第一章 总则 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-075 苏州欧福蛋业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-086 苏州欧福蛋业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平、年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《苏州欧福蛋 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未勤勉 尽责，不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发 生重大差 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-091 苏州欧福蛋业股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事人数之积，股东既可 以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方式分散选举数人， 按投票多少依次决定董事人选。 第三条 ...

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年8月21日经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东会审议[3] 人员聘任 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[7][9] - 董事和高管可兼任，会计师、律师不得兼任[8][9] 任职管理 - 聘任、解聘等情况需两交易日内公告并报备，特定情形一个月内解聘[8][9] - 聘任签保密协议，辞职提前一月通知说明原因[10] 空缺处理 - 原任离职后三月内聘任新秘书，空缺时董事长代行，后指定人员并公告报备[11]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-084 苏州欧福蛋业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《苏州欧福蛋业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

制度审议与生效 - 《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》于2025年8月21日经董事会审议通过，无需股东会审议[2] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[12] 股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售股份当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] - 权益分派致股份增加，可同比例增当年可转数量[6] 转让披露要求 - 集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露区间不超三个月[6][7] - 三个月内集中竞价减持超1%，首次卖出三十个交易日前预先披露[6][7] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内，季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[9] - 不得将股票买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入[11] 数据管理与检查 - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[14]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过后生效并实施[26] 关联方定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易内容与原则 - 关联交易包括购买或出售资产等十二项[12] - 关联交易应遵循诚实信用等六项基本原则[12] 关联交易管理措施 - 防止关联方干预经营，交易应具商业实质且价格公允[13] - 与关联方就关联交易签订书面协议[13] - 独立董事至少每半年查阅一次公司与关联方资金往来情况[13] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[16] - 股东会审议关联交易时，特定情形股东应回避表决[17] 决议通过条件 - 作决议须经非关联董事过半数通过，担保事项须经非关联董事三分之二以上通过[19] 关联交易披露规则 - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易应及时披露[21] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易应及时披露[21] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，交易标的为股权需提供最近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产需提供评估报告[21] 其他规定 - 公司董事等应及时告知关联方情况[25] - 日常性关联交易指公司和关联方间与日常经营相关的交易行为[26] - “及时”指自起算日起或触及规定披露时点的两个交易日内[26] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[26] - 苏州欧福蛋业股份有限公司董事会于2025年8月22日发布该制度[27]

募集资金管理制度 - 募集资金管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议，尚需股东会审议[3] 资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[13] - 募投项目支付困难以自筹资金支付后6个月内可置换[14] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证[13] - 募投项目年度使用与预计差异超30%应调整计划[26] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[15] - 单次补充流动资金时间不超十二个月[16] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[23] - 节余超200万元或净额5%需董事会审议披露[23] - 节余高于500万元且高于净额10%需股东会审议[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查[26] - 保荐机构或独立财务顾问年度出具专项核查报告[26] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[26]

董事会构成与任期 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，至少1名独立董事为会计专业人士[7] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[7] - 公司本部职工人数达三百人以上时，董事会应设1名职工代表董事[7] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[7] 董事任职与离职 - 现任董事出现规定情形，应自事实发生之日起1个月内离职[10] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日起辞任生效，两个交易日内披露情况[13] - 因辞任导致董事会成员低于法定最低人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职[13] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[13] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，应于会议召开十日前通知[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[21] - 召开董事会临时会议需提前三日通知，紧急情况可口头通知[21] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[39] 董事会审议事项 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上需提交董事会审议[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且超1000万元需提交董事会审议[18] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易由董事会审议[19] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易由董事会审议[19] - 公司提供担保、财务资助需董事会审议，三分之二以上董事同意[19] 董事会决议 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上审议通过[22] - 董事委托出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[24] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人时，应将该事项提交公司股东会审议[29] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投同意票[29] - 董事会对担保及财务资助事项作出决议，须经出席会议的三分之二以上董事审议通过[30] - 提案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议1个月内不应再审议内容相同的提案[30] - 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[32] 其他 - 董事会议事规则于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 董事会决议违反规定致使公司遭受严重损失，参与决议的董事负赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[37] - 董事会决议涉及须经股东会表决事项或重大信息，公司应及时披露决议公告[38] - 董事会决议由公司总经理领导落实并汇报执行情况，董事长督促落实、检查实施情况[41] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[43]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 苏州欧福蛋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》等法律、法规及规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限 公司章程》 ...