会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在南京召开[3] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][11][12][14][16][17][23][25][28][29] - 《关于公司2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[24] 股东大会安排 - 拟于2025年5月12日在公司会议室召开2024年年度股东大会[29] 关联交易情况 - 《关于公司2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决[24] - 多个议案不涉及关联交易事项，无需回避表决[23][25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润70,120,061.02元，母公司未分配利润37,386,092.92元[2] - 公司总股本90,109,276.00股，每10股派现1.10元，预计派现9,912,020.36元[2] 权益分派 - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] - 监事会、独立董事同意提交审议[5] 分红政策 - 无特殊情况，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 特殊情况含遇不可抗力等[8] - 本次分派符合三年股东分红回报规划[10] - 预案存不确定性，通过后2个月内实施[11]

会议出席情况 - 2024年公司召开4次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年审计等各委员会会议应出席与实际出席次数一致[6] 议案表决情况 - 2024年独立董事对提交董事会议案均投同意票[4] - 2024年独立董事各项议案均投赞成票，无反对弃权[6] 特殊情况 - 2024年独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[12][13]

会议出席情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 审计等各委员会独立董事出席次数均达标[5] 履职情况 - 2024年独立董事对议案均投同意票[4] - 与会计师沟通，监督内控[7] - 现场办公天数、培训参与等符合要求[8][10] 其他情况 - 2024年独立董事无提议召开重要会议情况[11]

公司整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计323,678,297.27元，较上年期末增长0.53%；归属于上市公司股东的净资产278,996,101.65元，较上年期末增长1.64%[10] - 2025年1 - 3月营业收入22,519,321.32元，较上年同期增长11.64%；归属于上市公司股东的净利润4,497,030.86元，较上年同期增长27.51%[10] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,673,484.71元，较上年同期减少239.04%[10] - 公司资产总计323,678,297.27元，较上期321,971,509.77元增长约0.53%[35][36] - 公司负债合计44,682,195.62元，较上期47,472,438.98元下降约5.88%[36] - 2025年1 - 3月合并营业总收入22,519,321.32元，2024年同期为20,170,698.07元[40] - 2025年1 - 3月合并营业总成本19,000,399.33元，2024年同期为18,023,077.96元[40] - 2025年1 - 3月合并营业利润4,904,320.99元，2024年同期为3,741,484.98元[41] - 2025年1 - 3月合并净利润4,497,030.86元，2024年同期为3,526,791.21元[41] - 2025年1 - 3月合并基本每股收益0.05元/股，2024年同期为0.04元/股[42] - 2025年1 - 3月合并报表中销售商品、提供劳务收到现金29,034,599.20元，2024年同期为28,790,107.94元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计30,210,607.19元，2024年同期为31,357,108.94元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计32,884,091.90元，2024年同期为29,434,261.18元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 2,673,484.71元，2024年同期为1,922,847.76元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计69,343,412.82元，2024年同期为11,070,231.92元[47] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 69,343,412.82元，2024年同期为 - 11,059,978.02元[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计285,559,947.62元，较上期285,120,927.70元增长约0.15%[38][39] - 母公司负债合计42,085,805.98元，较上期43,355,825.01元下降约2.93%[38] - 母公司货币资金为94,606,922.78元，较上期169,225,935.47元下降约44.10%[37] - 母公司存货为37,228,531.06元，较上期30,607,967.15元增长约21.63%[37] - 2025年1 - 3月母公司营业收入20,861,679.59元，2024年同期为16,407,266.57元[44] - 2025年1 - 3月母公司营业成本11,677,379.97元，2024年同期为12,342,309.42元[44] - 2025年1 - 3月母公司营业利润1,805,914.91元，2024年同期亏损1,899,480.70元[44] - 2025年1 - 3月母公司净利润1,709,038.95元，2024年同期亏损1,549,862.80元[44] - 2025年1 - 3月母公司综合收益总额1,709,038.95元，2024年同期亏损1,549,862.80元[45] - 