本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 40.00 万元，本期审计收费 40.00 万元 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-013 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度 ...

薪酬方案 - 2025年度董事、监事薪酬津贴方案适用期为2025.1.1 - 12.31[1] - 董事长月工资7.68万元/月（税前），年度奖金依盈利定[1] - 独立董事等职务津贴5000元/月(税前)[1] - 董事长津贴11000元/月(税前)[1] - 董事会秘书津贴2000元/月(税前)[2] - 监事会主席职务津贴5000元/月(税前)[2] - 公司监事津贴2000元/月(税前)[2] 审议流程 - 2025.1.24薪酬与考核委员会同意支付董事津贴议案提交董事会[4] - 2025.4.23董事会、监事会分别将支付津贴议案提交股东大会[4] - 董事、监事薪酬津贴方案需2024年年度股东大会审议通过生效[4]

营收与利润 - 2024年营业收入51212.19万元，较2023年增长57.82%[1][2][14] - 2024年营业利润 - 2148.97万元，较2023年增长40.79%[1] - 2024年净利润 - 1630.67万元，较上年增加1342.02万元，增幅45.14%[19] 资产与负债 - 2024年资产总计71182.84万元，较2023年增长35.14%[2] - 2024年负债总计49104.44万元，较2023年增长69.50%[2] - 2024年应收账款21189.42万元，较2023年末增长120.33%[3][5] - 2024年使用权资产15505.26万元，较2023年末增长124.01%[3][5] - 2024年长期待摊费用400.27万元，较2023年末增长722.57%[3][6] - 2024年短期借款5931.91万元，较2023年末增长91.70%[7][8] - 2024年应付票据2453.14万元，较2023年末增长200.43%[7][9] - 2024年预计负债189.13万元，较2023年末增长1855.74%[8] - 本年末应付账款19099.92万元，较上年末增加9013.94万元，增幅89.37%[9] - 本年末应付职工薪酬942.10万元，较上年末增加540.28万元，增幅134.46%[9] - 本年末一年内到期的非流动负债5419.39万元，较上年末增加3478.11万元，增幅179.17%[10] - 本年末长期借款0.00万元，较上年末减少1800.00万元，降幅100.00%[11] - 本年末未分配利润 - 2517.96万元，较上年末减少1630.67万元，降幅183.78%[12] 成本与费用 - 本年营业成本48850.67万元，较上年增加15370.94万元，增幅45.91%[15] - 本年财务费用542.76万元，较上年增加476.19万元，增幅715.32%[17] 投资与收益 - 本年投资收益 - 125.46万元，较上年减少131.85万元，降幅2063.69%[18] 毛利率与业务 - 报告期公司毛利率4.61%，较上年同期增加7.78个百分点[19] - 2024年零部件产品毛利率为8.19%，较上年同期增加8.22个百分点[19] - 报告期铝锭产品毛利润为 - 580.26万元，8月后停止铝锭销售业务[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额744.36万元，较上年减少1590.78万元，降幅68.12%[19] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3797.01万元，较上年减少5887.47万元，降幅281.64%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1981.72万元，较上年减少1771.95万元，降幅844.72%[21] - 报告期“收到其他与筹资活动有关的现金”3989.25万元，较上年增加2569.91万元[21] - 报告期“支付其他与筹资活动有关的现金”6395.23万元，较上年增加5563.13万元[21]

根据三位独立董事向董事会提供的关于其独立性情况的自查文件，结合其他 相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东处任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《公司独立董事制度》等相关规定，董事会就公司 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-009 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元,根据 公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商）签订的协议，主承销商扣除应支付的保荐费用和承销费用 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00328 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-10 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜专审2025Z00328号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-008 根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席侯克斌先生代表监事会汇报 2024 年度监事会的工作情况。 内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式 ...

本人陈育荣，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年 度述职报告如下： 一、出席董事会会议、出席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 5 次，现场出席董事会 5 次，对 31 个议案均投 出了同意票。 报告期，出席股东大会 2 次。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈育荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本着勤勉务实和诚信负责的原 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入512,121,946.15元，同比增长57.82%[4][5][6] - 2024年利润总额-22,148,568.43元，同比增长40.32%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-16,306,710.84元，同比增长45.14%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,498,596.43元，同比增长47.92%[4][5] - 2024年基本每股收益-0.12，同比增长45.45%[4][6] - 2024年末总资产711,828,357.38元，同比增长35.14%[4][5][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益220,783,930.33元，同比下降6.86%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年预计毛利率4.61%，较上年同期增加7.78个百分点[6] - 2024年零部件产品毛利率8.19%，较上年同期增加8.22个百分点[6] - 2024年铝锭产品毛利率-3.71%，较上年同期增加2.31个百分点[6]

股价情况 - 公司股票2025年2月6 - 7日收盘价涨幅偏离值累计达58.09%，属异常波动[2] 核实情况 - 关注5个问题，核实对象含控股股东等，方式为微信询问[3][4][5] - 前期公告无重大变化，未发现影响股价事项[6][7] 公司状况 - 近期经营及内外环境无重大变化，无应披露未披露事项[7] - 异常波动期间公司及相关方无交易股票情况[9] 提醒 - 公司提醒投资者注意风险，理性投资[10]