董事会会议 - 2025年8月20日召开第三届董事会第八次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[3] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[6] 任职要求 - 应具财务、管理、法律专业知识及经验，有良好品质和职业道德[8] 职责与任免 - 负责股东会和董事会会议筹备等事务[11] - 由董事会提名、审查并聘任或解聘，相关情况需公告报备[15][16] 制度生效 - 本制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释[21][22]

制度修订 - 2025年8月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》[3] 重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比及绝对金额标准[10] - 会计报表附注未披露特定或有事项属重大差错[13] - 其他年报信息披露特定事项属重大差错[14] - 业绩预告与年报业绩不一致属重大差异[15] 责任追究 - 追究责任形式多样，董事会可视情节选择[22] - 内部审计部门处理财务报告差错，提交董事会审议[25] - 董事会处理责任人前应听取意见[25] 处理措施 - 更正财报需聘请审计，披露差错及时补充更正[25] - 责任追究结果纳入绩效考核，董事会公告处理决议[25][26] 制度执行 - 半年度报告等参照执行，未尽事宜依规定[28] - 制度由董事会负责，自批准之日起实施[29][30]

会议决议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议通过修订《累积投票制实施细则》，6票同意，待股东会审议[3] 制度适用 - 累积投票制用于选举两名以上独立董事等特定情形[8] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会等提名，独立董事候选人由董事会等提名[13] 选举规则 - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份1/2[21] - 当选人数不足有不同处理方式[21][22]

一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.30：制定《网络投票实施细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-072 南京灿能电力自动化股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的 规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种。 南京灿能电力自动化 ...

一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-059 南京灿能电力自动化股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"等相关法律、法规，以及《南京灿能电力自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-069 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第8号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第13号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《南京灿能电力自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 ...

制度制定 - 2025年8月20日召开会议通过制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，尚需股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性通过生产经营关联交易产生，非经营性如垫付费用、拆借资金等[7] 防范措施 - 限制与控股股东经营性资金往来占用公司资金[8] - 董事长为防占用及清欠第一责任人，成立领导小组，财务部门内审[12][13] - 聘请注册会计师审计时对资金占用出具专项说明[13] 违规处理 - 违规占用时董事会要求停止侵害、赔偿、清欠，拒不纠正采取保护措施[13] - 可申请司法冻结违规方股份，关联董事回避表决[13] - 特定股东有权提请临时股东会决议，控股股东回避表决[14]

募集资金情况 - 2022 年 3 月 30 日获证监会同意注册，发行价 5.80 元/股，发行 20,249,276 股，募资 1.174458008 亿元[2] - 发行费用 1220.377546 万元，净额 1.0524202534 亿元[4] - 2022 年 5 月 27 日募资全部到账[2] 资金使用与收益 - 2025 年半年度项目使用 363.773204 万元，累计 1805.158894 万元，进度 17.15%[4][14] - 2022 年 6 月 29 日同意置换发行费用 264.34 万元[5][15] - 报告期内理财收益 45.205479 万元[8] 资金管理 - 2024 年 10 月 24 日审议通过用不超 9000 万元闲置募资现金管理[8][15][16] - 2025 年招行理财 5000 万元，定存 2000 万元，申万宏源理财 1900 万元[10] 资金余额 - 截至报告期末招行账户余额 5375.39486 万元[2] - 2025 年 6 月 30 日募资余额 5375.39486 万元[4] 合规情况 - 报告期内无募集资金使用及披露违规情形[11]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上 | 等法律法规及规范性文件的有关规定， | | 市公司治理准则（2018 修订）》等法律 | 制定 ...

募集资金情况 - 公司发行价格5.80元/股，发行20,249,276股，募资1.174458008亿元，净额1.0524202534亿元[3] - 截至2022年5月27日，募集资金全部到账[3] 项目投资情况 - 截至2025年6月30日，电能质量监测治理项目调整后投资1.0524202534亿元，累计投入1805.158894万元，进度17.15%[6] 资金使用决策 - 2025年8月多会议审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并等额置换议案[10] 各方意见 - 审计、独立董事、监事会、保荐机构均认为资金使用事项符合规定[12][13]