董事会换届 - 2025年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举委员议案[1] - 委员任期三年，自本次会议通过至第四届董事会任期届满[1] 委员会构成 - 战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员确定[1] - 提名等三委员会独立董事占半数以上，召集人均为独立董事[1] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[3]

公司换届 - 2025年5月21日公司董事会、监事会换届，选举Henrik Pedersen为董事长等[2] - 换届为任期届满正常换届，对公司生产经营无不利影响[5][6] 人员持股 - 刘文持股10,758,692股，占股本5.2368%[2] - 任云浩持股1,307,441股，占股本0.6364%[2] - 韩太鑫持股581,085股，占股本0.2828%[3] - 朱轶楠持股369,062股，占股本0.1796%[4] - 叶林持股871,628股，占股本0.4243%[4] 人员聘任 - 提名委员会同意聘任刘文等为高管，提交董事会审议[8] - 审计委员会同意聘任夏冰清为财务负责人，提交董事会审议[9] 人员履历 - 2021年8月起相关人员任副总经理[12] - 2023年5月1日起朱轶楠兼任太阳食品（天津）总经理[12] - 2024年12月起朱轶楠任公司副总经理[12] - 2004 - 2016年叶林任苏州欧福蛋业财务总监[12] - 2016 - 2020年叶林任股份公司财务总监兼董秘[12] - 2020年4月起叶林任公司董秘[12] - 2017年4月至今夏冰清就职于苏州欧福蛋业[12] - 2020年4月起夏冰清任公司财务总监[12] - 2010 - 2017年朱轶楠任苏州欧福蛋业销售经理[12] - 2017年6月起朱轶楠任苏州欧福蛋业销售总监[12]

股东会安排 - 公司于2025年4月25日决定召开2024年年度股东会，并公告通知[8] - 股东会于2025年5月21日15:30视频连线召开，网络投票时间为2025年5月20日15:00 - 2025年5月21日15:00[9] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东会的股东10名，持有表决权股份149,399,993股，占比72.7200%[10] - 参加网络投票表决的股东1名，持有表决权股份108股，占比0.0001%[10] 议案审议情况 - 股东会审议十八个议案，无新增提案[14] - 多项议案同意股数占本次股东会有表决权股份总数的100%[15][18][21][24][27][30][33][36][39][45][42][48][52][53][56][59][60][61][64][67][70] - 《关于2024年度权益分派的议案》中小股东同意股数占比100%[45] - 确认公司2024年董监高薪酬并制定2025年薪酬方案议案同意股数135,218,752股，占比100%[72] 回避表决情况 - 关联股东CHINA EGG PRODUCTS ApS对相关议案回避表决[43][51] - 关联股东刘文等6人对薪酬议案回避表决[73] 表决结果 - 股东会有表决权股份总数表决同意比例为100%[50] - 本次股东会表决程序符合规定，结果合法有效[74][75]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东10人，持表决权股份149,399,993股，占比72.72%[4] - 网络投票参与股东会股东1人，持表决权股份108股，占比0.0001%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东会[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案同意股数149,399,993股，占比100%[6][8][10][13][15][17][20][22][25][29] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》同意股数14,211,487股，占比100%[27] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》同意股数14,211,487股，占比100%[31] - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数149,399,993股，占比100%[36] - 《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》同意股数149,399,993股，占比100%[39] - 《关于确认公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定＜公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》同意股数135,218,752股，占比100%[40] - 《关于2024年度权益分派的议案》同意票数30,246，占比100%[41] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》同意票数30,246，占比100%[41] 换届选举情况 - 董事会换届非独立董事候选人得票数均为149,399,993股，占比100%[33][34] - 杨严俊等三位独立董事候选人得票数均为149,399,993，占比100%当选[35] - Marianne Schelde等两位非职工代表监事候选人得票数均为149,399,993，占比100%当选[36] - Henrik Pedersen等多位董事及监事候选人得票数30,246，占比100%当选[42][44][45] 其他事项 - 多位人员职位变动任命生效日期为2025年5月21日[47][49] - 备查文件包括《苏州欧福蛋业股份有限公司2024年年度股东会会议决议》等[50]

会议信息 - 会议于2025年5月21日在公司现场会议室召开，采用现场及通讯方式[4] - 发出会议通知时间为2025年5月16日[4] 选举信息 - 选举Marianne Schelde为公司第四届监事会主席，任期三年[4][5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 其他信息 - 公告日期为2025年5月23日[6]

人员选举 - 选举Henrik Pedersen为第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任刘文为公司总经理，任期三年[9] - 聘任任云浩等4人为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任叶林为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任夏冰清为公司财务负责人，任期三年[13]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月16日，采用网络方式在上海证券报·中国证券网路演中心召开 [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事、总经理刘文等 [3] 项目进展与影响 - 四川资阳生产基地项目预计2025年10月正式投产，完善地理区位布局、提升产能与协同效应，有长期战略意义 [4] 市场份额保持策略 - 产品方面持续创新，推出针对不同人群的产品 [4] - 市场拓展深耕现有渠道，开拓新兴市场 [4] - 品牌建设加大投入，通过多种方式提升知名度和占有率 [4] - 供应链管理利用平台提升原料质量和稳定性，培育多元化供应基地 [4] 未来战略布局 - 构建区域化集群网络，核心市场精耕，新兴市场渗透 [5][6] - 打造三级价值链体系，升级加工技术，拓展高附加值赛道，布局生物活性成分研发 [6] - 建立立体化业务生态，配合企业开发方案，打造品牌矩阵，联合高校推动商业化落地 [6] 财务表现 - 2024年营业收入906,395,950.71元，较上年同期下降6.77%，蛋液收入下降6.85%，预制蛋品收入增长0.94% [6] - 2024年归母净利润45,599,946.13元，同比增长5.65% [6] 行业前景 - 我国鸡蛋加工比例仅为5%-7%左右，80%是传统蛋制品，与美国33%、欧洲20% - 30%、日本50%有差距，市场空间广阔 [7]

股份数据 - 本次解除限售股份总额135,188,506股，占总股本65.8026%[2] - 无限售条件股份193,653,671股，占比94.26%[7] - 有限售条件股份11,791,865股，占比5.74%[7] - 总股本205,445,536股[7] 时间信息 - 可交易时间为2025年5月22日[2] - 自愿限售期延至2025年1月17日现已届满[3][4] 股东相关 - 解除限售股东为CHINA EGG PRODUCTS ApS[3] - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[7] - 减持预披露主体后续减持将履行披露义务[8]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月16日15：00 - 17：00召开2024年年度报告业绩说明会[3] - 业绩说明会采用网络方式，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心参与[3][5] 问题征集 - 投资者可于2025年5月15日15:00前访问指定页面或扫描二维码征集问题[5] 参会人员 - 参加人员包括公司董事、总经理刘文等[4] 联系人信息 - 联系人是叶林，联系电话为0512 - 63206111，电子邮箱是info - cn@ovodan.cn[6]

A股农产品加工板块市场表现 - 保龄宝封板涨停 [1] - *ST佳沃涨幅超过8% [1] - 欧福蛋业上涨近6% [1] - 邦基科技涨幅超过3% [1] - *ST中基涨幅超过3% [1]