证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-064 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、健全南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬与考核管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设薪酬与考核委员会 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-047 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《南京灿能电力自动化 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-066 南京灿能电力自动化股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.24：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归 集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-054 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资包含对子公司投资，设立或者增资全资子公司除外。 第四条 对外投资应遵循的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第一章 总则 第一条 为了加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.06：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 南京灿能电力自动化股份有限公司 承诺管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及 其相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及 其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-045 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.03：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理规则》" ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-062 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.20：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京灿能电力自动化股份有限公司（简称"公司"）董事会决 策功能，提升董事会对管理层的有效控制，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-051 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.09：修订《独立董事工作细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-044 南京灿能电力自动化股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.02：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项股东权 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-055 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投 资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、行政法规、部门规章及北 ...