关联交易金额 - 2025年新增与关联方Ovodan Foods A/S日常性关联交易金额500万元[1] - 2025年度预计日常性关联交易调整后预计1.218亿元，上年实际发生4586.17万元[3] 原材料与商品交易 - 2025年度预计购买原材料原预计金额5260万元，累计已发生1438.02万元，上年实际发生3748.60万元[3] - 2025年度预计出售商品新增预计发生金额500万元，调整后预计发生金额500万元[3] 其他关联交易 - 2025年度预计其他关联交易原预计金额6420万元，累计已发生2140.98万元，上年实际发生837.56万元[3] 审议情况 - 2025年8月21日董事会审议通过新增2025年日常性关联交易议案[11] - 新增2025年预计日常性关联交易金额500万元无需提交股东会审议[11]

议事规则审议 - 《股东会议事规则》2025年8月21日经第四届董事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元须股东会审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，公司对外提供财务资助经董事会审议后还应提交股东会审议[12] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情况公司应在事实发生之日起两个月内召开[15][16] - 董事人数不足规定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求等情况需召开临时股东会[16] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意召开应在作出决议后五日内发通知，变更提议或请求需征得同意[19][20] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[21] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权向公司提出提案，后者可在股东会召开十日前提出临时提案[24] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前以公告通知股东[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日，且一旦确认不得变更[25] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消；出现延期或取消情形，应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[25] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[28] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[33] 投票权征集与累积投票制 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者相关投资者保护机构可公开征集股东投票权[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上选举两名及以上董事，或者选举2名以上独立董事时，应当采用累积投票制[35] 提名权 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东，有权提名非独立董事和独立董事候选人[35][36] 中小股东表决 - 公司股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况应单独计票并披露，包括任免董事等六类事项[37] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[38] 计票与监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[38] 会议结束与结果公布 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应宣布表决情况和结果[39] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占比等内容[39] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议的，应在决议公告中作特别提示[39] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[39][40] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[41] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规的决议，但轻微瑕疵除外[41] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[45]

制度审议 - 独立董事专门会议制度2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 至少每年开一次定期会议，半数以上提议可开不定期会议[6] - 定期提前三日、不定期提前两日通知，特殊情况除外[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[6] - 过半数推举一人召集和主持[6] 职权行使 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[7] - 特别职权经会议审议，部分需全体过半数同意[7][8] 表决与记录 - 一人一票，表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[8] - 会议记录至少保存十年[9] 生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效[10]

重大事项决策制度 - 重大事项决策管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 交易决策规则 - 交易（除担保外）资产总额或成交金额占比达规定标准，由董事会表决通过并披露[6] - 交易（除担保、资助外）涉及资产总额占比等五种情况之一，提交股东会审议[7] - 交易“购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东会并经三分之二以上表决权通过[10] 担保决策规则 - 提供担保单笔担保额等六种情形之一，董事会审议后提交股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超净资产50%等情况，需股东会审议[10] - 为股东等关联方提供担保，需股东会审议且控股股东等应提供反担保[11] - 股东会审议关联方担保议案时，相关股东回避，由其他股东半数以上表决权通过[12]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[8][9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议[9] 担保流程 - 被担保人应至少提前30个工作日向财务部提交担保申请书及附件[12] 信息披露 - 被担保人于债务到期后15个工作日内未履行还款义务，公司应及时履行信息披露义务[16] - 公司应披露截止披露日公司及子公司对外担保总额、公司对子公司提供担保的总额及占最近一期经审计净资产的比例[16] 担保合同 - 公司提供对外担保应订立书面合同，合同主要条款需明确无歧义[18] 日常管理 - 财务部门是公司对外担保日常管理部门，负责统一登记备案管理[18] - 财务部门应保存担保相关文件资料，定期填报担保情况表并抄送相关人员[19] - 公司应与银行等核对资料，关注担保时效、期限，发现异常合同及时报告董事会[19] - 公司应指派专人关注被担保人情况，建立财务档案并定期报告董事会[19] 风险应对 - 如被担保人经营恶化等，责任人应及时报告，董事会采取措施降低损失[19] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序[20] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应申报并行使权利[20] - 保证合同约定按份额担责，公司拒绝承担超出份额的责任[20] 责任追究 - 相关人员擅自越权或怠于履职致损失，公司追究责任[21]

