委员会细则 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则2025年8月21日经第四届董事会二次会议通过，无需股东会审议[2] 人员构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] 职责与程序 - 负责制定考核标准与薪酬方案并提建议[9] - 考评程序包括述职、评价、提报酬奖励报董事会[11] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知[13] - 三分之二以上成员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式为记名投票，可通讯表决[14]

信息披露制度 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年8月21日经第四届董事会二次会议通过[3] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] 后续处理要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露，消除原因后说明情况[7][9] - 登记相关事项，涉商业秘密额外登记，十日内报送材料[9][10] 职责与审核 - 董事会秘书组织协调，证券部是日常工作部门[11] - 申请未通过审核按规定及时披露信息[12]

网络投票细则 - 网络投票实施细则2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议通过，待股东会审议[3] - 股东会除现场投票外提供网络投票服务，登记在册股东可通过系统投票[5][6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未投票视为弃权[10] - 累积投票制超票数或差额选举超应选人数，选举票视为弃权[10] - 对总议案投票视为对非累积议案表达相同意见，重复投票以首次为准[10][11] 特殊规定 - 审议影响中小投资者利益重大事项，单独统计披露非特定股东投票情况[11] - 细则自股东会审议通过之日起生效[15]

重大信息制度 - 重大信息内部报告制度于2025年8月21日经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 报告义务人包括控股股东、持股5%以上股东等[6] 重大信息界定 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[10] - 关联交易与自然人成交超30万、与法人成交占资产0.2%以上且超300万属重大信息[11] - 诉讼、仲裁涉案超500万且占净资产绝对值5%以上属重大信息[12] - 业绩净利润同比升降超50%、募集资金异常等属重大信息[12] 报告流程 - 出现重大信息，报告义务人应当日上报董秘并提供证明材料[15][16] - 董秘分析判断后向董事会报告，证券部提信息披露预案[16] 责任与实施 - 未及时上报追究报告义务人责任，制度抵触按规定修订[16][18] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

制度概况 - 会计师事务所选聘制度2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度适用于选聘年度审计会计师事务所，其他专项审计可参照执行[6] 选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[9] - 基本程序包括提议、公开选聘等步骤[10] 选聘要求 - 需具备相关主体、资格等条件，改聘时新所及签字注会近三年无行政处罚[7] - 评价要素涵盖审计费用、资质等，重点评价质量管理水平[11][12] 改聘规定 - 出现执业质量等问题应改聘，应在被审计年度第四季度结束前完成[14][15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满5年后连续5年不得参与公司审计[19] 信息披露 - 应披露服务年限、审计费用等信息，每年披露履职评估和监督报告[19] 其他规定 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，冲突按法律规定[21] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[21]

制度审议 - 年报信息披露重大差错责任追究制度2025年8月21日经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东会审议[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[8] - 其他年报信息披露重大差错认定标准[9][10] - 业绩预告或快报重大差异认定标准：净利润差异幅度达20%以上[10] 责任追究 - 发生重大差错追究相关责任人责任，不影响监管部门追责[13] - 被监管采取措施，信息披露负责人应处理并追责[13] - 责任追究形式包括责令改正等，可附带经济处罚[14] - 结果纳入年度绩效考核指标[14] 制度执行 - 季度、中期报告参照执行[16] - 未尽事宜依法律及章程规定执行[17] 制度生效 - 制度由董事会制定并解释，自审议通过日生效[17]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-091 苏州欧福蛋业股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事人数之积，股东既可 以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方式分散选举数人， 按投票多少依次决定董事人选。 第三条 ...

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年8月21日经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东会审议[3] 人员聘任 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[7][9] - 董事和高管可兼任，会计师、律师不得兼任[8][9] 任职管理 - 聘任、解聘等情况需两交易日内公告并报备，特定情形一个月内解聘[8][9] - 聘任签保密协议，辞职提前一月通知说明原因[10] 空缺处理 - 原任离职后三月内聘任新秘书，空缺时董事长代行，后指定人员并公告报备[11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年8月21日经第四届董事会第二次会议通过，无需股东会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网信息载体[8] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[9] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[10] - 重大舆情工作组组长召集决策，证券部监控并控制传播范围[11]

制度审议与生效 - 《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》于2025年8月21日经董事会审议通过，无需股东会审议[2] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[12] 股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售股份当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] - 权益分派致股份增加，可同比例增当年可转数量[6] 转让披露要求 - 集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露区间不超三个月[6][7] - 三个月内集中竞价减持超1%，首次卖出三十个交易日前预先披露[6][7] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内，季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[9] - 不得将股票买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入[11] 数据管理与检查 - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[14]