本人在2023年1月1日至2023年7月25日期间，担任江西宁新新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023年度 履职情况汇报如下： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-014 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢峰已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况及独立性情况 谢峰先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，本科学历，高级会计师。1992年8月至今，就职于中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙），历任初级审计员、审计员、高级审计员、项目经理、审 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-031 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日和2023年10月25日[3] - 2024年4月25日各会议全票通过变更议案[6] 财务数据调整 - 2022年1月1日递延所得税资产、负债及未分配利润有调整[12] - 2022年12月31日递延所得税资产、负债变更有影响比例[13][14][16] - 2022年度所得税费用、净利润变更有影响比例[14][16] 执行影响 - 执行解释17号对本期财务报表无重大影响[15]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-023 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在2023年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报 如下： | | | 3、《2022 年财务决算议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 4、《2023 年财务预算议案》 | | | | | 5、《关于公司续聘大华会计师事 | | | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 | | | | | 年度审计机构的议案》 | | | | | 6、《关于变更会计政策的议案》 | | | 第三届董事会审计 | 2023 年 8 月 | 1、《 ...

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，授权公司管理层在不超过10 万元额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资 费用及融资期限等具体事项，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。 申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请综合授信基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，公司2024年度预 计向金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币10亿元 （含10亿元，不包含正在履行的部分）。公司2024年度向金融机构申请的综合授 信及敞口额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。 本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期 内可以循环使用。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，公司申请授信的担保形式包括但不限 ...

公司荣誉与认证 - 公司细颗粒等静压特种石墨被认定为江西省优秀新产品三等奖[2] - 公司发明专利《高密度高强度石墨的制备方法》获得第五届江西省专利奖[2] - 公司被国家知识产权局评为国家知识产权优势企业[2] - 公司产品"百丈山"品牌特种石墨成功入选第三届"赣出精品"名单[2] - 公司研发平台被认定为江西省省级企业技术中心[2] - 公司被认定为"专精特新"国家级企业、"高新技术企业"、"江西省瞪羚企业"和"国家知识产权优势企业"[19] 公司基本情况 - 公司主要从事特种石墨及石墨制品的研发、生产和销售[10] - 公司注册资本为9,309.34万元[10] - 公司实际控制人为李海航、邓达琴、李江标[10] - 公司聘请大华会计师事务所为审计机构[11] - 公司成功登陆北京证券交易所[2] 财务数据 - 公司2023年营业收入为72.47亿元，同比增长30.27%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.85亿元，同比下降36.18%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4.92亿元，同比下降45.33%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.38%，同比下降9.53个百分点[12] - 公司2023年末资产总计为191.59亿元，较上年末增加21.60%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为94.83亿元，较上年末增加61.67%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-18.81亿元，同比下降9,646.48%[12] - 公司2023年应收账款周转率为2.48次，同比下降0.97次[12] - 公司2023年存货周转率为1.26次，同比下降0.01次[12] - 公司2023年总资产增长率为21.60%，同比下降49.43个百分点[12] 生产经营模式 - 公司主要通过销售人员电话沟通、互联网和拜访客户等方式获得订单，采用"合作协议框架+订单"的模式进行交易[16] - 对于特种石墨和石墨坯产品，公司的生产和销售模式并非为"订单式"生产销售，而是依据历史销售情况、在产品和产成品库存情况等进行排产[16] - 对于特种石墨制品，公司的生产和销售模式为"订单式"生产销售，需要配合客户完成样品测试和供应商认证后方可签订正式合同[16] - 公司采购的主要原材料为煅后石油焦、沥青焦、中温沥青、高温沥青和石墨半成品，采取"以产定购"和"按需定产、以产定购"的采购模式[16,17] - 公司生产的标准三焙化产品一般需要7-8个月，为了保证客户粘性会从市场中采购石墨半成品予以生产使用[17,18] - 公司将委外加工作为补充生产能力的重要手段，通过质量控制手段保证委外加工产品的质量[18] 行业发展趋势 - 特种石墨在锂电、光伏、半导体等领域需求快速增长，国内企业生产技术不断提升[21][22][23] - 高端特种石墨的国产化替代正处于加速期[94] - 针对不同行业、不同应用领域进行定制化的设计和生产亦是未来发展的趋势[94] - 随着我国半导体、锂电、光伏太阳能、人造金刚石、电火花及模具加工、核电等产业的加快发展，预计未来特种石墨的市场需求将呈现较快增长[93] 公司发展战略 - 公司将根据总体发展战略，结合自身发展需求，通过内部管理，产能布局，市场开拓等方面积极运作[96] - 公司通过精益生产、优化流程、降低成本等措施,增强企业竞争力[101] - 公司逐步构建ESG管理体系,实现长期可持续发展,提高公司盈利和分红能力[102] 风险因素 - 下游行业的产业政策和市场景气度直接影响特种石墨行业的市场需求,公司将采取多种措施应对市场波动风险[104][105] - 公司应收账款余额较大,存在坏账风险,公司将加强应收账款管理[106] - 公司面临人才短缺风险,将继续引进高技术人才,完善培养和激励机制[107][108] - 公司存在对外担保事项,担保金额为3.73亿元,担保余额为1.46亿元[110][111] 公司治理 - 公司控股股东为李海航、邓达琴、李江标，为一致行动人[119,122] - 公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况[128] - 公司三会召集、召开、表决程序符合法律法规要求[163] - 公司能够按要求履行信息披露义务，重视投资者关系管理[165] - 公司独立董事勤勉尽责，维护公司和股东利益[168] - 监事会对公司监督事项无异议，公司保持独立性和自主经营能力[170][171] 其他 - 公司参加国家扶贫日捐赠活动，扶持百丈山西塔村；参加初心号红色专列帮助困难学生；在两新组织助力乡村振兴活动中，与奉新县赤岸镇徐家村结对帮扶，扶持美丽乡村建设、村级基础设施建设等[88] - 公司被评为宜春市百企帮百村精准扶贫行动先进企业，公司党组织被评为江西省先进非公组织[89] - 公司不属于重污染行业，特种石墨产品的主要

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-016 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李专） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、会议出席情况 报告期内，公司共召开13次董事会，6次股东大会，出席会议的具体情况如下： | | | | 姓名 | 次数 | | 会次数 | | 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 加会议 | | 李专 | 13 | 现场+网络 | 6 | 现场+网络 | 否 | 本人积极出席公司董事会、股东大会会议，会前认真审阅会议材料，积极参 与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出建设性意见，对上述会议的各项议 案均投赞成票，不存在投反对票及弃权票的情况。 本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 ...

江西宁新新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001340 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001340 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-007 江西宁新新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：江西宁新新材料股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：宁新新材 信息披露义务人：北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）、常州众利简道信息 科技中心（有限合伙）、北京简道众创科技发展中心（有限合伙） 执行事务合伙人：北京简道创客投资有限公司 住所：北京市海淀区翠微中里 14 号楼三层 B633、常州市西太湖科技产业园禾香 路 123 号、北京市丰台区马家堡西路 36 号院 4 号楼 9 层 1001 权益变动性质：股份减少 股票代码：839719 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-006 江西宁新新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 源 | | 北京企巢简道 | 合并计算持 | | 2,871,730 | 3.0848% | 北京证券交 易所 | | 科技发展中心 | 股 | 5%以上股 | | | 上市前取得 | | （有限合伙） | 东 | | | | | | 常州众利简道 | | 合并计算持 | 1,498,846 | 1.6100% | 北京证券交 易所 | | 信息科技中心 | 股 | 5%以上股 | | | 上市前取得 | | （有限合伙） ...