董事会换届 - 2024年11月12日公司第十届董事会第一次会议通过选举专门委员会委员议案[3] - 各专门委员会召集人及成员确定[3] - 委员任期三年，自本次审议通过至第十届董事会任期届满[3] 换届影响 - 本次为任期届满正常换届，符合规定和治理要求[4] - 换届不会对公司生产、经营产生不利影响[4] 其他信息 - 备查文件为第十届董事会第一次会议决议[5] - 公告日期为2024年11月14日[5]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-073 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过： 选举陈敬平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 选举张军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 359,410 股，占公司股本的 0.2662%，不是失信联合惩戒对象。 选举尚宗新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 879,405 股，占公司股本的 0.6515%，不是失信联合惩戒对 象。 选举曹菲女士为公司财务负责人，任 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-074 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过： 选举侯克斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒 对象。 二、换届对公司产生的影响 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-070 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：陈敬平先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发 出 6.会议列席人员：监事会当选监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第十届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-071 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席》议案 公司第十届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举侯克斌先生为公司第 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：侯克斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 十届 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 去律意见 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 H-PaKF Curl Frences of 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 郎律字【2024】第 263 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》) 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《湖北华阳汽车变速系统 股份有限公司章程》(下称《公司章程》)《湖北华阳汽车变速系统股 份有限公司股东大会制度》(下称《股东大会制度》)等的规定,指派 本所陈俊吉、魏嬰臻两位律师(下称"本所律师")出席公司 2024 年 第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-072 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 3、提名委员会：孙海明（召集人）、孔祥银、陈育荣、陈守全 4、薪酬与考核委员会：陈育荣（召集人）、孔祥银、孙海明、宋立平 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，符 合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作制度》等有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议 通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，公司第十届董事会 各专门委员会委员组成如下： 1、战略委员会：陈敬平（召 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-068 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 10 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）上刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2024-066）。 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-073 曹菲，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专 业，具有会计资格证书、管理会计师、税务会计师、人力资源师等证书。2003 年 10 月 进入湖北华阳汽车变速系统股份有限公司，先后从事销售会计、材料会计、费用会计、 出纳、税务会计、成本会计、预算会计、总账会计；2008 年 8 月至 2014 年 9 月任财务 部主管会计；2014 年 10 月至 2018 年 2 月任财务部总稽核；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任财务部副经理，协助财务总监工作；2022 年 1 月至今任财务部副经理，负责财务 部门日常全面工作。 二、换届对公司产生的影响 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-074 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要求， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公 ...