江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关 规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年 度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由前任独立董事汪军民先生、现任独立董事孟 凡景先生、周成雄先生及公司董事长邓达琴女士组成，审计委员会召集人由专业 会计人士前任独立董事汪军民先生和现任独立董事周成雄先生先后分别担任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-023 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024年11月进行董事会换届选举，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事 周城雄先生、孟凡景先生及公司董事长邓 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-022 江西宁新新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 周城雄、孟凡景、张明瑜的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五） 独立董 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-029 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公 司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》，出席董事 8 名，以 8 票同意审议通过本议案。对外担保事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二 关于预计与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司与全资子公司的经营和发展需求，江西宁新新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与全资子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称"宁 和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新 材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）互相担保，全资子公司宁和达、宁易邦及 宁昱鸿之间拟互相担保，担保余额总计不超过人民币 50,000 万元，担保方式包 括保证、抵押、质押等，并根据公司及子公司的经营能力、资金需求情 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-027 江西宁新新材料股份有限公司 会计政策变更公告 2.变更后采取的会计政策： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 公司会计政策自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准 则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资 安排的披露"的相关规定；自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年 8 月 1 日发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》；自 2024 年 1 月 1 日起执行财政 部 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》。 除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年4月27日对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 财务数据 - 公司2024年期初往来资金余额为7760万元[11] - 公司2024年度偿还累计发生金额为7760万元[11] - 公司2024年期末往来资金余额为7760万元[11]

公司会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东会[4] - 2024年召开4次董事会提名等多类委员会会议[5] 独立董事情况 - 周城雄2024年任期7月9日至12月31日，现场工作13天[9] - 周城雄2025年将增加现场工作次数[13]

上市情况 - 2023年5月26日公司股票在北京证券交易所上市，发行23,273,400股，价格14.68元/股，募资341,653,512.00元，净额303,281,154.50元[2][3] 募集资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额780,020.28元[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，发行费用38,249,245.27元，支付募投项目款253,696,586.13元，临时补流50,000,000.00元，利息与手续费净额1,072,339.68元[4] - 2023年6月7日，以募集资金置换自筹资金12,525.58万元，其中项目12,110.04万元，发行费用415.55万元[8] - 2023年7月26日，将不超5,000万元闲置资金补流，2024年7月17日归还[9] - 2024年7月18日，再将不超5,000万元闲置资金补流，截至2024年12月31日，待还5,000万元[9][10] 募投项目情况 - 本报告期投入募集资金21,778,245.17元，累计投入253,696,586.13元，变更用途比例0%[18] - 江西宁昱鸿项目调整后投资260,000,000.00元，本报告期投入19,771,098.79元，累计投入210,608,739.63元，进度81.00%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[18] - 募投项目延期至2025年6月30日[19] 其他情况 - 公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[13] - 补充流动资金43,281,154.50元，实际使用2,007,146.38元，使用率99.55%[19] - 截至2023年6月30日，募集资金置换自筹资金完成[20] - 使用闲置资金补流审议额度5000万元，报告期末补流金额5000万元[20]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-031 江西宁新新材料股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为进一步提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司在 2025 年度拟使 用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理 财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买 安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。购买理财产 品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法 合规。 （四） 委托理财期限 此次使用自有闲置资金购买理财产品事项的有效期自公司 2024 年年度股东 会审议通过 ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份 有限公司 2025 年度预计对外担保的核查意见 4、经营范围：石墨制品、电极、碳化硅、增碳剂、金刚石材料、炉料（不 含危险品）生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司 1 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持 续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对宁新新材 2025 年度预计对外 担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，2025 年度公司拟与其全资子公司江西宁 和达新材料有限公司（以下简称"宁和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以 下简称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）或全 资子公司宁和达、宁易邦及宁昱鸿之间申请信贷业务时互相担保，担保额度 ...

江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003896 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003896 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宁新新材公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号——历史财务信息审 ...