证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-073 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-064 苏州欧福蛋业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《苏州欧福蛋业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和北京证券交易所（以下简称"北 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-092 苏州欧福蛋业股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 第二章 网络投票的准备工作 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州 欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统的网络与通信技术，为 公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-085 苏州欧福蛋业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资 ...

第一章 总则 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-075 苏州欧福蛋业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-086 苏州欧福蛋业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平、年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《苏州欧福蛋 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未勤勉 尽责，不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发 生重大差 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-076 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州欧福蛋业股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《苏州欧福蛋 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并参照国家相关规定，特制定 本制度。 第二章 任职资格和任免 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、规范性文 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-091 苏州欧福蛋业股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事人数之积，股东既可 以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方式分散选举数人， 按投票多少依次决定董事人选。 第三条 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-084 苏州欧福蛋业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《苏州欧福蛋业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》（以下简称《监 管指引第 8 号》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 ...