会议情况 - 2024年召开2次董事会、0次股东会，独立董事出席董事会2次[4] - 2024年召开4次董事会提名委员会会议、5次审计委员会会议等[5] 独立董事任期与工作 - 2024年独立董事任期为11月21日至12月31日，现场工作4天[8]

会议信息 - 会议于2025年4月28日在宁新新材会议室以现场及通讯方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在北京证券交易所网站披露[6] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月28日在北京证券交易所网站披露[8] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月28日在北京证券交易所网站披露[12] - 《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2025年4月28日在北京证券交易所网站披露[18] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度不进行权益分派[13] 议案表决 - 《2024年年度审计报告》等多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][8][9][10][12][13][15][16][18] - 《关于变更会计政策的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[19][20] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[21][22] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[23] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[23][24][25] - 《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[25] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[26][27] - 《关于<内部控制审计报告>的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[28] - 《内部控制自我评价报告的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[29][30] - 公司2025年度预计向金融机构等申请综合授信等业务，全年总额不超过12亿元，议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[30][31] - 《关于预计为全资子公司提供担保或全资子公司之间互相担保的公告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[32] - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[34] - 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[34] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[36] 其他事项 - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》因非关联董事不足三人，直接提交股东会审议[17] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部发布的会计政策规定[19] - 公司及全资子公司互相担保余额总计不超过50000万元[32] - 2025年度公司拟使用不超过5000万元自有闲置资金购买理财产品[33] - 董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东会[35]

业绩情况 - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为负值[9] - 2024年度因净利润亏损不进行权益分派[9] 决策事项 - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][11][13][15][16][18][19][21][24] - 《公司2025年度监事薪酬考核方案》提交股东会审议[14] 财务安排 - 会计政策自2024年1月1日起执行多项财政部规定[16] - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 2025年拟用不超5000万元自有闲置资金买理财产品[21]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-017 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟凡景） 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，本人孟凡景作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人孟凡景，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学， 拥有厦门大学法学硕士学位，具有董事会秘书、律师资格、企业法律顾问等资格。 曾任七匹狼实业股份有限公司证券事务代表、法务部经理，七匹狼投资控 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-025 江西宁新新材料股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2024年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所2024年度 审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101； （7）2023年度经审计的收入总额为325,333.63万元，其中审计业务收入 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003897 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 专项核查意见 大华核字[2025]0011003897号 江西宁新新材料股份有限公司： 我们接受委托，对江西宁新新材料股份有限公司（以下简称宁新 新材公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2025]0011009621 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内控规范体系"），结合江西宁新新材料股份有限公司（以 下简称公司或宁新新材）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-028 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为37,153.57万元[6] - 2024年净利润为 -25,575.34万元，上期为7150.58万元[33][64] - 2024年基本每股收益 -2.80元，上期为0.70元[33] - 2024年综合收益总额 -25,574.15万元，上期为7151.75万元[33] 财务数据 - 2024年末资产总计14.88亿元，较上期期末下降8.26%[41] - 2024年末流动资产合计7.39亿元，较上期期末下降21.71%[41] - 2024年末非流动资产合计7.49亿元，较上期期末增长10.44%[41] - 2024年末负债合计8.01亿元，较上期期末增长13.65%[46] - 2024年末股东权益合计6.87亿元，较上期期末下降25.18%[46] - 2024年末应收账款账面价值占总资产比例为24.30%[8] - 2024年末存货账面价值占总资产比例为21.81%[10] - 2024年末固定资产及在建工程账面价值占总资产比例为44.33%[13] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3896.63万元，上期为 -27402.66万元[51] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2402.72万元，上期为 -3874.26万元[51] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -3055.94万元，上期为36019.58万元[51] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[69] - 会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本计量[66] - 编制合并财务报表以自身和子公司报表为基础，抵销内部交易[81] 金融工具 - 金融资产分三类计量，金融负债初始确认分三类[96][102] - 以摊余成本计量的金融资产按预期信用损失减值[111] - 金融工具分三阶段计量损失准备[113] 资产核算 - 存货发出计价采用月末一次加权平均法，期末按成本与可变现净值孰低计量[128][129] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本确定不同[150] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[166][168] 收入确认 - 公司收入源于销售产品和受托加工服务，客户取得控制权时确认收入[194][196] - 销售产品满足条件在某一时段按履约进度确认收入，否则某一时点确认[194][195]

薪酬方案 - 适用对象为全体董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 独董津贴6万元/年（税前）[2] - 任职监事另发0.5万元/年津贴[2] 审议安排 - 2025年4月28日开会审议薪酬方案[4] - 董监回避表决对应薪酬方案[4] - 议案提交2024年年度股东会审议[4] 发放方式 - 管理职务薪金和独董津贴按月发放[5] - 方案经股东会通过方可生效[5]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-026 江西宁新新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》的规定和要求，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司2024年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对大华会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址为北京市 海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人，注册会计师887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数404 ...