制度审议与生效 - 对外投资管理制度2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议，待股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22] 审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[9] - 未达董事会标准的对外投资由董事长审批[9] 归口管理 - 项目承办单位为对外投资归口管理部门[11] - 总经理为对外投资实施主要负责人[11] - 财务部门为对外投资日常财务管理部门[11] 披露标准 - 对外投资交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[18] - 对外投资成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[18] 其他规定 - 公司单方面获利益交易可免按股东会标准披露或审议[9] - 对外投资构成关联交易需执行相关审批程序[9] - 对外投资项目资产处置须经股东会或董事会决议[16] - 子公司重大事项应及时报告董事会[19]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-083 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《苏州 欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-089 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等相关规定。 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事（如 有）。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-082 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 第一条 为进一步健全苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《苏州欧 福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-069 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引第 1 号》）等法律、法规及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-066 苏州欧福蛋业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律、 法规及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 苏州欧福蛋业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人）在首次 公开发行 ...

投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[10] - 公司与投资者沟通方式包括公告、年度报告说明会、股东会等[11] 业绩说明会规定 - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等应出席[12] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[13] 投资者说明会要求 - 公司应按规定积极召开投资者说明会，包括业绩、现金分红等说明会[13] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[14] 活动记录与披露 - 公司开展投资者关系活动应编制活动记录并及时披露[14] 决策与执行机构 - 公司投资者关系管理决策机构负责制定制度并核查落实情况[17] - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作，证券部为专职部门[17] 工作主要职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[18][19] 其他管理措施 - 公司设置专线咨询电话，变更时及时公告[21] - 现场来访投资者需进行档案记录并签署承诺书[21] - 投资者关系活动应建立档案制度[21] - 公司应与证券监管等部门建立良好沟通关系[22] 活动注意事项 - 业绩说明会等活动前需确定可回答问题范围[23] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[23] - 投资者关系活动发布重大信息应及时报告并披露[23]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-092 苏州欧福蛋业股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 第二章 网络投票的准备工作 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州 欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统的网络与通信技术，为 公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-064 苏州欧福蛋业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《苏州欧福蛋业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和北京证券交易所（以下简称"北 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章 ...

重大信息制度 - 重大信息内部报告制度于2025年8月21日经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 报告义务人包括控股股东、持股5%以上股东等[6] 重大信息界定 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[10] - 关联交易与自然人成交超30万、与法人成交占资产0.2%以上且超300万属重大信息[11] - 诉讼、仲裁涉案超500万且占净资产绝对值5%以上属重大信息[12] - 业绩净利润同比升降超50%、募集资金异常等属重大信息[12] 报告流程 - 出现重大信息，报告义务人应当日上报董秘并提供证明材料[15][16] - 董秘分析判断后向董事会报告，证券部提信息披露预案[16] 责任与实施 - 未及时上报追究报告义务人责任，制度抵触按规定修订[16][18] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]