增资信息 - 公司拟用1000万自有资金对佑友软件增资，注册资本由500万增至1500万元[3] - 增资后持股比例仍为100%，按1元/注册资本价格增资[10][13] - 出资方式为现金，需办理变更登记[12][8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，佑友软件净资产27,226,893.21元，净利润9,992,332.66元[11] 其他情况 - 增资议案已通过董事会审议，表决全票同意[6][7] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 增资无重大风险，对未来业绩有积极影响[15][16]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-068 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南京灿能电力自 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-040 南京灿能电力自动化股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 1.基本信息 2024 年度末合伙人数量：59 人 2024 年度末注册会计师人数：349 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168 人 2024 年收入总额（经审计）：30,857.26 万元 2024 年审计业务收入 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 2025年9月8日14:30现场召开，网络投票9月7日15:00 - 9月8日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月1日[8][9] - 会议地点为南京市江宁区相关会议室[10] 议案情况 - 审议续聘审计机构等多项议案[11][12] - 议案2为特别决议议案，议案4.05对中小投资者单独计票[13] - 公司有多项议案待处理[22] 登记相关 - 登记分多种情况，时间为9月8日9:00 - 12:00，地点为公司三楼会议室[15][16] 其他信息 - 会议联系方式为翟宁，电话025 - 52160162，费用自理[17] - 备查文件为相关会议决议[18]

会议信息 - 2025年8月20日在南京江宁区公司三楼会议室召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10] 后续安排 - 续聘审计机构、取消监事会并修订章程议案需提交股东会审议[6][7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-075 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：章晓敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/ ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.11：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范南京灿能电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范 ...

制度修订 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，表决6同意0反对0弃权，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1人召集主持，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[8] - 表决一人一票，记名投票或举手表决[8] - 关联交易等经会议审议，全体过半数同意提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议，全体过半数同意[9] - 可研究讨论损害公司或中小股东权益等事项[9] - 应制作会议记录，独立董事签字确认[10] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过之日起生效[15] - 制度由董事会负责解释[16]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-061 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.19：制定《董事、高管薪酬管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公 司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-056 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.14：制定《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理 结构、促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京 ...