证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-020 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2022 年，我们作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事 工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开了董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次。公司董事会、 股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他事项均投 了赞成票，无提出异议的事项。我们出席会议的具体情况如下： | 独立董事姓名 | 应参加董事会 | 实际出席 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-036 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东永顺 生物制药股份有限公司章程》及《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着独立判断的原则，现就公司第四届 董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于2022年年度权益分派预案的议案》的独立意见 公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币1亿元； 拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度人民币5000万 元；拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5000 万元；拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度人民币 1亿元；拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信 额度人民币5000万元；拟向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授 信额度人民币1亿元；拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额 度人民币5,000万元； ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-018 广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 1,800,000 股，不超过 3,600,000 股，占公司目前总股 本比例为 0.66%-1.32%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-017 特此公告。 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 31 日 1- 广东永顺生物制药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的 《关于变更永顺生物 IPO 持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人杨进先生因 个人工作调动原因离职，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证相关工作 有序进行，现指派钟俊先生接替其担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履 行相关职责。 本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 中信建投负责公司持续督导工作的保荐代表人为张星明先生和钟俊先生。 公司董事会对杨进先生在担任公司保荐代表人期间所做出工作表示衷心的 感谢！ 附件：钟俊先生的简历 钟俊先生，中信建投证券 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 1,800,000 股，不超过 3,600,000 股，占公司目前总股 本比例为 0.66%-1.32%，根据本次拟回购数量 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-015 广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-014 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 2 月 28 日收到董事王刚先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王刚先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。 二、 上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 广东永顺生物制药股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 王刚先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入348,910,779.14元，同比下降4.02%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润85,800,495.42元，同比下降6.07%[3] - 2022年基本每股收益0.31元，同比下降6.06%[3] - 报告期末公司总资产873,148,274.87元，较上年期末增长7.91%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益695,905,687.05元，较上年期末下降1.34%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.55元/股，较上年期末下降1.16%[4] 股本情况 - 报告期末股本273,350,000.00元，与上年期末持平[4] 业绩影响因素 - 2022年上半年公司经营受猪价和饲料成本影响业绩下滑，下半年好转但全年仍下降[5] 营业收入下降原因 - 公司营业收入同比下降1,461.49万元，降幅4.02%，主因技术转让收入下降1,238.80万元[6] 财务数据审计情况 - 公告所载2022年度财务数据为初步核算，未经审计，与最终数据可能有差异[7]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-012 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 192,925,160 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 5 人，代表有表决权的股份数为 192,924,959 股，占公司有表决权股份总数的 71.22 %； 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

সম্পূর্ 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年二月~ 部级文明律师事务所 全国优秀律师事务所 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 股权登记日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。 致:广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所(以下简称"本所")接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派戴毅、姚亮律师（以下简称"本 所律师"）作为经办律师,出席公司于 2023年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件资料,听取了公 司就有关 ...