证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-032 北京并行科技股份有限公司 独立董事李晓静女士 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会等会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司共召开董事会 17 次，股东会 10 次，会议的召集、召开均符合法 定程序。本人按时出席了董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议 案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案 均投了赞成票。报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 两 ...

北京并行科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-040 一、募集资金基本情况 自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及北京证券交易所上市以来，共进 行过七次股票发行，前五次股票发行募集资金已分别于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 6 日、2020 年 8 月 7 日、2021 年 8 月 31 日和 2022 年 3 月 7 日使用完毕， 募集资金账户分别于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 6 日、2020 年 11 月 16 日、 2021 年 8 月 31 日和 2022 年 3 月 8 日注销。 公司2024年末存在募集资金余额或2024年度使用募集资金的股票发行共计 两次，具体情况如下： （一）2021 年第二次定向发行股票 2021 年 10 月 15 日，根据并行科技 2021 年第四次临时股东会决议，公司向 中小企业发 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-038 北京并行科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司及其子公司因经营所需，向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司（以 下简称"同创嘉业"）租赁办公场地，并签署房屋租赁合同。根据公司及其子公 司与同创嘉业签署的《房屋租赁合同》，2025 年度及后续租期相关合同产生的关 联交易总金额预计不超过 1,200 万元，具体金额以实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次独立董事专门会议， 审议通过《关于关联交易的议案》。本议案不涉及回避表决。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监 事会第三十三次会议，审议通过《关于关联交易的议案》。本议案不涉及回避表 决。 3、本议案无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人 ...

1.2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，独 立董事郑纬民、李晓静、范小华对《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意 的意见。 2.2024 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励 对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司与激励对象签 署附生效条件的授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权 激励计划有关事项的议案》，公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问上海 荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对本计划的可行性、相关定价依据和定 价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等情况发表意见， 出具《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京并行科技股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。独立董事李晓 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-039 北京并行科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 关联方名称：中国科学院计算机网络信息中心 统一社会信用代码：12100000400884052P 开办资金：55,526 万元 住所：北京市海淀区中关村南四街 4 号院内 2 号楼 企业类型：事业单位法人 主营业务：开展计算机网络及信息技术研究，促进科技发展。计算机网络技术、大 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购机时、软件、 网络费等 | 4,000,000.00 | | 1,825,930 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京并行科技股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 二、关联方基本情况及关联关系 名称：中国科学院计算机网络信息中心 住所：北京市海淀区中关村南四街 4 号院内 2 号楼 注册地址：北京市海淀区中关村南四街 4 号院内 2 号楼 企业类型：事业单位 1 开办资金：55,526 万元 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京并行科技股份有限公 司（以下简称"并行科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，对 并行科技履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 并行科技预计 2025 年日常性关联交易事项发表专项意见如下： | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | 发生金额 | | 方实际 ...

2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-043 北京并行科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司第三届董事会独立董事郑纬民先生、李晓静女士、范小华女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董 事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司 附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、 ...

北京并行科技股份有限公司 2024年度股东及其他关联方占用 资金情况说明的专项报告 信会师报字|2025|第ZB10756号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一般签署互由具有执业许可能 [信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于北京并行科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10756 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京并行科技股份有限公司(以下简称"并行科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10754 号的 【无保留意见】审计报告。 并行科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告（2022）26 号）和《公开发 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-045 北京并行科技股份有限公司 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证 券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届审计委员会第二次会议、第三届董事会第三十五次会议及 2023 年年 度股东会审议，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年 度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及 ...

本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-036 北京并行科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科 技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开 ...