提名委员会细则 - 工作细则于2025年8月21日经第四届董事会二次会议通过[3] - 由三名董事组成，两名独立董事[8] - 由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议相关规定 - 提前三天书面通知成员（特殊情况除外）[15] - 三分之二以上成员出席可举行，决议全体成员过半数通过[15] - 表决方式为记名投票，可通讯表决[15] - 会议记录保存不少于十年[16] 其他 - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[10] - 细则自审议通过之日起生效[18]

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理由董事长提名或董事推荐，董事会聘任[7] - 总经理任职需具备多项条件，特定情形不得担任[7] 高级管理人员规定 - 高级管理人员仅在公司领薪，不得在竞争公司任职[10] - 辞任或任期届满需办妥移交手续，忠实和保密义务在合理期限内有效[14] - 任职责任不因离任免除或终止[15] 职责分工 - 总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[10] - 可授权其他高级管理人员分管工作，副总经理协助[12] - 设财务负责人主管财务，对总经理负责[13] 会议相关 - 总经理会议原则上每月召开一次，特定情况三日内召开[19] - 普通会议提前两日通知，重大事项提前三日送达书面材料[18] - 由总经理或受委托副总经理召集主持，高级管理人员参加[17] 决策与责任 - 重大事项意见一致共同决策，不一致由总经理决策，分歧大下次再议[18] - 会议决定违反规定致损失，参与人员赔偿，表明异议者免责[19] - 涉及关联人员应披露关系并回避或不发表意见[20] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会组织并制定方案[25] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系并参照指标发放[25] 细则生效 - 总经理工作细则2025年8月21日经董事会审议通过生效[3][27]

薪酬制度 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度2025年8月21日经董事会审议，待股东会审议[3] - 适用于董事会成员和高级管理人员[5] - 股东会审议董事薪酬考核，董事会审议高管薪酬考核[6] 薪酬构成 - 内部董事按办法领薪，外部董事无薪酬，独立董事领津贴[8] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] 薪酬调整与发放 - 薪酬随公司经营状况调整，依据含同行业增幅等[10][11] - 离任按实际任期和绩效算薪，特定情形不发放[9]

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证内容真实、准确、完整[8] 披露内容与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告，发生重大事件应及时披露临时报告[12] - 需在规定时间内披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[25] 报告审计要求 - 年度报告财务报告需审计，特定送股等情形中期或季度报告财务报告也需审计，仅现金分红可免审[25][26] 责任主体 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[20] 内幕信息管理 - 建立内幕信息管理制度，内幕信息知情人在信息公开前不得买卖股票等，披露重大事项时应报备档案[31][32][33] 业绩相关披露 - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上需说明原因[31] - 预计年度经营业绩和财务状况特定情形应在1个月内预告，业绩预告区间变动幅度有规定[31][32] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需及时披露[35] 担保与资助 - 提供担保应提交董事会审议并披露，需经出席会议三分之二以上董事同意[37] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露[37] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需及时披露[41] 股份相关 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需及时通知并披露[48] 其他事项披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等诉讼、仲裁需及时披露[52] - 营业用主要资产抵押等一次超过总资产的30%需及时披露[55] - 订立特定金额购买或出售合同需披露[57] - 每个会计年度结束后4个月内编制《可持续发展报告》并披露，不早于年度报告[61] 工作管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要负责人[65] 违规处分 - 信息披露违规，责任人会被批评、警告等处分[81] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[84]

制度审议与生效 - 对外投资管理制度2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议，待股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22] 审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[9] - 未达董事会标准的对外投资由董事长审批[9] 归口管理 - 项目承办单位为对外投资归口管理部门[11] - 总经理为对外投资实施主要负责人[11] - 财务部门为对外投资日常财务管理部门[11] 披露标准 - 对外投资交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[18] - 对外投资成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[18] 其他规定 - 公司单方面获利益交易可免按股东会标准披露或审议[9] - 对外投资构成关联交易需执行相关审批程序[9] - 对外投资项目资产处置须经股东会或董事会决议[16] - 子公司重大事项应及时报告董事会[19]

战略委员会细则 - 工作细则于2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议通过[3] - 由三名董事组成，至少一名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，主任委员由董事长担任[9] - 会议需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[14] - 会议记录保存期不少于十年，细则自通过之日起生效[15][22]

子公司定义 - 公司持有50%以上股权，或能决定董事会半数以上成员组成，或实际控制的下属各级子、孙公司[5] 管理规定 - 2025年8月21日通过子公司管理制度，无需股东会审议[3] - 公司通过股东会对子公司行使权利，提名选举董监[8] - 子公司重大事项需报公司审议，对外担保需审批[12][13] - 公司对子公司重大事项有指导、监督和服务义务[10] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[16] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-069 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引第 1 号》）等法律、法规及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规 ...

投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[10] - 公司与投资者沟通方式包括公告、年度报告说明会、股东会等[11] 业绩说明会规定 - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等应出席[12] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[13] 投资者说明会要求 - 公司应按规定积极召开投资者说明会，包括业绩、现金分红等说明会[13] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[14] 活动记录与披露 - 公司开展投资者关系活动应编制活动记录并及时披露[14] 决策与执行机构 - 公司投资者关系管理决策机构负责制定制度并核查落实情况[17] - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作，证券部为专职部门[17] 工作主要职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[18][19] 其他管理措施 - 公司设置专线咨询电话，变更时及时公告[21] - 现场来访投资者需进行档案记录并签署承诺书[21] - 投资者关系活动应建立档案制度[21] - 公司应与证券监管等部门建立良好沟通关系[22] 活动注意事项 - 业绩说明会等活动前需确定可回答问题范围[23] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[23] - 投资者关系活动发布重大信息应及时报告并披露[23]

制度概况 - 《苏州欧福蛋业股份有限公司承诺管理制度》2025年8月21日经第四届董事会第二次会议审议通过，待股东会审议[3] - 制度适用于公司及其实际控制人等在首发等过程中的承诺行为[5] 承诺要求 - 公开承诺应含具体事项、履约方式和明确期限[8] - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[10] 变更与披露 - 因客观原因可变更或豁免，方案需审议，部分承诺不得变更[10][11] - 公司应及时披露承诺进展，未履行需说明原因[12] 生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效[15]