2025年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金25,781,399.86元，2024年同期为21,981,664.33元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计26,443,640.50元，2024年同期为23,814,425.72元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计32,513,774.90元，2024年同期为24,732,893.74元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 6,070,134.40元，2024年同期为 - 918,468.02元[50] 资产类项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金137,388,047.06元，较上年期末减少34.23%，主要因购买理财产品增加[11] - 2025年3月31日其他应收款910,925.18元，较上年期末增长52.39%，主要因期末应退软件增值税及支付的投标保证金增加[11] - 2025年3月31日货币资金为137,388,047.06元，2024年12月31日为208,894,824.18元[34] - 2025年3月31日交易性金融资产为69,000,000.00元[34] - 2025年3月31日应收票据为3,134,619.88元，2024年12月31日为2,745,519.26元[34] - 2025年3月31日应收账款为28,570,774.90元，2024年12月31日为29,620,283.53元[34] - 2025年3月31日存货为36,111,095.00元，2024年12月31日为30,371,741.15元[34] - 2025年3月31日流动资产合计为277,786,098.92元，2024年12月31日为275,509,832.94元[34] - 公司无形资产为8,914,198.05元，较上期8,859,172.81元增长约0.62%[35] - 公司递延所得税资产为699,167.21元，较上期606,115.76元增长约15.35%[35] 负债类项目关键指标变化 - 2025年3月31日合同负债23,252,579.80元，较上年期末增长34.30%，因部分项目未确认收入但已收到货款[12] - 公司应付账款为11,773,412.01元，较上期16,614,092.06元下降约29.14%[35] - 公司合同负债为23,252,579.80元，较上期17,314,407.08元增长约34.29%[35] 利润及费用类项目关键指标变化 - 2025年1 - 3月财务费用 - 178,595.66元，较上年同期增长81.26%，主要因利息收入减少[12] - 2025年1 - 3月利润总额4,906,644.19元，较上年同期增长31.00%，主要因营业收入增加[12] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计69,592.20元，净额为59,274.46元[14][15] - 营业成本上年期末调整重述后为10,006,379.56元，上上年期末调整重述后为6,981,434.23元；销售费用上年期末调整重述后为4,361,430.32元，上上年期末调整重述后为3,941,815.61元[20] 股份相关关键指标 - 报告期末无限售股份总数45,080,484股，占比50.03%；有限售股份总数45,028,792股，占比49.97%[18] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数合计60,412,128股，期末持股数合计60,186,420股，期末持股比例66.79%[22] 诉讼及权益受限相关指标 - 诉讼或仲裁累计金额作为原告/申请人为200,000.00元，作为被告/被申请人为612,974.18元，合计812,974.18元，占期末净资产比例0.29%[27] - 货币资金因履约保函权益受限账面价值为2,269,262.16元，占总资产比例0.70%；应收票据因未终止确认的应收票据权益受限账面价值为2,552,410.69元，占总资产比例0.79%；总计权益受限账面价值4,821,672.85元，占总资产比例1.49%[30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为章晓敏，董事会秘书为翟宁[15][16] - 公司联系地址和办公地址为南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号[16] - 公司行业分类为制造业C - 仪器仪表制造业C40 - 通用仪器仪表制造C401 - 电工仪器仪表制造C4012[18] - 公司普通股总股本为90,109,276股，优先股总股本为0股[18][19] - 公司于2022年6月10日在北交所上市[18] - 保荐机构持续督导期间为2022年6月10日至2025年12月31日[20] 公司资质与荣誉 - 公司获得多项发明专利、实用新型专利，荣获多个奖项并参与起草两项标准[4] - 公司销售网络覆盖全国30余个省市，已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/IEC27001四大管理体系认证[37] - 公司获省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定及江苏省企业技术中心认定[38] - 公司主要产品获电力行业国家级检测中心等权威测试认证，主要技术性能指标处于国内先进水平[37] - 报告期末公司拥有专利25项，其中发明专利11项[40] 公司合规与风险 - 公司未按要求披露主要客户、供应商和合作单位名称，原因是签订保密协议[10] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[11] - 2024年10月17日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函措施的决定[115] - 报告期内诉讼累计金额3214146.07元，占期末净资产比例1.17%，其中作为原告/申请人累计金额1021378.89元，占比0.37%；作为被告/被申请人累计金额2192767.18元，占比0.80%[109] - 权利受限资产账面价值总计3741310.32元，占总资产的1.16%，其中货币资金1759141.75元，占比0.55%；应收票据1982168.57元，占比0.62%[113] 财务审计情况 - 公证天业会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 公司董事会、审计委员会认为公证天业会计师事务所在2024年年报审计服务中勤勉尽责、审计行为规范[94] - 审计机构为公证天业会计师事务所，审计报酬30万元，连续服务2年[189][190] - 签字注册会计师娄新洁连续签字1年，韩鹏卓连续签字2年[190] - 审计意见为无保留意见，审计报告编号为苏公W[2025]A343号[189] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[194][195] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入116,174,228.92元，较2023年增长6.50%[23] - 2024年毛利率为52.80%，2023年为53.