证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-077 江西宁新新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《江西宁新 新材料股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制 定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名,由董事会聘任 或解聘，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会 决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。 第四条 总经理执行公司 ...

内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-083 江西宁新新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有 关法律法规及《江西宁新新材料股份有限公司章程》《江西宁新新材料股份有限 公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 ...

及其他关联方资金占用专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-085 江西宁新新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及关联 方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起本 公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本专项制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-095 江西宁新新材料股份有限公司 附：原有基础参考2022年全年度薪酬情况 二、其他事项 1、上述薪酬调整方案自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起开始执 行，按月度发放。 2、 上述薪酬调整方案涉及的董事、高级管理人员因换届、改选、 任期内 辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 3、以上人员有兼职情况，不叠加计算薪酬。 关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为加快推进公司战略有效实施，进一步提高公司管理水平，充分调动公司人 员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益， 按照责、权、利对等原则，并结合公司的实际经营情况，拟对公司部分董事及高 级管理人员的薪酬进行调整，具体内容如下： | 职务 | 薪酬调整方案 | | --- | --- | | 董事长 | 税后薪酬在原有基础上增加 | | | 25% | | 总经理、副总经理，董事会秘书，财务总 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-093 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司独立董事谢峰先生、郭东先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的 各项工作顺利进行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行) 》及《公司 章程》等相关规定，公司董事会提名，公司于 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十 九次会议，审议并通过《关于换选公司独立董事的议案》，同意提名孟凡景先生、汪军 民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 提名孟凡景先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名汪军民先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-098 江西宁新新材料股份有限公司 关于拟向中国民生银行申请票据管家服务业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上述票据池业务的开展期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议通过 之日起一年。 4、实施额度 公司拟实施票据池业务不超过人民币1.5亿元的额度，即用于与所有合作银 行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计余额不超过上述额度，在业务期限内， 该额度可以循环滚动使用。 5、担保方式 在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般 质押、票据质押、电子存单质押、保证金质押、物权担保等方式进行担保。 一、 申请票据管家服务业务基本情况 1、业务概述 票据管家业务是指协议银行为满足客户统一管理、统筹使用需求，以公司持 有的未到期商业汇票(以下简称 "票据")、电子存单为基础，向公司提供的集 票据管理、支付结算、质押融资等功能为一体的综合性票据服务平台。企业票据 管家业务分为保管业务、池质押业务和保管融资 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-082 江西宁新新材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障江西宁新新材料股份有限公司（下称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称《信息披露业务办理》）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律、行政法规、规范性文件以 及《江西宁新新材料股份有限公 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-078 江西宁新新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第五条公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但必须保证 其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性法律 ...

授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-088 江西宁新新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控制基本 规范》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董 事长或总经理的授权；董事长或总经理对其他高级管理人员、各子公司以及各职 能部门 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-090 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人汪军民，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董事 会提名为江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁新新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 ...