渔行业CFO薪酬分析 - 农林牧渔行业CFO薪酬均值为70.99万元，低于A股市场81.48万元的平均水平 [1][2] - 该行业CFO薪酬总额为7738.22万元 [2] - 薪酬分布最集中的区间为30万至50万，占比27.52%，其次为50万至100万，占比26.61% [2] 农林牧渔行业CFO薪酬个案 - 薪酬最高的是海大集团财务总监杨少林，去年薪酬达425.81万元，较上年大幅增加227.39万元 [2] - 温氏股份财务总监林建兴、金龙鱼财务总监陆玟妤薪酬分别为416.98万元和400万元，位列第二、第三，去年分别加薪153.22万元和24万元 [2] - 薪酬最低的是湘佳股份财务总监唐善初，去年薪酬仅为7.43万元，其薪酬从2022年的21.71万元持续减少 [2]

项目概况 - 项目预计年产溶菌酶150吨[1][3][4] - 项目投资额为800万元人民币[3] - 项目延期至2025年6月30日[4] 项目进展 - 国内配套约25台（套）设备[3] - 项目建设完成，进入试生产，首批产品已完成生产[5] 合作情况 - 公司与BIOSEUTICA B.V.合作，获技术及设备许可[5] - 产品由BIOSEUTICA B.V.推向市场[5] 项目影响 - 项目建成将优化产品结构，拓展业务空间[6] 项目风险 - 项目存在市场风险和生产运营风险[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月21日获股东会通过[2] - 以总股本205,445,536股为基数，每10股派1.00元现金[3] - 本次派发现金红利20,544,553.60元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润134,732,344.02元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润192,278,005.64元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月3日，除权除息日为6月4日[5] - 2025年6月4日划入股东资金账户（除自行派发股东）[6] 分派对象与方式 - 分派对象为6月3日收市后登记在册全体股东[5] - 委托中国结算北京分公司代派（除CHINA EGG PRODUCTS ApS）[6] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.90元[3]

持续督导 - 申万宏源承销保荐对欧福蛋业进行2024年度持续督导并出具报告[2] - 持续督导工作包括审阅信息披露等7项内容[3][5] - 2024年不存在需专项现场核查的情况[3] - 保荐机构为欧福蛋业出具多项专项核查意见[5] - 持续督导未发现信息披露等11个事项存在问题[6] 股份承诺 - 实控人等承诺上市12个月内不转让公开发行前已发行股份[7] - 董监高任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职6个月内不转让[7] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于调整后发行价[7] - 集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预披露，3个月内超1%需30个交易日前预披露[7] - 实控人等承诺锁定期满后一定时间长期持股，减持按规定方式进行[7] - 减持发行人股份需提前15个交易日公告[8] 稳定股价 - 启动稳定股价措施条件为上市后第二个月至三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计除权后每股净资产值[8] - 触发稳定股价预案，董事会应在5个交易日内制订具体方案并公告[8] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不低于上一年度税后现金分红的5%，不高于30%[8] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员单次增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的5%，单一年度不超过30%[9] - 公司单次回购股票资金不低于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%，不高于20%；同一年度不高于30%[9] - 终止稳定股价方案条件之一为连续3个交易日收盘价格高于最近一期经审计每股净资产[9] - 未采取稳定股价措施，需在信息披露平台说明原因并道歉[9] - 控股股东、实际控制人未采取措施，其持有的公司股票不得转让直至实施完毕[9] - 未采取稳定股价措施，公司10个交易日内停发相关董事和高管薪酬，其股票不得转让直至措施实施完毕[10] 利润分配 - 实控人、控股股东将促使公司按规定执行利润分配政策和分红回报规划[11] - 实控人、控股股东督促相关方提出利润分配预案并对符合要求预案投赞成票，督促实施利润分配[11] 责任承诺 - 实控人、控股股东对招股书等资料真实性等担责，若违规将20个交易日内制定购回方案，6个月内完成购回，购回价不低于发行价[11] - 实控人、控股股东若因招股书等违规致投资者损失将依法赔偿[11] - 董事、监事、高级管理人员对招股书等资料真实性等担责，若致投资者损失将依法赔偿[11] 业务承诺 - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[10] - 董事、高级管理人员薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[10] - 若公司推股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[10] 竞争承诺 - 实控人及控制的其他企业目前在中国大陆未开展与欧福蛋业及其子公司竞争业务，未来也不会开展[13] - 承诺不竞争区域包括中国（含港澳台）、越南等国家和地区[13] - 实控人及控制的其他企业在除中国大陆外承诺不竞争区域目前无对欧福蛋业及其子公司构成重大不利影响的竞争业务，未来也不从事[13] - 若实控人控制的其他企业在承诺不竞争区域与欧福蛋业及其子公司构成重大不利竞争，欧福蛋业有权采取收购股权等措施解决[13] - 实控人控制的其他企业在承诺不竞争区域获得新的竞争资产等，欧福蛋业及其子公司有优先购买权和优先参与权[13] - 实控人等承诺若下属企业致欧福蛋业权益受损将依法担责[14] - 实控人等承诺规范减少与欧福蛋业关联交易，保证交易公平合规[14] 业务调整 - 发行人及子公司计划2023年6月30日前停止与部分公司业务往来，韩国仅留一家客户[15] - 俄乌局势稳定且欧洲蛋制品供应在菲律宾恢复正常后，天津太阳终止菲律宾蛋制品业务[15] 其他承诺 - 控股股东等控制企业在中国大陆自2016年4月28日至文书出具日无同业竞争，文书出具日起不在中国大陆开展竞争业务[15] - 文书出具日起，OvodanFoodsA/S在中国香港仅与老客户开展业务，控股股东等控制企业不在中国香港开展相似业务[15] - 发行人拟在承诺不竞争区域开展业务，控股股东等控制企业停止相关业务并置入[15] - 实控人承诺自承诺函签署日起，不在特定地区开展与股份公司相竞争业务，让予商业机会[16] - 控股股东承诺企业及附属公司不参与与股份公司主营业务竞争的业务，让予商业机会[17] - 董事、监事、高级管理人员承诺不参与竞争业务，不提供商业秘密，违反赔偿损失[17] - 控股股东承诺承担公司部分未取得产证建筑物因违规造成的经济损失[17] 风险与情况 - 公司面临鸡蛋价格波动影响业绩的日常经营风险[18] - 控股股东、实际控制人、董事、高管无股份质押冻结情况[18] - 交易所或保荐机构无其他需发表意见的事项[18]

董事会换届 - 2025年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举委员议案[1] - 委员任期三年，自本次会议通过至第四届董事会任期届满[1] 委员会构成 - 战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员确定[1] - 提名等三委员会独立董事占半数以上，召集人均为独立董事[1] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[3]