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,463,361.36元，较2023年下降0.21%[23] - 2024年末资产总计321,971,509.77元，较2023年末下降1.48%[25] - 2024年末负债总计47,472,438.98元，较2023年末增长29.13%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37,397,494.87元，较2023年增长39.58%[25] - 2024年年度报告与业绩快报中营业收入差异率为0.34%[27] - 2024年第四季度营业收入43,946,731.79元，归属于上市公司股东的净利润10,950,515.91元[29] - 2024年非经常性损益合计1,531,418.44元，净额为1,302,146.21元[31] - 会计政策变更后，2023年营业成本调整重述后为50,199,061.25元，销售费用调整重述后为18,334,215.10元[33] - 报告期末公司资产总额为321,971,509.77元，相比期初下降1.48%，流动资产相比期初下降0.95%[39] - 报告期内公司实现营业收入116,174,228.92元，相比上年同期增长6.50%，归属于上市公司股东的净利润24,463,361.36元，相比上年同期基本持平[39] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为37,397,494.87元，相比上年同期增长39.58%[40] - 2024年末货币资金208,894,824.18元，占总资产64.88%，较2023年末降1.65%[58] - 2024年末应收票据2,745,519.26元，占总资产0.85%，较2023年末降32.29%，因非"6+10"银行承兑减少[58][60] - 2024年末存货30,371,741.15元，占总资产9.43%，较2023年末增18.31%[58] - 2024年营业收入116,174,228.92元，较2023年增6.50%[62] - 2024年营业成本54,831,058.70元，占营业收入47.20%，较2023年增9.23%[62] - 2024年研发费用11,593,091.34元，占营业收入9.98%，较2023年增9.58%，因研发人员及薪酬增加[62][64] - 2024年投资收益611,952.26元，占营业收入0.53%，较2023年增7737.28%，因购买理财产品增加[62][64] - 2024年主营业务收入116,165,154.68元，较2023年增6.49%[66] - 2024年经营活动现金流量净额37,397,494.87元，较2023年增长39.58%[75] - 2024年投资活动现金流量净额 -1,301,110.57元，较2023年增长55.90%[75] - 2024年筹资活动现金流量净额 -39,999,969.05元，较2023年下降300.00%[75] - 2023年和2024年公司营业收入分别为10908.66万元和11617.42万元，2024年较上年增长6.50%[103] - 2023年和2024年公司归属于母公司的净利润分别为2451.52万元和2446.34万元，2024年净利润下降0.21%[103] - 2023年度、2024年度下半年收入占比分别为63.22%、61.69%[103] - 2023年度和2024年度，公司主营业务毛利率分别为53.98%和52.80%[104] - 2024年度公司营业收入为11,617.42万元，主要来自电能质量监测装置等销售[194] 各业务线数据关键指标变化 - 技术服务收入2024年为39,845,016.22元，较2023年增53.27%，因测试评估业务增长[68][71] - 华东地区2024年营业收入51,528,598.51元，较上年同期增12.38%，毛利率增5.40个百分点[70] - 华东区域收入较上年同期增长12.38%，华中区域增长7.88%[72] - 公司测试评估业务收入增长明显，原因包括技术水平提升、人员队伍扩大、市场开拓能力增强和需求增大[39] - 智友公司本期营业收入较上年同期增长53.19%[83] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售金额合计64,173,649.14元，占年度销售的55.24%[73] - 前五名供应商采购金额合计11,365,300.03元，占年度采购的22.38%[77] 理财产品与募集资金情况 - 理财产品投资发生额合计285,990,000.00元，未到期余额为0[79] - 2020年第一次股票发行募集金额为12,600,000元，报告期内使用金额为665,632.01元[134] - 2022年向不特定合格投资者公开发行募集金额为117,445,800.80元，报告期内使用金额为3,402,332.39元[134] - 2020年第一次股票发行募集资金用于电能质量监测项目建设，已使用完毕，账户已注销[135] - 2022年向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格为5.80元/股，发行股数为2,024.9276万股，实际募集资金净额为105,242,025.34元[135] - 2022年公开发行募集资金用于电能质量监测治理综合产品生产项目，本期投入3,402,332.39元，累计投入14,413,856.90元，截至2024年12月31日账户余额为95,869,118.29元[135] 公司治理与制度建设 - 公司严格按ISO9001质量体系要求把控产品质量，提供一流产品和服务[95] - 公司建立完善安全生产管理体系，制定管理制度和应急预案保障员工安全[95] - 公司规范股东大会程序，保障股东特别是中小股东权利[95] - 