证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-068 苏州欧福蛋业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》（以下简称《指引第 9 号》）等法律规章、业务规则及《苏州欧福 蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、 ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-061 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中，独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，至少 1 名独立董事为会计专业人士。董事会设董事长 1 名，由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可以连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六 年。 当公司本部职工人数达到三百人以上，公司董事会应当设职工代表董事一 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。职工代表董事不得兼任高级管理人员。 董事任期从就任之 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-065 苏州欧福蛋业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州欧福蛋业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 苏州欧福蛋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》等法律、法规及规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限 公司章程》 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-074 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定， 及《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-080 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等 法律、法规、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-094 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）期货及衍 生品套保业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货及衍生品套保业务，应遵循以下原则： (一)公司开展期货及衍生品套保业务，是以正常生产经营为基础，达到套期 保值、对冲现货价格波动风险的目的。 (二)公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括鸡蛋、 白糖。 (三)套保业务的数量与现货业务在数 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-090 苏州欧福蛋业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善法人治理结构，保障公司和中小股东的利益，建 立防范控股股东及关联方占用苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"） 资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，与《企业会计准则第 36 号—关联方 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-067 苏州欧福蛋业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长 远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-060 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护苏州欧福蛋业股 | 第一条 为维护苏州欧福蛋业股份 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，本章程依据《中华人民共和国 | | 组织和行为，本章程依据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 华人民共和国证券法》（ ...