长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司(以下简称"华阳变速"或"上市公司")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024年12月 31 日。 截至本报告出具之日,本次发行持续督导期已届满,保荐机构根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法规和规范性文件的要求,出具本保 荐总结报告书。 | 公司名称 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839946 | | 上市交易所 | 北京证券交易所 | | 注册资本 | 13.499.04 万人民币 | | 注册地址 | 湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号 | | 法定代表人 | 陈敬平 | | 重事会秘书 | 尚宗新 | | 电话号码 | 0719-7300789 | | 电子信箱 | hybs(a)syhuayang.com | | 经营 ...

目录 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2025Z00329 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份公司营业收入扣除情况 | 1-2 | | 表专项核查报告 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2025Z00329号 湖北华阳汽车变速系统股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北华阳汽车变速系统股份公司（以下简称华阳变速公司）2024年度 财务报表，包括2024年1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 40.00 万元，本期审计收费 40.00 万元 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-013 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-012 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相 关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事薪酬津贴方案 （一）适用对象 公司董事、监事 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬津贴标准 1、公司董事薪酬津贴标准 2、公司监事薪酬津贴标准（如适用） （1）公司监事会主席职务津贴为 5,000 元/月(税前)。 （2）公司监事津贴 2,000 元/月(税前)。 二、审议程序 （一）薪酬与考核委员会会议审议 （1）公司董事长参与公司生产经营活动，其薪酬由月度工资和年度奖金构 成 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-010 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 一、2024 年度财务决算情况 （一）主要财务数据及财务指标 1.盈利能力 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 51,212.19 | 32,449.86 | 57.82% | | 营业利润 | -2,148.97 | -3,629.57 | 40.79% | | 利润总额 | -2,214.86 | -3,711.41 | 40.32% | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -1,630.67 | -2,972.69 | 45.14% | | 归属于上市公司股东的扣除 | -1,749.86 | -3,360.00 | 47.92% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 744.36 | 2,335.14 | -68.12% | | 额 | | | | | 基本每股收益（元） | -0.12 | -0.22 | 45.45% | | 加权平均净资产收益率% ...

根据三位独立董事向董事会提供的关于其独立性情况的自查文件，结合其他 相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东处任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《公司独立董事制度》等相关规定，董事会就公司 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-009 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元,根据 公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商）签订的协议，主承销商扣除应支付的保荐费用和承销费用 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00328 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-10 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜专审2025Z00328号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-008 根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席侯克斌先生代表监事会汇报 2024 年度监事会的工作情况。 内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式 ...

本人陈育荣，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年 度述职报告如下： 一、出席董事会会议、出席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 5 次，现场出席董事会 5 次，对 31 个议案均投 出了同意票。 报告期，出席股东大会 2 次。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈育荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本着勤勉务实和诚信负责的原 ...