业绩总结 - 宁新新材2024年11月18日成交数量为27245250股[1] - 宁新新材2024年11月18日成交金额为44810.73万元[1] 交易详情 - 平安证券北京分公司买入12874321.28元，卖出33774.57元[1] - 甬兴证券宁波和源路证券营业部买入7668000元[1] - 国泰君安证券江西宜春袁山中路营业部卖出35633041.9元[1]

成交数据 - 克莱特2024年11月18日成交数量21089658股，成交金额52690.44万元[1] - 凯添燃气2024年11月18日成交数量96873586股，成交金额103476.75万元[1] - 凯腾精工2024年11月18日成交数量30937647股，成交金额29472.27万元[1] 涨跌幅与振幅 - 中科美菱2024年11月18日收盘价涨幅达29.99%[1] - 三友科技2024年11月18日收盘价涨幅达29.95%[1] - 立方控股2024年11月18日价格振幅达37.96%[1] 换手率 - 武汉蓝电2024年11月18日换手率达58.87%[1] - 灵鸽科技2024年11月18日换手率达56.71%[1]

股价情况 - 2024年11月15 - 18日2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达43.48%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实相关方包括控股股东、实际控制人等，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告无更正补充等，无应披露未披露事项[7][8] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[9] 风险提醒 - 近期股价短期涨幅大，存在市场情绪过热风险[10]

证券代码：839719 证券简称:宁新新材 公告编号：2024-093 江西宁新新材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 18 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 43.48%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部 ...

成交数据 - 2024年11月7日颖泰生物成交价4.62元，成交数量100000股[1] - 2024年11月7日宁新新材成交价13.23元，成交数量100000股[1]

股东大会安排 - 公司定于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为11月18日[3] - 调整后的股东大会将审议董事会换届、监事会换届等相关议案[9] 人事变动 - 取消王志朋为公司第四届董事会独立董事候选人[4] - 增加临时提案提名张明瑜为公司第四届董事会独立董事候选人[5] 股东提议 - 2024年11月7日，9.06%股份股东邓达琴提议增加临时提案[5]

独立董事提名 - 张明瑜被提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不具备任职资格[3][5] 任职承诺 - 张明瑜承诺任职遵守法规，确保精力履职，保持独立判断[8] - 若任职后不符条件将按规定辞职[8]

会议信息 - 第三届董事会第三十四次会议于2024年11月7日在宁新新材会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 人事变动 - 取消王志朋为公司第四届董事会独立董事候选人，提名张明瑜为候选人，任期三年[5] - 股东邓达琴单独持9.06%股份提议相关事项作为临时议案[8] 议案表决 - 《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于2024年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[9] 议案审议 - 《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于2024年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案》无需提交[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张明瑜为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评有不良纪录[6] 任职限制 - 提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 提名人在公司连续任职不超六年[7] 不符合要求情况 - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符合要求[8] - 近36个月受证监会外其他部门处罚不符合要求[8]

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-090 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名张明瑜为江西宁新新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江西宁新新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （三 ...