年度内建立新的公司治理制度，建立年度报告重大差错责任追究制度[162] - 公司制定《南京灿能电力自动化股份限公司舆情管理制度》，于2024年12月24日披露[170] - 公司建立《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期未发生重大会计差错更正等情况[183][184] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[180] - 公司依据相关规定制定系列财务管理制度并严格落实[182] 公司战略与发展规划 - 公司积极响应国家“双碳”战略目标制定长远发展战略[98] - 公司以提供电能质量监测等设备为发展方向，完善产业链布局[98] - 公司通过技术融合提供差异化电能质量解决方案[98] - 2025年公司将完善和提升电能质量监测产品技术，推出自主可控产品，并行发力电网公司和用户侧市场[99] - 2025年公司要深入开展新能源涉网评估业务，拓展电能质量测试评估业务领域[100] - 2025年公司逐步将新产品导入市场，健全生产制造能力，完善综合一体化治理方案，推进电能质量治理业务[100] - 2025年公司将在电力电子技术和产品方面加大投入，完善相关产品功能性能，推动产学研合作和新产业融合[101] - 2025年公司将加大电能质量数据中心投入，挖掘数据价值，开发贴近市场应用，增加市场粘性[101] - 2025年公司将优化内部信息系统建设，改进绩效和激励机制，做好人力资源和人才梯队建设[101] - 公司目前不存在影响发展战略、经营计划实现的重大不确定因素[102] 行业环境与市场趋势 - 2024年是《电能质量管理办法（暂行）》全面实施首年，国家能源局发布多项新政推动电力系统高质量发展[47] - 中国电能质量监测市场规模过去几年持续增长，2024年在技术与需求推动下发展态势良好[50] - 2024年工业、商业和居民用户对电能质量技术服务需求持续增长[51] - 预计到2026年，中国电能质量优化治理设备市场将以每年8.3%的复合年增长率持续增加[54] - 用户侧谐波治理市场规模将自2021年的54.77亿元增长至2028年的77.88亿元[54] - 用户侧无功补偿市场规模将由2021年的150.34亿元增长至2028年的232.85亿元[54] - 2024年电能质量治理市场在政策、新能源及工业升级驱动下扩容，技术向智能化、集成化发展[55] - 国内电能质量行业未来向高集成度、高智能化发展，“产品 + 服务”模式或成新盈利点[56] - 灿能电力电能质量监测产品完成自主可控升级迭代，提供多元化专业技术服务和治理产品[56] - 灿能电力致力于为客户提供涵盖电能质量监测、评估、治理的一体化解决方案[56] 股权结构与股东情况 - 实际控制人章晓敏、林宇、金耘岭三人合计直接持有公司37.39%股份，并通过灿能咨询间接控制公司16.18%股份，合计控制公司53.57%股份[104] - 期初无限售股份总数27138054股，占比30.12%，期末44594776股，占比49.49%；期初有限售股份总数62971222股，占比69.88%，期末45514500股，占比50.51%[117] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份0股，占比0%，期末13492015股，占比14.97%；期初有限售股份48270536股，占比53.57%，期末34778521股，占比38.60%[117] - 期初董事、监事、高管无限售股份0股，占比0%，期末2931046股，占比3.25%；期初有限售股份12376086股，占比13.73%，期末10735979股，占比11.91%[117] - 期初核心员工无限售股份2887004股，占比3.20%，期末1593887股，占比1.77%；期初有限售股份2324600股，占比2.58%，期末0股，占比0%[117] - 公司核心员工合计持有的2324600股于2024年3月29日限售解禁[117] - 公司董监高及公开发行前特定主体上市持有16,100,327股，于2

文章核心观点 - 灿能电力2024年营收增长但净利润微降并公布权益分派预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入1.16亿元，同比增长6.50% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2446.34万元，同比下降0.21% [1] 分组2：权益分派 - 权益分派预案为每10股派现1.1元(含税) [1]

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》以及其他相关材料，南京灿能电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴斌先生、李远扬先生的 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-009 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属 ...

1、基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-020 南京灿能电力自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，南京灿能电力自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2024 年度末合伙人数量：59 人 2024 年度末注册会计师人数：349 人 2024 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-015 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发 展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟进行的理财总额不超过人民币 10,000 万元（不包含投资所 获得的利息），资金来源为公司及子公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不 包含投资所获得的利息）购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上 述额度内，资金可以循环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额 不超过人民币 10,000 万元。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 ...