证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-014 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 2 月 28 日收到董事王刚先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王刚先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。 二、 上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 广东永顺生物制药股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 王刚先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入348,910,779.14元，同比下降4.02%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润85,800,495.42元，同比下降6.07%[3] - 2022年基本每股收益0.31元，同比下降6.06%[3] - 报告期末公司总资产873,148,274.87元，较上年期末增长7.91%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益695,905,687.05元，较上年期末下降1.34%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.55元/股，较上年期末下降1.16%[4] 股本情况 - 报告期末股本273,350,000.00元，与上年期末持平[4] 业绩影响因素 - 2022年上半年公司经营受猪价和饲料成本影响业绩下滑，下半年好转但全年仍下降[5] 营业收入下降原因 - 公司营业收入同比下降1,461.49万元，降幅4.02%，主因技术转让收入下降1,238.80万元[6] 财务数据审计情况 - 公告所载2022年度财务数据为初步核算，未经审计，与最终数据可能有差异[7]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-012 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 192,925,160 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 5 人，代表有表决权的股份数为 192,924,959 股，占公司有表决权股份总数的 71.22 %； 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

সম্পূর্ 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年二月~ 部级文明律师事务所 全国优秀律师事务所 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 股权登记日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。 致:广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所(以下简称"本所")接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派戴毅、姚亮律师（以下简称"本 所律师"）作为经办律师,出席公司于 2023年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件资料,听取了公 司就有关 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-011 广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-010 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司被认定为 2022 年度广东省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据广东省工业和信息化厅近日发布的《关于公布2022年专精特新中小企业 和2019年到期复核通过企业名单的通告》，广东永顺生物制药股份有限公司（以 下简称"公司"）被认定为2022年度广东省专精特新中小企业。专精特新中小企 业自公布之日起，有效期三年。 二、对公司的影响 公司此次被认定为广东省专精特新中小企业是相关部门对公司技术水平、研 发能力、行业地位及综合实力等方面的认可，有利于公司更好的专注核心业务， 提高专业化服务及精细化管理，不断开展技术创新、管理创新，进而培育新的增 长点提升公司品牌价值。未来，公司将继续坚持走专业化、精细化、特色化、新 颖化的"专精特新"发展之路，进一步提升自主创新能力，增强公司核心竞争力。 三、备查文件 《广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年专 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-009 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与其他单 位联合申报的"猪圆环病毒2型亚单位疫苗（大肠杆菌源）"为新兽药，并核发 《新兽药注册证书》（农业农村部公告第639号），具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：猪圆环病毒2型亚单位疫苗（大肠杆菌源） 新兽药注册证书号：（2023）新兽药证字01号 注册分类：三类 监测期：3年 主要成分与含量：含有表达的猪圆环病毒2型抗原蛋白，每头份猪圆环病毒2 型抗原蛋白含量为5μg。 作用与用途：用于预防由猪圆环病毒2型感染引起的疾病。免疫产生期为28 日，免疫期为4个月。 二、新兽药产品研发及相关市场背景情况 该新兽药为公司与中牧实业股份有限公司等单位联合开发，农业农村部于 2023年1月1 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-008 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 该议案内容请详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2023 年度日常性关联交易 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-005 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，公司拟利用自有资金用于购买稳健型理财产品，以增加公司投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 理财额度不超过人民币 30,000 万元，资金来源为自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保不影响公司正常经营的前提下，拟在 2023 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买稳健型理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点 购买总额不超过上述额度，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。 本次委托理财不构成关联交易。 二、 审议程序 2023 年 1 月 13 日公司第四届董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，就永顺生物预计 2023 年度日常性关联交易的事项进行了 核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料 | 接受关联方广东省农业科学院动物卫生研究所 | | 1,100,000.00 | | 和动力、接受劳务 | 研发及技术服务 | | | | 销售产品、商品、 | 向关联方销售疫苗 | | 6,300,000.00 | | 提供劳务 | | | | | 其他 | 1、与关联方合作申请的政府补助项目资金结转 损益 | | 3,230,000.0 ...