制度修订 - 2025年8月25日召开会议审议通过修订《投资者关系管理办法》，尚需股东会审议[2] 工作细则 - 投资者关系工作目的有五项，基本原则有六项[6] - 管理对象包括投资者、媒体等，沟通内容有九项[8] - 沟通方式多样，董事会秘书负责日常事务[9][11] 信息披露 - 严格按法规履行义务，自愿披露遵循公平、诚信原则[14][15] - 举办业绩说明会并提前通知，披露预测性信息要合理谨慎[18][15] 沟通渠道 - 网站设专栏，设咨询电话传真，安排现场参观沟通[16][17] 重大方案 - 制定涉及股东权益重大方案时与投资者充分沟通协商[21]

制度修订 - 2025年8月25日修订《内幕信息管理制度》，表决6票同意待股东会审议[2] 适用范围 - 制度适用于公司及下属部门、子公司、参股公司[5] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及相关人员属知情人[8] 报备与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[10] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[10][12] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] 责任与处理 - 泄露内幕信息公司保留追责权利[19] - 违规行为公司视情节处理并配合调查[19]

制度审议 - 2025年8月25日第五届董事会第十一次会议审议通过修订《会计事务所选聘制度》，尚需股东会审议[2] 评标小组与权重 - 审计委员会评标小组成员人数为不低于5人（含）的单数[9] - 质量管理水平的分值权重应不低于40%，审计费用报价的分值权重应不高于15%[11] 审计费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 公司对会计师事务所相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 选聘方式 - 竞争性谈判需邀请三家及以上会计师事务所商谈并竞争性报价[9] - 公开招标以公开方式邀请具备资质的会计师事务所参加竞聘[9] - 邀请招标以投标邀请书邀请三家及以上具备资质的会计师事务所参加竞聘[9] 改聘规定 - 出现四种情形时公司应改聘会计师事务所，年度报告审计期间无特殊情况不得改聘[16] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应报告，公司履行改聘程序[17] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[19] - 涉及变更会计师事务所，公司应在公告中披露前任情况、变更原因等[19] 审计委员会职责 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如资产负债表日后至年报出具前变更等[19] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会处理，可对责任人处罚[19] 其他规定 - 情节严重时，经股东会决议，公司不再选聘有特定行为的会计师事务所承担审计工作[20] - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，抵触时以其为准并修订[22] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[22]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《网络投票制度实施细则》，待股东会审议[3] 投票规则 - 股东会股权登记日在册股东可网络投票，一股份一表决方式[6] - 股权登记日和网络投票日开始日至少间隔2个交易日[8] - 多次有效投票按股份数计，未投票视为弃权[10] - 选举票超规定视为弃权[10] - 总议案与分议案重复以首次有效投票为准[11] - 网络与现场重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票不计入表决结果[11] - 审议重大事项对部分股东投票单独统计披露[11] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，应披露意向且无偿[12]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-052 广东永顺生物制药股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.09： 修订《年度报告重大差错责任追究制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步提高广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所 ...

制度通过 - 2025年8月25日公司第五届董事会第十一次会议通过《董事和高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[6][7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 减持规定 - 集中竞价或大宗交易减持应提前15日报告披露计划[8] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[8] 特殊情况 - 股份被强制执行2日内披露[8] - 离婚导致股份减少双方共守规定[9] 信息申报 - 规定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[10] - 股份变动2日内报告公告[11] 交易限制 - 特定报告公告前不得买卖本公司股票[10]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议通过修订《对外担保管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[8] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审批[8] - 连续十二个月内担保额超最近一期经审计总资产30%需股东会审批且特殊表决通过[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审批[8] - 对关联方担保需股东会审批[8] - 董事会审批担保需过半数董事出席且三分之二以上同意[9] 担保要求 - 为关联方担保要求被担保方提供反担保[11] 担保监督 - 财务部在担保期内跟踪监督被担保方情况[16]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-076 广东永顺生物制药股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.16： 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东、实际 控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护资金安全负有法定义务。 广东永顺生物制药股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际 ...

广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.03： 修订《独立董事工作制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-063 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证券交易 所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

市场趋势与规模 - 小家电线上销售占比从2020年68%攀升至2024年79%[2] - 厨房小家电线下零售额2024年同比下降9.1%[2] - 全球小家电市场规模2023年达1938.3亿美元，预计2024-2032年CAGR为5.07%[13] - 中国小家电市场规模预计2027年达5392亿元[2] 政策与消费表现 - 国家"以旧换新"政策覆盖12类家电，对1级/2级能效产品分别给予20%/15%补贴[24] - 2025年前五个月家电市场销售额4022亿元同比增长12.7%[24] - 生活家电（小家电）销售额615亿元同比增长16.1%领跑品类[24] 企业动态与市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值+4.34%，36家企业上涨（占比95%）[2] - 泛消费产业市盈率TTM中值上升10.32%至79.7X[2] - 厨房小家电市场CR3（美的/苏泊尔/九阳）集中度达58%[20] 技术创新与风险 - 72%消费者愿意为AI功能支付溢价[33] - 瑞华技术获美国发明专利证书提升技术独占性[2] - 存在宏观经济变动及市场竞争风险[64]