证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-091 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张明瑜，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董 事会提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁 新新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-092 江西宁新新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充 通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 江西宁新新材料股份有限公司定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，股权登记日为 2024 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-088。 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一）取消议案的情况说明 1、取消议案的名称 1、提案程序 2024 年 11 月 7 日，公司董事会收到单独持有 9.06%股份的股东邓达琴书面提交的 《关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-089 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以电话及网络方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司于 202 ...

成交数据 - 2024年11月6日，永顺生物成交价6.3元，成交数量770000股[1] - 2024年11月6日，宁新新材成交价12.62元，成交数量200000股[1] - 2024年11月6日，中航泰达成交价10.76元，成交数量200000股[1]

股价与成交量 - 连城数控2024年11月05日成交价28.85元，成交数量40000股[1] - 芭薇股份2024年11月05日成交价11元，成交数量100000股[1] - 纳科诺尔2024年11月05日成交价32.44元，成交数量100000股[1] - 奥迪威2024年11月05日成交价27.06元，成交数量49000股[1] - 广咨国际2024年11月05日成交价13.19元，成交数量76000股[1] - 中航泰达2024年11月05日成交价10.4元，成交数量200000股[1] - 宁新新材2024年11月05日成交价12.21元，成交数量200000股[1]

股价与成交量 - 雅达股份成交价4.95元，成交数量215000股[1] - 鑫汇科成交价15.82元，成交数量200000股[1] - 连城数控成交价27.86元，成交数量40000股[1] - 苏轴股份成交价24.55元，成交数量100000股[1] - 宁新新材成交价10.85元，成交数量200000股[1] - 中航泰达成交价8.09元，成交数量100000股[1]

资产负债情况 - 报告期末资产总计为19.73亿元，较上年期末增长3.00%[3] - 报告期末应收票据较上年期末下降35.05%，主要是已背书未到期未终止确认的应收票据减少所致[4] - 报告期末预付款项较上年期末下降71.14%，主要是本报告期末预付的款项减少[4] - 报告期末合同资产较上年期末下降34.22%，主要是本报告期末客户订单交货结算后在质保期内的质保金减少[4] - 报告期末其他应收款较上年期末增加199.66%，主要是本报告期新增投标保证金[4] - 报告期末在建工程较上年期末下降65.76%，主要是本报告期一个焙烧窑炉改造维修完成及子公司宁昱鸿部分厂房车间建设完成转入固定资产所致[4] - 报告期末短期借款较上年期末增加37.81%，主要是本报告期所需流动资金增加，导致银行融资增加[4] - 公司2024年9月30日的总资产为19.73亿元，较2023年12月31日增加2.98%[21] - 公司2024年9月30日的流动资产为11.07亿元，较2023年12月31日增加5.21%[21] - 公司2024年9月30日的非流动资产为8.66亿元，较2023年12月31日增加0.30%[21] - 公司2024年9月30日的总负债为10.60亿元，较2023年12月31日增加12.77%[21] - 公司2024年9月30日的流动负债为7.98亿元，较2023年12月31日增加23.87%[21] - 公司2024年9月30日的非流动负债为2.62亿元，较2023年12月31日下降11.45%[21] - 公司2024年9月30日的货币资金为7.36亿元，较2023年12月31日下降0.18%[20] - 公司2024年9月30日的应收账款为4.49亿元，较2023年12月31日增加10.06%[20] - 公司2024年9月30日的存货为5.28亿元，较2023年12月31日增加12.41%[20] - 公司2024年9月30日的固定资产为7.71亿元，较2023年12月31日增加16.32%[20] 经营业绩 - 报告期内营业收入为2.90亿元，较上年同期下降46.29%[3] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-5,063.92万元，较上年同期下降192.01%[3] - 营业收入较上年同期下降46.29%，主要是下游光伏、锂电行业景气度下滑以及宏观经济下行导致产品售价和销量均呈下降趋势[1] - 营业成本较上年同期下降38.59%，主要因营业收入的下降而相应下降[1] - 资产减值损失较上年同期增加589,771.28%，主要是因为本报告期计提了较多的存货跌价准备[1] - 其他收益较上年同期减少64.42%，主要是本报告期内的政府扶持资金较上年同期减少[1] - 营业利润较上年同期下降162.9%，主要原因是本报告期下游市场需求降低导致主要产品产销量减少、产品销售均价下降[1] - 净利润较上年同期下降173.18%，主要是本报告期营业收入下降、毛利率减少所致[2] - 公司2023年1-9月营业收入为540,336,468.74元[26] - 公司2023年1-9月净利润为63,294,278.94元[27] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为55,034,159.54元[27] - 2024年营业收入为251,641,108.60元[28] - 2023年1-9月营业收入为422,253,890.82元[28] - 2023年1-9月净利润为47,603,183.51元[28] 现金流情况 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,458.03万元，较上年同期增加76.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所改善，主要原因是本报告期对外采购的原材料等经营支出有所减少[2] - 投资活动产生的现金流量净支出额较上年同期下降，主要是公司生产线建设项目大部分已完成导致购建固定资产资金支出减少[2] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是上年同期公司在北交所上市发行股票收到募集资金，本期未进行股权融资[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-54,580,310.81元[32] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-228,072,225.45元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-43,364,971.88元[32] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-108,922,476.49元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为91,687,948.52元[32] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为366,759,308.44元[32] - 2024年期末现金及现金等价物余额为67,394,205.76元[32] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为20.05亿元[33] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出总额为24.53亿元[33] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿元[33] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2.36亿元[33] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为5.28亿元[35] 股东情况 - 期末持股5%以上的股东包括李海航、邓达琴、李江标、宜春发展投资集团有限公司、奉新县发展投资集团有限公司等[3][4] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系[11] - 公司不存在质押、司法冻结股份的情况[12] 其他重大事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保等重大事项，已履行内部审议程序并及时披露[13][14] - 公司实施股份回购计划，截至2024年9月5日累计回购835,493股，占公司总股本0.90%[16] - 公司为维护股价稳定、保护投资者利益而实施股份回购[16] - 公司回购股份的实际支付金额为6,641,642.22元，占拟回购资金总额上限的70.71%[16] 研发及财务费用 - 公司2023年1-9月研发费用为18,567,309.92元[26] - 公司2023年1-9月财务费用为23,706,208.25元[26] - 公司2023年1-9月信用减值损失为8,194,974.00元[27] - 公司2023年1-9月资产减值损失为3,054.70元[27]

董事会提名 - 公司董事会提名周城雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[4] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[6] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 过往任职独立董事时，连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[9] 提名人资质 - 具有注册会计师职业资格[8]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年10月29日在宁新新材会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 审议通过换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案，拟提名邓永鸿、翟春桃，任期三年[6]

独立董事提名 - 周城雄被提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不得任职[5] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评人员不得任职[5] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一人员不得任职[9] - 近36个月受证监会以外其他部门处罚人员不得任职[9] 周城雄情况 - 兼任独立董事境内上市公司未超三家，在国城矿业连续任职未超六年[6] - 具有注册会计师职业资格[8] - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[10]