投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月16日15：00 - 17：00 [3] - 活动地点为中证网“中证路演中心” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长邓达琴等5类人员 [3] 2024年亏损原因 - 下游锂电、光伏等领域产能过剩，出货量和平均价格下滑致利润下滑 [5] - 存货减值计提约1.36亿元 [5] - 信用减值计提0.42亿元 [5] - 部分资产减值约0.50亿元 [5] 投资者互动交流渠道 - 公司网站设有投资者关系栏目，可在线留言 [6] - 证券事务咨询电话0795 - 4607588 [6] - 公司邮箱nxts1688@sina.com [6] 技术工艺突破 - 公司通过调节原料颗粒度、优化压型和焙烧路线，可减少1 - 2次焙烧工序，细颗粒等静压石墨获2022年度江西省优秀新产品 [6] 产品应用领域 电池领域 - 高纯石墨用于钠电池正负极材料烧结，代表客户有钠能时代等 [7] - 高纯石墨用于固态电池固态电解质 [7] 半导体和核电领域 - 特种石墨是半导体行业芯片制造和第三代半导体材料生产的核心材料，如用于单晶硅生产热场系统等 [7] - 石墨是核工业关键材料，用于高温气冷堆等，公司暂无直接核电类用户 [7] 其他领域 - 特种石墨应用于锂电、光伏、人造金刚石等多个领域，还可用于深海船舶及海洋工程高温高压密封 [8] 业绩改善措施 - 盘活产能，优化产品结构，加强稀土加工、半导体石墨等领域布局，拓展海外市场 [9] - 加强内控管理和绩效考核，全链条降本增效 [9] - 多举措保证企业现金流 [9] 市值维护举措 - 公司通过提升经营业绩和发展质量、优化治理结构、加强投资者沟通等完善股东回报机制，维护中小股东利益 [10] 出口管制情况 - 特种石墨属国家两用物项，一直进行出口管制，2023年解除低敏感石墨产品出口管制，保留高纯度等石墨材料及其制品 [11][12] 研发布局 - 公司持续加强研发，探索特种石墨材料高端使用场景 [12]

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），为方便广大投 资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15：00-17：00。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-040 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现就本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期 五 ） 15:00-17:00 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-030 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度拟向银行等机构 申请综合授信额度、融资租赁及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请综合授信基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，公司2025年度预 计向金融机构、融资租赁公司等申请综合授信、融资租赁授信等业务，全年总额 不超过人民币12亿元（含12亿元，不包含正在履行的部分）。公司2025年度向金 融机构、融资租赁公司等机构申请的额度最终以各机构实际审批为准，并按各机 构的要求提供相关担保。本额度授权有效期自股东会审议通过之日起一年，上述 额度在有效期内可以循环使用。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公 司控股股东、实际控制人及公司管理层提供担保等 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000108 号 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000108 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西宁新新材料股份有限公司（以下简称宁新新 材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情 ...

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关 规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年 度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由前任独立董事汪军民先生、现任独立董事孟 凡景先生、周成雄先生及公司董事长邓达琴女士组成，审计委员会召集人由专业 会计人士前任独立董事汪军民先生和现任独立董事周成雄先生先后分别担任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-023 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024年11月进行董事会换届选举，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事 周城雄先生、孟凡景先生及公司董事长邓 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-022 江西宁新新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 周城雄、孟凡景、张明瑜的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五） 独立董 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-029 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公 司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》，出席董事 8 名，以 8 票同意审议通过本议案。对外担保事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二 关于预计与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司与全资子公司的经营和发展需求，江西宁新新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与全资子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称"宁 和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新 材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）互相担保，全资子公司宁和达、宁易邦及 宁昱鸿之间拟互相担保，担保余额总计不超过人民币 50,000 万元，担保方式包 括保证、抵押、质押等，并根据公司及子公司的经营能力、资金需求情 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-027 江西宁新新材料股份有限公司 会计政策变更公告 2.变更后采取的会计政策： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 公司会计政策自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准 则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资 安排的披露"的相关规定；自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年 8 月 1 日发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》；自 2024 年 1 月 1 日起执行财政 部 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》。 除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部 ...

本人周城雄，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北 电力大学，拥有北京大学硕士学位，中国科学院数学与系统科学研究院博士学位， 中国注册会计师，现担任中国科学院科技战略咨询研究院研究员，主持完成国家 自然科学基金、中科院先导项目等省部级以上课题20余项，发表学术论文50余篇， 媒体评论200余篇。2024年7月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-019 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周城雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，本人周城雄作为江西宁新新材料股份 ...