活动信息 - 公司参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 说明会2025年5月21日15:30 - 17:00举行[4] - 采用网络远程方式，通过“全景路演”等参与[4][6] 参与人员 - 董事长邓达琴、财务总监邓聪秀、副总经理兼董秘田家利参加[5] 交流内容 - 围绕2024年度业绩、公司治理等与投资者交流[6] 联系方式 - 联系人为田家利，电话0795 - 4607588等，邮箱nxts1688@sina.com[6]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月16日15：00 - 17：00采用网络方式举行[3] - 董事长邓达琴等公司管理层及保荐代表人参加[4] 投资者参与 - 投资者可登录中证网路演中心参与，提前通过指定链接或二维码征集问题[3][5] 联系方式 - 联系人是田家利，电话0795 - 4607588、0795 - 4605199，邮箱nxts1688@sina.com[7]

未来展望-授信 - 公司2025年度预计申请综合授信等业务总额不超12亿元[2] - 2025年4月28日董事会审议通过申请授信议案[4] - 董事会表决8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交2024年年度股东会审议[4]

财务报告审计 - 审计江西宁新新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 宁新新材公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8]

会议情况 - 2024年公司董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 2024年11月公司进行董事会换届选举确定第四届审计委员会成员[1] 会议审议 - 第三届董事会审计委员会多次会议审议报告、议案及聘任财务负责人等[2][3][4] - 第四届董事会审计委员会第一次会议审议续聘审计机构议案[4] 评价与展望 - 审计委员会认为财务报告合规、事务所工作表现良好[5] - 2025年审计委员会将关注多事项维护公司和股东权益[8]

担保情况 - 公司拟与全资子公司互相担保，余额总计不超5亿，有效期12个月可循环使用[2] - 担保议案已通过董事会审议，需提交2024年年度股东会审议[4][5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额18758.50万元，占净资产比例28.82%[14] 业绩数据 - 江西宁和达2024年末营收12336.71万元，净利润917.99万元[6] - 江西宁昱鸿2024年末营收5179.95万元，净利润 - 3251.74万元[7] - 江西宁易邦2024年末营收0元，净利润 - 10.47万元[11] 资产负债 - 江西宁和达2024年末资产负债率66.82%[6] - 江西宁昱鸿2024年末资产负债率65.51%[7] - 江西宁易邦2024年末资产负债率62.78%[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年4月27日对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 财务数据 - 公司2024年期初往来资金余额为7760万元[11] - 公司2024年度偿还累计发生金额为7760万元[11] - 公司2024年期末往来资金余额为7760万元[11]

公司会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东会[4] - 2024年召开4次董事会提名等多类委员会会议[5] 独立董事情况 - 周城雄2024年任期7月9日至12月31日，现场工作13天[9] - 周城雄2025年将增加现场工作次数[13]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[3] - 2025年4月28日各会议表决均同意变更[6] - 不追溯调整，无重大财务影响[11]