提名委员会细则 - 工作细则于2025年8月21日经第四届董事会二次会议通过[3] - 由三名董事组成，两名独立董事[8] - 由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议相关规定 - 提前三天书面通知成员（特殊情况除外）[15] - 三分之二以上成员出席可举行，决议全体成员过半数通过[15] - 表决方式为记名投票，可通讯表决[15] - 会议记录保存不少于十年[16] 其他 - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[10] - 细则自审议通过之日起生效[18]

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理由董事长提名或董事推荐，董事会聘任[7] - 总经理任职需具备多项条件，特定情形不得担任[7] 高级管理人员规定 - 高级管理人员仅在公司领薪，不得在竞争公司任职[10] - 辞任或任期届满需办妥移交手续，忠实和保密义务在合理期限内有效[14] - 任职责任不因离任免除或终止[15] 职责分工 - 总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[10] - 可授权其他高级管理人员分管工作，副总经理协助[12] - 设财务负责人主管财务，对总经理负责[13] 会议相关 - 总经理会议原则上每月召开一次，特定情况三日内召开[19] - 普通会议提前两日通知，重大事项提前三日送达书面材料[18] - 由总经理或受委托副总经理召集主持，高级管理人员参加[17] 决策与责任 - 重大事项意见一致共同决策，不一致由总经理决策，分歧大下次再议[18] - 会议决定违反规定致损失，参与人员赔偿，表明异议者免责[19] - 涉及关联人员应披露关系并回避或不发表意见[20] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会组织并制定方案[25] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系并参照指标发放[25] 细则生效 - 总经理工作细则2025年8月21日经董事会审议通过生效[3][27]

薪酬制度 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度2025年8月21日经董事会审议，待股东会审议[3] - 适用于董事会成员和高级管理人员[5] - 股东会审议董事薪酬考核，董事会审议高管薪酬考核[6] 薪酬构成 - 内部董事按办法领薪，外部董事无薪酬，独立董事领津贴[8] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] 薪酬调整与发放 - 薪酬随公司经营状况调整，依据含同行业增幅等[10][11] - 离任按实际任期和绩效算薪，特定情形不发放[9]

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证内容真实、准确、完整[8] 披露内容与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告，发生重大事件应及时披露临时报告[12] - 需在规定时间内披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[25] 报告审计要求 - 年度报告财务报告需审计，特定送股等情形中期或季度报告财务报告也需审计，仅现金分红可免审[25][26] 责任主体 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[20] 内幕信息管理 - 建立内幕信息管理制度，内幕信息知情人在信息公开前不得买卖股票等，披露重大事项时应报备档案[31][32][33] 业绩相关披露 - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上需说明原因[31] - 预计年度经营业绩和财务状况特定情形应在1个月内预告，业绩预告区间变动幅度有规定[31][32] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需及时披露[35] 担保与资助 - 提供担保应提交董事会审议并披露，需经出席会议三分之二以上董事同意[37] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露[37] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需及时披露[41] 股份相关 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需及时通知并披露[48] 其他事项披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等诉讼、仲裁需及时披露[52] - 营业用主要资产抵押等一次超过总资产的30%需及时披露[55] - 订立特定金额购买或出售合同需披露[57] - 每个会计年度结束后4个月内编制《可持续发展报告》并披露，不早于年度报告[61] 工作管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要负责人[65] 违规处分 - 信息披露违规，责任人会被批评、警告等处分[81] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[84]

制度审议与生效 - 对外投资管理制度2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议，待股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22] 审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[9] - 未达董事会标准的对外投资由董事长审批[9] 归口管理 - 项目承办单位为对外投资归口管理部门[11] - 总经理为对外投资实施主要负责人[11] - 财务部门为对外投资日常财务管理部门[11] 披露标准 - 对外投资交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[18] - 对外投资成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[18] 其他规定 - 公司单方面获利益交易可免按股东会标准披露或审议[9] - 对外投资构成关联交易需执行相关审批程序[9] - 对外投资项目资产处置须经股东会或董事会决议[16] - 子公司重大事项应及时报告董事会[19]