证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-010 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 一、2024 年度财务决算情况 （一）主要财务数据及财务指标 1.盈利能力 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 51,212.19 | 32,449.86 | 57.82% | | 营业利润 | -2,148.97 | -3,629.57 | 40.79% | | 利润总额 | -2,214.86 | -3,711.41 | 40.32% | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -1,630.67 | -2,972.69 | 45.14% | | 归属于上市公司股东的扣除 | -1,749.86 | -3,360.00 | 47.92% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 744.36 | 2,335.14 | -68.12% | | 额 | | | | | 基本每股收益（元） | -0.12 | -0.22 | 45.45% | | 加权平均净资产收益率% ...

根据三位独立董事向董事会提供的关于其独立性情况的自查文件，结合其他 相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东处任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《公司独立董事制度》等相关规定，董事会就公司 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-009 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元,根据 公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商）签订的协议，主承销商扣除应支付的保荐费用和承销费用 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00328 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-10 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜专审2025Z00328号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-008 根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席侯克斌先生代表监事会汇报 2024 年度监事会的工作情况。 内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式 ...

本人陈育荣，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年 度述职报告如下： 一、出席董事会会议、出席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 5 次，现场出席董事会 5 次，对 31 个议案均投 出了同意票。 报告期，出席股东大会 2 次。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈育荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本着勤勉务实和诚信负责的原 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入512,121,946.15元，同比增长57.82%[4][5][6] - 2024年利润总额-22,148,568.43元，同比增长40.32%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-16,306,710.84元，同比增长45.14%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,498,596.43元，同比增长47.92%[4][5] - 2024年基本每股收益-0.12，同比增长45.45%[4][6] - 2024年末总资产711,828,357.38元，同比增长35.14%[4][5][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益220,783,930.33元，同比下降6.86%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年预计毛利率4.61%，较上年同期增加7.78个百分点[6] - 2024年零部件产品毛利率8.19%，较上年同期增加8.22个百分点[6] - 2024年铝锭产品毛利率-3.71%，较上年同期增加2.31个百分点[6]

股价情况 - 公司股票2025年2月6 - 7日收盘价涨幅偏离值累计达58.09%，属异常波动[2] 核实情况 - 关注5个问题，核实对象含控股股东等，方式为微信询问[3][4][5] - 前期公告无重大变化，未发现影响股价事项[6][7] 公司状况 - 近期经营及内外环境无重大变化，无应披露未披露事项[7] - 异常波动期间公司及相关方无交易股票情况[9] 提醒 - 公司提醒投资者注意风险，理性投资[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2000.00～-1500.00万元，上年同期为-2972.69万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升及改善[6] 利润变动原因 - 新能源乘用车汽车零部件产品收入和利润增加[6] - 铝锭销售业务逐步停止销售，对公司利润上升产生积极影响[6] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，不构成业绩承诺[7] - 具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准[2][7]

公司投资评级 - 无评级 [2] 报告的核心观点 - 华阳变速（839946）Q3单季度收入稳健增长，净利润亏损收窄 [2] - 2024年1-9月公司实现收入356.91百万元，同比+74.96%，归母净利润亏损13.78百万元，同比-28.35%，扣非归母净利润亏损15.24百万元，较去年同期收窄 [3] - 毛利率提升，Q3单季度净利亏损情况收窄 [3] 市场数据 - 日期：2024/11/28 [1] - 收盘价（元）：9.10 [1] - 总股本（百万股）：134.99 [1] - 流通股本（百万股）：99.54 [1] - 净资产（百万元）：223.26 [1] - 总资产（百万元）：668.85 [1] - 每股净资产（元）：1.65 [1] - 公司市值为12.28亿元 [4] 财务数据 - 2024年7-9月实现收入112.29百万元，同比+29.98%，归母净利润亏损0.34百万元，亏损较去年同期收窄，扣非归母净利润亏损0.57百万元，亏损较去年同期收窄 [2] - 2024年1-9月，公司毛利率2.30%，同比+4.06pp，净利率为-3.86%，同比+1.40pp [3] - 2024年7-9月，公司实现毛利率8.34%，同比+9.81pp，实现净利率-0.30%，同比+4.85pp [3] 公司业务 - 公司主要从事汽车变速系统零部件、动力系统箱体、新能源系列电控箱等铝合金精铸、铝合金压铸件的研发、生产和销售，是中重型商用车变速系统换挡机构的生产商，现已经进入新能源乘用车市场，配套销售新能源乘用车电控箱系列产品、乘用车混合动力变速箱箱体、以及其他新能源相关产品 [1]