证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 苏州欧福蛋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》等法律、法规及规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限 公司章程》 ...

制度审议 - 内部审计制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东会审议[3] 组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，制定工作细则[8] - 公司设置内审部，由审计委员会领导，配置专职审计人员[8] 人员安排 - 审计委员会成员全为董事，独立董事过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[8] - 内审部可从公司财务等部门临时抽调人员组成审计组[10] 工作汇报 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 审计委员会监督及评估内审部工作，向董事会报告内审工作情况[15] 计划报告 - 内审部在会计年度结束前一个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[16] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[20] 审计范围 - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等与财务报告相关业务环节[19] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[24] 档案保管 - 审计档案保管时间分永久、长期（十年至三十年）和短期（十年以下）三种类型[34] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家有关法律等规定执行，与相关规定不一致时以法律规定为准[36] - 制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效实施[36]

制度与审批 - 期货及衍生品套期保值业务管理制度于2025年8月21日经董事会审议，待股东会审议[2] 业务开展 - 以正常生产经营为基础，套保品种限于鸡蛋、白糖[4] 组织架构 - 成立期货决策委员会，下设期货和风险管理部门[7] 操作管理 - 交易策略由委员会审批，操作在套保计划内，实行授权管理[9][11] 风险监控与资金 - 监控资金和头寸价格风险，收市上报情况，出入金指定账户[16][20] 信息披露 - 按北交所要求及时披露套保业务信息[28]

审计委员会细则通过情况 - 《董事会审计委员会工作细则》于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 审计委员会成员构成 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] 审计委员会委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 任期与董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督及评估内部控制等[10] 审计委员会相关流程 - 披露财务会计报告经其全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事会收到其召开临时股东会提议后十日内书面反馈[13] - 同意召开则决议后五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[14] 审计委员会会议安排 - 每年至少与审计机构举行一次会议[15] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查并提交报告[17] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席，会前三天通知[21] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[21] 审计委员会关联议题处理 - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议全体无关联委员通过[22] - 出席无关联委员不足总数二分之一，事项提交董事会审议[22] 审计委员会其他规定 - 会议档案保存期限为十年[23] - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[25] - 细则发布时间为2025年8月22日[26]

制度相关 - 防范控股股东等关联方资金占用制度2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议，待股东会审议[2] - 制度由苏州欧福蛋业股份有限公司董事会2025年8月22日发布[20] 股东与资金 - 控股股东有四种情形，资金占用分经营性和非经营性[5][6] - 公司与关联方资金往来、交易有严格限制和流程规定[7][8] 责任与执行 - 董事长、总经理、财务负责人分别为防范资金占用工作不同责任人[10] - 董事会可处分责任人，公司有权要求责任人赔偿损失[16][17] 其他规定 - 单独或合并持股10%以上股东有权提请召开临时股东会[12] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

利润分配制度审议 - 利润分配管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[26] 利润分配规则 - 按税后利润的10%提取法定盈余公积，法定盈积累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定盈余公积转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 每年以现金方式分配股利，不少于当年度可供分配利润的10%[13] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20%且超5000万元，或达或超总资产的30%，属重大投资计划[13][14] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[15] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[15] 政策制定与调整 - 利润分配政策由董事会拟定，提请股东会审议[16] - 按合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配总额和比例[16] - 董事会、审计委员会、股东会审议调整利润分配政策有表决要求[17][18] 分配执行与披露 - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）派发[22] - 公司应在年度报告中详细披露利润分配方案相关情况[22] 特殊情况处理 - 董事会不实施利润分配、无法按既定政策确定方案或未分配，应在年度报告说明理由[22] - 独立董事应对现金分红政策多方面发表独立意见[24] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释[26]

公司基本情况 - 发起人中国鸡蛋制品有限公司认购130,744,062股，出资130,744,062元，占比90%，2016年4月28日以净资产折股出资[4] - 设立时发行股份总数为145,271,180股，面额股每股金额为1元[5] - 股份总数为205,445,536股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 收购股份用于减少注册资本的，10日内注销；用于合并等情形的，6个月内转让或注销；用于员工持股等情形的，合计持股不超10%，3年内转让或注销[7][8] - 公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等，公司15日内书面答复[12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形下可请求诉讼或自行起诉[14,15] - 任一股东所持5%以上股份质押等情况应及时通知并披露[19] 交易与担保规定 - 交易涉及资产等多项指标超一定比例须经股东会审议[22][23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经董事会审议并股东会通过[23] - 与关联方成交金额（除担保外）超一定标准需董事会审议后提交股东大会批准[25] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内开临时股东会[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[28][30][31] - 股东会决议普通事项过半数通过，特别事项三分之二以上通过[40] 董事会相关规定 - 现董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[61] - 董事会每年至少开两次会，10日前通知，临时会议3日前通知，紧急情况可口头通知[66][67] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，部分事项三分之二以上审议通过[67] 利润分配与财务报告 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[83] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报[83] - 利润分配预案经董事会审议后提请股东大会审议，董事会2个月内完成派发事项[86] 其他事项 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议，以工商登记为准[2][3][103] - 拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[104] - 公告日期为2025年8月22日[106]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-095 苏州欧福蛋业股份有限公司 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用闲 置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司拟进行委托理财的金额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司闲置 自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含经前次审议截至本次授权期限 起始日因尚未到期而未赎回的部分）的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流 动性高、风险可控的理财产品。 （四） 委托理财期限 期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日 ...

套期保值业务概况 - 公司2025年8月同意开展商品期货套期保值业务[1] - 套期保值业务品种限于鲜鸡蛋、白砂糖等大宗商品[2] - 风险保证金账户资金总额不超5000万元，有效期一年[4] 资金与审议 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 开展业务议案无需提交股东会，不构成关联交易[6] 风险规避 - 按实际情况选套期保值时机与数量[7] - 保值时考虑合约流动性和基差[8] - 合理安排保证金与持仓额度[11] 制度保障 - 已制定套期保值业务管理制度，设决策委员会[9] 业务意义 - 开展套期保值业务可控制成本和风险，保障利润[13]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形下原董事、高级管理人员需继续履职[8] - 董事提出辞任，公司应在六十日内完成补选[9] 交接与股份转让 - 离职后五个工作日内应移交文件并签署确认书[11] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[15] - 离职人员有异议可十五日内向审计委员会申请复核[15] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17]