一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.30：制定《网络投票实施细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-072 南京灿能电力自动化股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的 规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种。 南京灿能电力自动化 ...

一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-059 南京灿能电力自动化股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"等相关法律、法规，以及《南京灿能电力自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-069 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第8号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第13号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《南京灿能电力自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-071 南京灿能电力自动化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.29：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联人占用南京灿能电力自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证 ...

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-038 南京灿能电力自动化股份有限公司 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 | 项目 | | | | | | 金额（元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | | 117,445,800.80 | | 发行费用 | | | | | | | | 12,203,775.46 | | 募集资金净额 | | | | | | | | 105,242,025.34 | | 加：利息收入 | | | | | | | | 4,446,747.85 | | 加：理财产品收益 | | | | | | | | 1,117,918.40 | | 具体用途： | | | 累计使用金额 | | | | 其中：2 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上 | 等法律法规及规范性文件的有关规定， | | 市公司治理准则（2018 修订）》等法律 | 制定 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-074 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期 以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日出具《关于同意南京灿能电力 自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 | 募集资金用途 | 实施 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-041 南京灿能电力自动化股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司南 京佑友软件技术有限公司（以下简称"佑友软件"）增资 1,000 万元，本次增资 完成后佑友软件的注册资本由 500 万元人民币增加至 1,500 万元人民币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对外投资属于 向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 《关于对全资子公司南京佑友软件技术有限公司增资的议案》已经公司第三 届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 2025 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对 全资子公司南京佑友软件技术 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-068 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南京灿能电力自 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-040 南京灿能电力自动化股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 1.基本信息 2024 年度末合伙人数量：59 人 2024 年度末注册会计师人数：349 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168 人 2024 年收入总额（经审计）：30,857.26 万元 2024 年审计业务收入 ...